Pranie špinavých peňazí vždy súvisí s organizovaným zločinom

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Pranie špinavých peňazí je vysoko sofistikovaná trestná činnosť a vždy súvisí s organizovaným zločinom. Riaditeľ Úradu finančnej polície Jozef Stieranka v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu (SRo) vysvetlil, že prijatá

forma zmrazenia finančných účtov, ktorá súvisí s bojom proti terorizmu bude platná až od budúceho roka. Aj v súčasnosti však náš právny poriadok pozná inštitúty, na základe ktorých je možné pozdržať neobvyklú obchodnú operáciu alebo zaistiť účet. V zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je aj ustanovenie, na základe ktorého samotná finančná inštitúcia môže pozastaviť vykonanie takejto operácie na 24 hodín. Táto právomoc patrí aj finančnej polícii, ktorá môže takúto operáciu pozdržať na 48 hodín. Podľa Stieranku je to dosť krátky čas na to, aby sa mohlo objektívne prešetriť, či došlo k naplneniu niektorých znakov trestného činu.

Ján Vyhnálik z Národnej banky Slovenska (NBS) zdôraznil, že parlament prijal v októbri v zákone o bankách nový paragraf, na základe ktorého sa môže obmedziť alebo zakázať prevod, úročenie či poskytovanie finančných zdrojov subjektom, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Vláda však musí skonkretizovať potrebné kroky a opatrenia v nariadení. Po jeho vstupe do platnosti budú môcť banky realizovať opatrenia smerujúce k zmrazovaniu účtov osôb, na ktoré boli vyhlásené sankcie.

Podľa Jozefa Csentesa z Generálnej prokuratúry SR je prípravné konanie u nás veľmi komplikované a dlhé. Ak sa má účinne bojovať proti fenoménom, s ktorými sa v súčasnosti stretávame, treba konanie zjednodušiť. O to sa usilujú v súčasnosti členovia rekodifikačnej komisie, ktorí pripravujú nový Trestný poriadok.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 391
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 501
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 183
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 093
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 414
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 158
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 653
  8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 217
  9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 976
  10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 904

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Poistky môžu opäť zdražieť, Kažimír zvažuje DPH z poistného

DPH by nahradila dve mimoriadne dane, ktoré teraz poisťovne platia z poistenia nehnuteľností či áut.