Pranie špinavých peňazí vždy súvisí s organizovaným zločinom

BRATISLAVA 27. októbra (SITA) - Pranie špinavých peňazí je vysoko sofistikovaná trestná činnosť a vždy súvisí s organizovaným zločinom. Riaditeľ Úradu finančnej polície Jozef Stieranka v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu (SRo) vysvetlil, že prijatá

forma zmrazenia finančných účtov, ktorá súvisí s bojom proti terorizmu bude platná až od budúceho roka. Aj v súčasnosti však náš právny poriadok pozná inštitúty, na základe ktorých je možné pozdržať neobvyklú obchodnú operáciu alebo zaistiť účet. V zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je aj ustanovenie, na základe ktorého samotná finančná inštitúcia môže pozastaviť vykonanie takejto operácie na 24 hodín. Táto právomoc patrí aj finančnej polícii, ktorá môže takúto operáciu pozdržať na 48 hodín. Podľa Stieranku je to dosť krátky čas na to, aby sa mohlo objektívne prešetriť, či došlo k naplneniu niektorých znakov trestného činu.

Ján Vyhnálik z Národnej banky Slovenska (NBS) zdôraznil, že parlament prijal v októbri v zákone o bankách nový paragraf, na základe ktorého sa môže obmedziť alebo zakázať prevod, úročenie či poskytovanie finančných zdrojov subjektom, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Vláda však musí skonkretizovať potrebné kroky a opatrenia v nariadení. Po jeho vstupe do platnosti budú môcť banky realizovať opatrenia smerujúce k zmrazovaniu účtov osôb, na ktoré boli vyhlásené sankcie.

Podľa Jozefa Csentesa z Generálnej prokuratúry SR je prípravné konanie u nás veľmi komplikované a dlhé. Ak sa má účinne bojovať proti fenoménom, s ktorými sa v súčasnosti stretávame, treba konanie zjednodušiť. O to sa usilujú v súčasnosti členovia rekodifikačnej komisie, ktorí pripravujú nový Trestný poriadok.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  3. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  5. Nový Jaguar XF Sportbrake
  6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  7. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
  9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
  10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake
  8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
  9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
  10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 15 690
  2. Moskva alebo Petrohrad? 6 452
  3. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 6 128
  4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 3 084
  5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 374
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 955
  7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 890
  8. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 1 695
  9. Chcela vyliečiť syna, vyvinula prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli 1 602
  10. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 504

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

KOMENTÁRE

Už opäť Air Kiska

Kiskov portrét zaujíma v obrazárni nepriateľov Fica (Smeru a SNS) stále popredné miesto.

DOMOV

Ochranár, pred ktorým cúvli lesníci aj štát

Za dlhodobý prínos získal Bielu vranu Erik Baláž.

Neprehliadnite tiež

Domov

Tohtoročné Ceny Pamäti národa získali Slováci Matejčíková a Šimko

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Národnom divadle v Prahe.

Domov

Na zhromaždenie pri príležitosti 17. novembra prišli stovky ľudí

Novozvolení župani a lídri opozície sa stretli v Bratislave.

Domov

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

Domov

Lykožrút opäť na scéne. Trnka ho riešil mucholapkami, Vareha metličkami

Debata o nekontrolovanej ťažbe v chránených lesoch znovu otvorila aj tému lykožrútov. Dvaja ministri pre nich čelili stíhaniu.