Pre verejných funkcionárov sa chystajú prísnejšie pravidlá

Dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v pondelok prerokoval parlamentný finančný výbor.

K právnej norme schválil výbor aj pozmeňujúce návrhy z dielne poslancov vládneho Smeru-SD.

Lepšie sa napríklad zadefinujú podmienky zaistenia a správy majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii či podmienky zaradenia osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zmeny týkajúce sa zaistenia majetku

Prvý pozmeňujúci návrh predložil Ladislav Kamenický (Smer-SD). Jedným z jeho cieľov je rozšíriť definíciu pojmu osoba pre potreby zákona tak, aby bol ľahšie určiteľný okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú zmeny týkajúce sa zaistenia majetku, ale aj ustanovenia týkajúce sa procesu zaradenia a vyradenia zo sankčných zoznamov.

Pozmeňujúci návrh taktiež definuje práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných subjektov.

Prečítajte si tiež: Protischránkový register poukázal na pochybné údaje firiem

Druhý pozmeňujúci návrh k novele predložil Peter Náhlik (Smer-SD), ktorým sa má napríklad zjednodušiť zriadenie bankového účtu s použitím moderných informačných technológií.

Ako totiž poznamenal, na Slovensku je tento úkon v porovnaní s inými európskymi krajinami neodôvodnene komplikovaný.

Novelou zákona sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (30.1.). Na rokovanie do pléna ju predkladá Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Rezort v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Identifikovať konečného užívateľa výhod

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Prečítajte si tiež: Žitňanská má vypracovať pravidlá, aby sa neopakovala kauza Bžán

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Právna norma sprísňuje aj povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno?
  2. Posledné byty za uvádzacie ceny v úspešnom projekte Adlerova
  3. Uvažujete nad solárnymi kolektormi? Získajte príspevok až 1750 €
  4. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  5. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  6. Talent - vzdelanie - úspech
  7. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu
  8. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
  9. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
  10. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
  1. Posledné byty za uvádzacie ceny v úspešnom projekte Adlerova
  2. Uvažujete nad solárnymi kolektormi? Získajte príspevok až 1750 €
  3. Naše finančné družstvo - príbeh Mojmíra Begána
  4. Zastrašovanie od majiteľov hotela Danube nehoráznosťou!
  5. Naše finančné družstvo - postoj člena vyjadrený básňou
  6. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  7. Chceme, aby mali naši zákazníci z nakupovania zážitok
  8. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  9. Depresia. Kedy ju treba liečiť?
  10. Bratislavčania môžu žiadať príspevok na polopodzemné kontajnery
  1. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s? 23 582
  2. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc 14 909
  3. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno? 9 961
  4. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 6 394
  5. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 6 175
  6. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu 5 716
  7. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 5 239
  8. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 4 381
  9. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 3 988
  10. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk 3 816

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Bugár: Vyzerám ako nejaká troska? Strane mám čo ponúknuť aj po ďalších voľbách

Až také jednoduché to nebude, hovorí o Ficovej prípadnej kandidatúre na ústavného sudcu.

PLUS

Sardínsky šéfkuchár o Slovákoch: Netušia, čo si objednali

Prišiel na týždeň, no žije tu 16 rokov.

Neprehliadnite tiež

Bugár: Vyzerám ako nejaká troska? Strane mám čo ponúknuť aj po ďalších voľbách

Až také jednoduché to nebude, hovorí predseda Mosta-Hídu Béla Bugár o premiérovej prípadnej kandidatúre na ústavného sudcu.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Na Slovensku trénujú súkromné polovojenské jednotky, štát zlyháva

Sú Slovenskí branci ohrozením pre bezpečnosť krajiny?

NKÚ: Milióny sa delili neefektívne a v konflikte záujmov

Vyhodnocovanie Plavčanových výziev kontrolóri označili za subjektívne.

Hľadá sa stratený vlastník vzácnej pamiatky. Hrozí je zánik

Hanušovskú sušiareň chcú kúpiť z rôznych kútov Slovenska.

Opitý vodič usmrtil matku troch detí, stále je na slobode

Dostal sedem rokov a doživotný zákaz šoférovať. Čaká sa na odvolanie.