Keď vlani mimovládna organizácia Transparency International zistila, že takmer polovicu vyšetrení magnetickou rezonanciou pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) robia firmy zo skupiny Pro Diagnostic Group, nebolo okamžite jasné, kto sú skutoční vlastníci spoločnosti. Skupinu Pro Diagnostic Group totiž vlastnili cez schránkovú firmu na Cypre.
Kto musí odhaliť skutočných vlastníkov
Pri jednorazovom obchode nad 100-tisíc eur, resp. opakovanom obchode v súhrne za viac než 250-tisíc eur:
- akýkoľvek podnikatelia, ktorí čokoľvek dodávajú štátu, obciam alebo štátnym firmám,
- nemocnice, polikliniky, prevádzkovatelia laboratórií, CT či MRI vyšetrení,
- prijímatelia štátnej pomoci a dotácií z eurofondov,
- špekulanti, ktorí kúpia pohľadávku voči štátu.
Bez ohľadu na objem obchodov:
- zdravotné poisťovne,
- ťažobné a banské spoločnosti,
- prevádzkovať mýtneho systému,
- privatizéri.
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) verí, že sa to už nebude opakovať a verejnosť sa dozvie mená skutočných vlastníkov firiem, ktoré získavajú verejné zákazky, ale tiež platby od zdravotných poisťovní.
Žitňanskej zákon o registri partnerov verejného sektora, takzvaný protischránkový zákon, schválil parlament v októbri.
Platiť začne 1. februára 2017 a obchodníci budú mať polroka, aby nechali zapísať svoju vlastnícku štruktúru a mená skutočných vlastníkov do internetového súdneho registra.
Verejnosť by sa tak najneskôr v lete mala dozvedieť mená skutočných vlastníkov firiem, ktoré profitujú z verejných zdrojov.
Stále bude hroziť, že podnikateľ súdu nahlási ako skutočného vlastníka firmy bieleho koňa z Cypru, Belize alebo Nového Zélandu. Ale bude to riskantné a preto drahé.
Ručiť budú advokáti aj bankári
Návrh na zápis údajov do registra totiž nebudú môcť podať podnikatelia sami, musí tam byť podpis a dobrozdanie takzvanej oprávnenej osoby, akéhosi registračného agenta – advokáta, notára, daňového poradcu alebo banky.
Práve títo profesionáli v žiadosti potvrdia správnosť vlastníckej štruktúru. Keď sa neskôr ukáže, že mená vlastníkov sú nepravdivé, podpísaný profesionál bude ručiť za zaplatenie sankcie.
Pokuta bude „vo výške hospodárskeho prospechu“, ktorý potrestaný podnikateľ získal z biznisu so štátom. Pri zákazkách na výstavbu diaľnic, rekonštrukciu nehnuteľností či dodávky zložiteľných môže ísť aj o desiatky miliónov eur.
