Verejní funkcionári majú byť pod prísnejším drobnohľadom

Zmenou je zavedenie povinnosti právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod.

Ilustračné foto(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v utorok schválili poslanci Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. Posledné slovo bude mať plénum.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zmena pojmu politicky exponovanej osoby

Ministerstvo vnútra v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Zistiť konečného užívateľa výhod

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb.

Sprísnenie povinnosti združení majetku

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, sa znižuje limit potrebný na zaradenie podnikateľského subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z pôvodných 15.000 eur na 10.000 eur.

Prečítajte si tiež: Leteckí dopravcovia majú polícii poskytovať údaje o pasažieroch

Takisto sa stanovuje povinnosť vykonávať základnú starostlivosť pri obchode v hotovosti najmenej 10.000 eur a v prípadoch hazardných hier v hodnote najmenej 2000 eur. Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť možnosť legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby.

Ďalej sa navrhuje zmeniť hodnotu stanovenú pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie z 2000 eur na 1000 eur.

Legislatívna úprava sprísňuje povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu. Tieto subjekty by mali okrem zisťovania konečných užívateľov výhod identifikovať aj darcov a fyzické a právnické osoby, ktorým poskytli dar v hodnote najmenej 1000 eur.

Upravujú sa aj podmienky ukladania pokút za správne delikty, ako aj ich výška tak, aby tieto boli účinné, primerané a odradzujúce.

Rovnako sa upravuje výška pokút, ako aj dĺžka subjektívnej lehoty pre uloženie pokuty z jedného roka na tri roky.

Zvyšuje sa požiadavka na spoluprácu orgánov dohľadu a v záujme zachovania právnej istoty účastníkov správneho konania sa upravuje ukladanie sankcií tak, aby uvedené zásady neboli porušené.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu?
  2. Košická spoločnosť Ness formálne otvorila office v Poprade
  3. Odborári pokračujú v zbieraní podpisov za zastropovanie dôchodku
  4. Domov sa skladá z detailov – dolaďte ten svoj na Moddome
  5. Hyundai i20 – Ideálny parťák
  6. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si?
  7. Ako znížiť spotrebu energie v obciach a mestách
  8. Vodič dostal jasný odkaz: Na cyklotrase sa neparkuje
  9. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac
  10. Mesto pravidelne mešká s úhradou dotácií pre Partizán Bardejov
  1. Výhody virtuálneho sídla spoločnosti
  2. Medzinárodný týždeň na EU v Bratislave
  3. Košická spoločnosť Ness formálne otvorila office v Poprade
  4. Ako znížiť spotrebu energie v obciach a mestách
  5. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu?
  6. Hyundai i20 – Ideálny parťák
  7. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si?
  8. Domov sa skladá z detailov – dolaďte ten svoj na Moddome
  9. Odborári pokračujú v zbieraní podpisov za zastropovanie dôchodku
  10. Registrácia ochrannej známky
  1. Odborníčka na výživu: Večera maximálne 4 hodiny pred spánkom 21 247
  2. Sládok Pilsner Urquell: Neviem prečo zdokonalovať Prazdroj 13 666
  3. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 044
  4. Vodič dostal jasný odkaz: Na cyklotrase sa neparkuje 6 136
  5. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si? 6 127
  6. Nepodceňujte príznaky psoriázy 5 641
  7. Prečo úspešní odchádzajú od nedokončených úloh? 3 448
  8. Dlhopisy s fixným výnosom 6,6 % p.a. 2 644
  9. Volkswagen Polo GTI: Nepodceňovať! 2 189
  10. Aké sú najväčšie možnosti úspor energie v domácnosti 2 154

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

DOMOV

Polícia preveruje predaj župného majetku, zaujal ju Kotlebov šrot

Majetok župy predal Kotleba za euro nelegálne.

DOMOV

NAKA zasahovala pri Bratislave, súvisí to s envirokriminalitou

Zásah má súvisieť s envirokriminalitou a vyvážaním nebezpečného odpadu.

Neprehliadnite tiež

Via Iuris vyzýva politikov na dohodu o voľbe ústavných sudcov

Vládne návrhy bez zavedenia priebežnej obmeny sudcov, nemusia zbezpečiť nezávislosť ústavného súdu.

Lajčák je presvedčený, že sa dohoda o brexite zrodí včas

Dosiahol sa obrovský pokrok, ale stále ostávajú dve nevyriešené záležitosti.

Trestné oznámenie od Kotlebu na Danka dostala Krajská prokuratúra

Podľa lídra ĽSNS sa mal Danko dopustiť prečinu vyhrážania sa.

Tretina ľudí si myslí, že starostovia v rozhodnutiach presadzujú vlastné záujmy

Najväčší klientelizmus je pri obsadzovaní pracovných miest.