Pre verejných funkcionárov sa chystajú prísnejšie pravidlá

Dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v pondelok prerokoval parlamentný finančný výbor.

K právnej norme schválil výbor aj pozmeňujúce návrhy z dielne poslancov vládneho Smeru-SD.

Lepšie sa napríklad zadefinujú podmienky zaistenia a správy majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii či podmienky zaradenia osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zmeny týkajúce sa zaistenia majetku

Prvý pozmeňujúci návrh predložil Ladislav Kamenický (Smer-SD). Jedným z jeho cieľov je rozšíriť definíciu pojmu osoba pre potreby zákona tak, aby bol ľahšie určiteľný okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú zmeny týkajúce sa zaistenia majetku, ale aj ustanovenia týkajúce sa procesu zaradenia a vyradenia zo sankčných zoznamov.

Pozmeňujúci návrh taktiež definuje práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných subjektov.

Prečítajte si tiež: Protischránkový register poukázal na pochybné údaje firiem

Druhý pozmeňujúci návrh k novele predložil Peter Náhlik (Smer-SD), ktorým sa má napríklad zjednodušiť zriadenie bankového účtu s použitím moderných informačných technológií.

Ako totiž poznamenal, na Slovensku je tento úkon v porovnaní s inými európskymi krajinami neodôvodnene komplikovaný.

Novelou zákona sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (30.1.). Na rokovanie do pléna ju predkladá Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Rezort v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Identifikovať konečného užívateľa výhod

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Prečítajte si tiež: Žitňanská má vypracovať pravidlá, aby sa neopakovala kauza Bžán

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Právna norma sprísňuje aj povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Odborári pokračujú v zbieraní podpisov za zastropovanie dôchodku
  2. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu?
  3. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára!
  4. Prečo sú pneumatiky dôležitejšie ako bezpečnostné pásy?
  5. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite
  6. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's?
  7. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro
  8. Zvodný jesenný look s AVONom a Darou!
  9. Košická spoločnosť Ness formálne otvorila office v Poprade
  10. Hyundai i20 – Ideálny parťák
  1. Sú "firmy na predaj" vhodné pre začínajúcich podnikateľov?
  2. Dôležité zmeny v založení s.r.o. od 1.9.2018
  3. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro
  4. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára!
  5. Prečo sú pneumatiky dôležitejšie ako bezpečnostné pásy?
  6. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite
  7. Zvodný jesenný look s AVONom a Darou!
  8. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's?
  9. Výhody virtuálneho sídla spoločnosti
  10. Medzinárodný týždeň na EU v Bratislave
  1. Odborníčka na výživu: Večera maximálne 4 hodiny pred spánkom 21 423
  2. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si? 12 229
  3. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 384
  4. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 7 882
  5. Sládok Pilsner Urquell: Neviem prečo zdokonalovať Prazdroj 7 828
  6. Vodič dostal jasný odkaz: Na cyklotrase sa neparkuje 6 889
  7. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite 5 522
  8. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's? 4 677
  9. Nepodceňujte príznaky psoriázy 4 078
  10. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu? 2 640

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Slovensko sa zapojí do najväčšieho vojenského cvičenia NATO

Pôjde o najrozsiahlejšie cvičenie NATO od konca studenej vojny.

Väčšina Slovákov je proti energii z uhlia. Preferujú obnoviteľné zdroje, ukázal prieskum

Až 74 percent ľudí je proti poskytovaniu štátnych dotácií na ťažbu uhlia.

Poslanci si väčšinu hlasovaní v tomto týždni zrušili, čaká ich skoro 90 bodov

Otvorená je aj otázka zastropovania veku odchodu do dôchodku v ústave.

Rozpočet pre školstvo je prehrou Slovenska, tvrdí komora učiteľov

Neochota investovať v čase prosperity sa podľa Slovenskej komory učiteľov vráti.