Pranie špinavých peňazí vždy súvisí s organizovaným zločinom

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Pranie špinavých peňazí je vysoko sofistikovaná trestná činnosť a vždy súvisí s organizovaným zločinom. Riaditeľ Úradu finančnej polície Jozef Stieranka v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu (SRo) vysvetlil, že prijatá

forma zmrazenia finančných účtov, ktorá súvisí s bojom proti terorizmu bude platná až od budúceho roka. Aj v súčasnosti však náš právny poriadok pozná inštitúty, na základe ktorých je možné pozdržať neobvyklú obchodnú operáciu alebo zaistiť účet. V zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je aj ustanovenie, na základe ktorého samotná finančná inštitúcia môže pozastaviť vykonanie takejto operácie na 24 hodín. Táto právomoc patrí aj finančnej polícii, ktorá môže takúto operáciu pozdržať na 48 hodín. Podľa Stieranku je to dosť krátky čas na to, aby sa mohlo objektívne prešetriť, či došlo k naplneniu niektorých znakov trestného činu.

Ján Vyhnálik z Národnej banky Slovenska (NBS) zdôraznil, že parlament prijal v októbri v zákone o bankách nový paragraf, na základe ktorého sa môže obmedziť alebo zakázať prevod, úročenie či poskytovanie finančných zdrojov subjektom, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Vláda však musí skonkretizovať potrebné kroky a opatrenia v nariadení. Po jeho vstupe do platnosti budú môcť banky realizovať opatrenia smerujúce k zmrazovaniu účtov osôb, na ktoré boli vyhlásené sankcie.

Podľa Jozefa Csentesa z Generálnej prokuratúry SR je prípravné konanie u nás veľmi komplikované a dlhé. Ak sa má účinne bojovať proti fenoménom, s ktorými sa v súčasnosti stretávame, treba konanie zjednodušiť. O to sa usilujú v súčasnosti členovia rekodifikačnej komisie, ktorí pripravujú nový Trestný poriadok.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  7. Inteligencia vo všetkom
  8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
  10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
  1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
  10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 023
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 963
  3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 249
  4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 687
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 456
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 958
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 931
  8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 802
  9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 599
  10. Inteligencia vo všetkom 1 526

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Vyprodukovali Kolesíka aj Procházku, dnes sú študentské liahne v útlme

Mladí poslanci Smeru rozdávali lístočky pred tajnou voľbou či potápali kolegov.

DOMOV

Študenti z 1989: Začína sa to tu podobať na obdobie pred revolúciou

Vtedajšie a dnešné okolnosti sa podobajú.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Ministerstvo upozorňuje na cvičný let stíhačiek

V niektorých oblastiach sa môže vyskytnúť rázová vlna - silný zvuk podobný výbuchu.

SaS: Polícia na politickú objednávku zastrašuje predstaviteľov opozície

Presadzovať bude vyňatie policajnej inšpekcie spod právomoci ministerstva vnútra.

Mimovládky žiadajú transparentný výber šéfa Úradu pre verejné obstarávanie

Organizácie čakávajú, že vypočutie kandidátov bude naozaj verejné a vopred avizované.

Plavčan, Matečná a Gajdoš sadili s deťmi stromy, zapojili sa do celoslovenskej akcie

Lesy SR organizujú výsadbu stromov v rámci akcie "Zasadil som strom" už štvrtý rok.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop