SME

Pre verejných funkcionárov sa chystajú prísnejšie pravidlá

Dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v pondelok prerokoval parlamentný finančný výbor.

K právnej norme schválil výbor aj pozmeňujúce návrhy z dielne poslancov vládneho Smeru-SD.

Lepšie sa napríklad zadefinujú podmienky zaistenia a správy majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii či podmienky zaradenia osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

SkryťVypnúť reklamu

Zmeny týkajúce sa zaistenia majetku

Prvý pozmeňujúci návrh predložil Ladislav Kamenický (Smer-SD). Jedným z jeho cieľov je rozšíriť definíciu pojmu osoba pre potreby zákona tak, aby bol ľahšie určiteľný okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú zmeny týkajúce sa zaistenia majetku, ale aj ustanovenia týkajúce sa procesu zaradenia a vyradenia zo sankčných zoznamov.

Pozmeňujúci návrh taktiež definuje práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných subjektov.

Prečítajte si tiež: Protischránkový register poukázal na pochybné údaje firiem Čítajte 

Druhý pozmeňujúci návrh k novele predložil Peter Náhlik (Smer-SD), ktorým sa má napríklad zjednodušiť zriadenie bankového účtu s použitím moderných informačných technológií.

Ako totiž poznamenal, na Slovensku je tento úkon v porovnaní s inými európskymi krajinami neodôvodnene komplikovaný.

SkryťVypnúť reklamu

Novelou zákona sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (30.1.). Na rokovanie do pléna ju predkladá Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Rezort v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Identifikovať konečného užívateľa výhod

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

SkryťVypnúť reklamu

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Prečítajte si tiež: Žitňanská má vypracovať pravidlá, aby sa neopakovala kauza Bžán Čítajte 

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Právna norma sprísňuje aj povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Komerčné články

  1. Konferencia eFleet Day 2025 hlási posledné voľné miesta
  2. Dobrý nápad na podnikanie nestačí. Firmy prezradili, čo funguje
  3. Ako zvládnuť podnikanie, rodinu aj voľný čas bez kompromisov?
  4. Realitný fond IAD IRF dosiahol historicky najvyššie zhodnotenie
  5. Inštruktorky sebaobrany: Najväčšia hrozba nie je cudzí muž v tme
  6. Elektrické autá v zahraničí: poplatky za nabíjanie a diaľnice
  7. Môže hudba pomôcť neurologickým pacientom lepšie chodiť?
  8. Veterné parky: vizuálny smog alebo nová estetika energetiky?
  1. Kalamita v Markovej spracovaná v súlade so zákonom
  2. Čo robí Portugalsko jedinečným? Jedenásť typických vecí a zvykov
  3. Konferencia eFleet Day 2025 hlási posledné voľné miesta
  4. Pili sme pivo, ktoré sa nedá ochutnať nikde inde na svete
  5. Fico škodí ekonomike, predbehli nás aj Rumuni
  6. Skvelý sortiment za výnimočne nízke ceny nájdete v Pepco
  7. S nami máte prístup do všetkých záhrad
  8. Dobrý nápad na podnikanie nestačí. Firmy prezradili, čo funguje
  1. Inštruktorky sebaobrany: Najväčšia hrozba nie je cudzí muž v tme 16 875
  2. Dobrý nápad na podnikanie nestačí. Firmy prezradili, čo funguje 8 793
  3. Čo robí Portugalsko jedinečným? Jedenásť typických vecí a zvykov 5 860
  4. Realitný fond IAD IRF dosiahol historicky najvyššie zhodnotenie 5 400
  5. Elektrické autá v zahraničí: poplatky za nabíjanie a diaľnice 4 232
  6. Muži, nepodceňujte návštevu kardiológa. Srdce máte len jedno 2 722
  7. Môže hudba pomôcť neurologickým pacientom lepšie chodiť? 2 275
  8. Nevšedný ostrov. Ischia priťahuje pozornosť čoraz viac turistov 1 897
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu