SME
Piatok, 16. apríl, 2021 | Meniny má Dana, DanicaKrížovkyKrížovky

Pre verejných funkcionárov sa chystajú prísnejšie pravidlá

Dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v pondelok prerokoval parlamentný finančný výbor.

K právnej norme schválil výbor aj pozmeňujúce návrhy z dielne poslancov vládneho Smeru-SD.

Lepšie sa napríklad zadefinujú podmienky zaistenia a správy majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii či podmienky zaradenia osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Zmeny týkajúce sa zaistenia majetku

Prvý pozmeňujúci návrh predložil Ladislav Kamenický (Smer-SD). Jedným z jeho cieľov je rozšíriť definíciu pojmu osoba pre potreby zákona tak, aby bol ľahšie určiteľný okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú zmeny týkajúce sa zaistenia majetku, ale aj ustanovenia týkajúce sa procesu zaradenia a vyradenia zo sankčných zoznamov.

Pozmeňujúci návrh taktiež definuje práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných subjektov.

Prečítajte si tiež: Protischránkový register poukázal na pochybné údaje firiem Čítajte 

Druhý pozmeňujúci návrh k novele predložil Peter Náhlik (Smer-SD), ktorým sa má napríklad zjednodušiť zriadenie bankového účtu s použitím moderných informačných technológií.

Ako totiž poznamenal, na Slovensku je tento úkon v porovnaní s inými európskymi krajinami neodôvodnene komplikovaný.

Skryť Vypnúť reklamu

Novelou zákona sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (30.1.). Na rokovanie do pléna ju predkladá Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Rezort v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Identifikovať konečného užívateľa výhod

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Skryť Vypnúť reklamu

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Prečítajte si tiež: Žitňanská má vypracovať pravidlá, aby sa neopakovala kauza Bžán Čítajte 

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Právna norma sprísňuje aj povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
  2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
  3. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
  4. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
  5. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
  6. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
  7. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
  8. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
  9. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
  10. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
  1. Happy Hour vymysleli námorníci, dnes poteší aj vaše auto
  2. Podcasty zdravotnej poisťovne Union sú najpočúvanejšie
  3. AURES Holdings sa vydáva na západ
  4. Výčínanie počasia spôsobuje najviac škôd v júni
  5. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
  6. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
  7. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
  8. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
  9. Reverzné inžinierstvo na FVT
  10. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
  1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 49 138
  2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 19 576
  3. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 14 719
  4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 10 665
  5. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 9 756
  6. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 314
  7. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 810
  8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 7 790
  9. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 6 725
  10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 5 922
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Policajný exprezident Milan Lučanský.

Za dokument nehlasovali iba traja poslanci.

34m
Igor Matovič.

Inštitúcie musíme brániť.

5 h
Dnes píše Jaroslav Rumpli

Vari Matovič nemôže útočiť?

Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger.

Vďaka Sputniku akoby sme aspoň čiastočne zabudli na pandémiu.

10 h

Priamy prenos z udeľovania hudobných cien Radio_Head Awards.

6 h

Neprehliadnite tiež

Účastníci kurzu v autoškole počas výučby 18. júna 2020 v Bratislave.

Pri využívaní lanoviek a vlekov musia mať všetci negatívny výsledok testu nie starší ako 48 hodín.

19m
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Minister zdravotníctva sa nechce dopustiť chýb, ako krajiny, ktoré príliš rýchlo uvoľnili opatrenia.

32m
Policajný exprezident Milan Lučanský.

Za dokument nehlasovali iba traja poslanci.

34m
Splnomocnená veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku Bridget Brink a premiér SR Eduard Heger.

Predseda vlády potvrdil záväzok bojovať proti korupcii a podporovať princípy právneho štátu.

1 h