Polícia obvinila ďalších podozrivých v prípade trištvrte miliónového podvodu

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil ďalších šesť podozrivých z účasti na rozsiahlych podvodoch s DPH z roku ...

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil ďalších šesť podozrivých z účasti na rozsiahlych podvodoch s DPH z roku 2002. Podľa doterajších zistení zločinecká skupina svojím konaním spôsobila štátu škodu za najmenej 635 miliónov korún.

Medzi poslednými obvinenými z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pomoci podvodu sú štyria colníci a jeden ich bývalý kolega. Vyšetrovateľ tiež začal stíhať 38-ročného podnikateľa Ašota M.

Polícia už v júli obvinila 19 členov tejto zločineckej skupiny. Medzi nimi aj troch hlavných zakladateľov - 58-ročného Miroslava K., 28-ročného Jozef H. a 44-ročného Ľudovíta K. K hlavným organizátorom patril aj teraz obvinený podnikateľ Ašot M. Trinásť osôb polícia trestne stíha väzobne. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.

Zločinecká skupina pôsobila na území celého Slovenska od roku 2002. Organizovala a legalizovala vedenie účtovníctva minimálne pätnástich spoločností. Tieto registrovala na daňových úradoch ako platcov DPH. Konatelia spoločností buď priamo vyhotovovali alebo podpisovali fiktívne faktúry alebo pokladničné doklady k neuskutočneným nákupom. Tie nezodpovedali fakturovaným tovarom alebo službám, ktoré predkladali ako pravé daňové doklady pri uplatňovaní DPH. Členovia zločineckej skupiny organizovali aj bezhotovostné finančné prevody peňazí a ich následné výbery v hotovosti. Prevody vykonávali medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré patrili k zločineckej skupine.

Podľa vyšetrovateľa 37-ročná colníčka Iveta T. údajne vyhotovovala nepravdivé colné doklady tzv. colné deklarácie. Tieto doklady iný člen zločineckej skupiny predkladal na výstupnej colnici colníkom. Obvinení colníci, 26-ročný Adrián S., 37-ročný Vladimír J., 35-ročný Pavol T. a už bývalý colník 36-ročný František Š., doklady aj napriek ich nepravdivosti, potvrdzovali. Colníci robili fyzickú kontrolu tovaru. Vyvážaný tovar deklarovaný v dokladoch v skutočnosti neexistoval, alebo bol len v minimálnom rozsahu.

V takto vytvorenej sieti daňových subjektov získavali doklady, ktorými uviedli správcu dane do omylu. Správca dane nadmerný odpočet DPH týmto spoločnostiam sčasti uznal. Opakovaná daňová kontrola zabránila nevyplateniu 121 miliónov korún zo štátneho rozpočtu.

Na policajnej akcii pracovalo viac než 200 policajtov. Polícia na prípade spolupracovala s Colným riaditeľstvom a Ústredným daňovým riaditeľstvom. Vyšetrovateľ zatiaľ obvinil 25 osôb. Vyšetrovanie Úradu boja proti korupcii ukazuje, že počet obvinených osôb sa rozrastie.

TASR informácie poskytla Jana Pôbišová z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  2. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  5. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  8. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  9. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  10. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 482
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 008
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 866
  4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 858
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 839
  6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 229
  7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 106
  8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 734
  9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 580
  10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 441

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Skúsili sme prejsť ilegálne z Mexika do USA. Vypustia psy a mieria na vás samopalom

Oscarový režisér nakrútil unikátnu virtuálnu realitu.

KOMENTÁRE

Vydrží to ešte Most alebo padne?

Trpezlivosť voličov nemožno skúšať donekonečna.

EKONOMIKA

Brusel vyšetruje dotácie pre Jaguar v Nitre. Môžu Briti odísť?

EK sa nepozdávajú 130-miliónové dotácie.

Neprehliadnite tiež

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu uzdravili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

Akreditačná komisia riešila Čistý deň, ministerstvu práce dala odporúčania

Podnet na odobratie akreditácie zatiaľ komisia nemá.