SME

Polícia obvinila ďalších podozrivých v prípade trištvrte miliónového podvodu

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil ďalších šesť podozrivých z účasti na rozsiahlych podvodoch s DPH z roku ...

Bratislava 28. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil ďalších šesť podozrivých z účasti na rozsiahlych podvodoch s DPH z roku 2002. Podľa doterajších zistení zločinecká skupina svojím konaním spôsobila štátu škodu za najmenej 635 miliónov korún.

Medzi poslednými obvinenými z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pomoci podvodu sú štyria colníci a jeden ich bývalý kolega. Vyšetrovateľ tiež začal stíhať 38-ročného podnikateľa Ašota M.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Polícia už v júli obvinila 19 členov tejto zločineckej skupiny. Medzi nimi aj troch hlavných zakladateľov - 58-ročného Miroslava K., 28-ročného Jozef H. a 44-ročného Ľudovíta K. K hlavným organizátorom patril aj teraz obvinený podnikateľ Ašot M. Trinásť osôb polícia trestne stíha väzobne. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.

Zločinecká skupina pôsobila na území celého Slovenska od roku 2002. Organizovala a legalizovala vedenie účtovníctva minimálne pätnástich spoločností. Tieto registrovala na daňových úradoch ako platcov DPH. Konatelia spoločností buď priamo vyhotovovali alebo podpisovali fiktívne faktúry alebo pokladničné doklady k neuskutočneným nákupom. Tie nezodpovedali fakturovaným tovarom alebo službám, ktoré predkladali ako pravé daňové doklady pri uplatňovaní DPH. Členovia zločineckej skupiny organizovali aj bezhotovostné finančné prevody peňazí a ich následné výbery v hotovosti. Prevody vykonávali medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré patrili k zločineckej skupine.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa vyšetrovateľa 37-ročná colníčka Iveta T. údajne vyhotovovala nepravdivé colné doklady tzv. colné deklarácie. Tieto doklady iný člen zločineckej skupiny predkladal na výstupnej colnici colníkom. Obvinení colníci, 26-ročný Adrián S., 37-ročný Vladimír J., 35-ročný Pavol T. a už bývalý colník 36-ročný František Š., doklady aj napriek ich nepravdivosti, potvrdzovali. Colníci robili fyzickú kontrolu tovaru. Vyvážaný tovar deklarovaný v dokladoch v skutočnosti neexistoval, alebo bol len v minimálnom rozsahu.

V takto vytvorenej sieti daňových subjektov získavali doklady, ktorými uviedli správcu dane do omylu. Správca dane nadmerný odpočet DPH týmto spoločnostiam sčasti uznal. Opakovaná daňová kontrola zabránila nevyplateniu 121 miliónov korún zo štátneho rozpočtu.

SkryťVypnúť reklamu

Na policajnej akcii pracovalo viac než 200 policajtov. Polícia na prípade spolupracovala s Colným riaditeľstvom a Ústredným daňovým riaditeľstvom. Vyšetrovateľ zatiaľ obvinil 25 osôb. Vyšetrovanie Úradu boja proti korupcii ukazuje, že počet obvinených osôb sa rozrastie.

TASR informácie poskytla Jana Pôbišová z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  5. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  6. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  7. Probiotiká nie sú len na trávenie
  8. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 426
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 055
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 695
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 535
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 053
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 1 752
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 701
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 595
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Investičné náklady odhadujú na úrovni 1,27 miliardy eur.


TASR
Výjazdové rokovanie vlády v Malej Lehote.

Výjazdové rokovanie vlády sa koná v Malej Lehote.


TASR
Vizualizácia projektu.

Developer predložil zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.


TASR
Minister obrany Robert Kaliňák.

Vrchná časť nemocnice bude verejne súťažená.


TASR 10

Sportnet

Fínsky hokejista Valtteri Filppula.

Fínsky center odohral v NHL viac ako 1000 zápasov, reprezentáciu doviedol k zlatu na MS aj ZOH.


Šimon Nemec oslavuje víťazný gól v treťom zápase play-off.

Slovenského obrancu označil ako svetlý bod neúspešnej série.


TASR
Slovenskí reprezentanti na MS v hokeji do 18 rokov 2025.

Pozrite si, kde sledovať štvrťfinálový zápas na MS v hokeji hráčov do 18 rokov 2025: Slovensko - Nemecko.


Tréner Martin Dendis a slovenská striedačka v zápase Slovensko - Lotyšsko na MS 18.

Dôležitým faktorom môžu byť vo štvrťfinále presilové hry.


Marián Michalovský
SkryťZatvoriť reklamu