Keď ide podozrivé prevody na bankovom účte ministra vnútra, na Slovensku existuje riziko, že banka takúto transakciu policajtom nenahlási, hoci podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí by mala.
Jednoducho preto, že sa nemusí báť trestu.
Hlásenia o neobvyklých transakciách totiž u nás skúmajú policajní analytici, ktorí sú podriadení ministrovi.
Prokuratúra nad touto časťou ich prácou nemá dozor, zodpovedajú sa policajnému prezidentovi a ministrovi.
Za neohlásenie podozrivého prevodu síce bankám hrozí pokuta do 166-tisíc eur, ale o jej udelení rozhoduje podriadený podriadeného policajného prezidenta, a ten je zas podriadený ministrovi.
Aj keby policajti za neohlásenie prevodu na účet ministra pokutu udelili, banka sa môže odvolať. V takom prípade by rozhodoval sám minister o tom, či prevod na jeho účte mal byť ohlásený.
Tento konflikt záujmov je dôsledkom toho, že tzv. finančná spravodajská jednotka, ktorá hlásenia od bánk analyzuje, je súčasťou polície.
Najčítanejšie na SME Domov
- 1. Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo 8 256
- 2. Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo 5 993
- 3. Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza Video 3 024
- 4. Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS 1 986
- 5. Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest 1 340
- 6. Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami 944
- 7. Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne 781
- 8. Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov 740
- 9. Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im miestne kšefty 457
- 10. Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú 369
- 1. Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest 28 148
- 2. Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im miestne kšefty 20 994
- 3. Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo 17 465
- 4. Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú 13 565
- 5. Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza Video 13 353
- 6. Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo 12 945
- 7. Fico chce opäť bojovať s korupciou, založí nový úrad 7 311
- 8. Študijný odbor nám preduručuje partnerov. V EÚ sme v tom extrém 6 967
- 9. Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú 6 188
- 10. Hrozí, že prídeme o desiatky miliónov, vyhlásila ministerka Lubyová po návrate z Bruselu 5 340
- 1. Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú 31 068
- 2. Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť 30 726
- 3. Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest 28 148
- 4. Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu 25 846
- 5. Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú 25 513
- 6. Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú 22 761
- 7. Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im miestne kšefty 21 018
- 8. Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo 17 465
- 9. Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania 14 745
- 10. Hrozí, že prídeme o desiatky miliónov, vyhlásila ministerka Lubyová po návrate z Bruselu 14 507
- 1. Na Slovensku je len desať miest, aj z tých sa väčšina scvrkáva 52 192
- 2. Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie 36 730
- 3. Policajný prezident podal trestné oznámenie pre úniky v prípade Kiskovej firmy 33 805
- 4. Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom 33 612
- 5. Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú 31 068
- 6. Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť 30 726
- 7. Ficove hodinky, Dankov Mustang či Kiskov dom majetkové priznania neukážu 29 910
- 8. Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest 28 148
- 9. Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu 25 846
- 10. Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú 25 513
Inzercia - Tlačové správy
- Kedy sa refinancovanie oplatí?
- Intímna hygiena – celoročná záležitosť
- Rastie nám pokrivená generácia?
- Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
- Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
- 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
- Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
- FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
- Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
- Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
- Detské zúbky sú veda
- Štartujú jesenné módne dni v Poluse
- Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
- Rastie nám pokrivená generácia?
- Intímna hygiena – celoročná záležitosť
- Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
- AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
- Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
- 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
- FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
- 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 574
- Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 685
- Rastie nám pokrivená generácia? 9 256
- Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 038
- Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 006
- Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 868
- Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 724
- Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 571
- Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 251
- FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 236
