Pre verejných funkcionárov sa chystajú prísnejšie pravidlá

Dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, by mali byť pod prísnejším drobnohľadom.

Postarať sa o to má zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú v pondelok prerokoval parlamentný finančný výbor.

K právnej norme schválil výbor aj pozmeňujúce návrhy z dielne poslancov vládneho Smeru-SD.

Lepšie sa napríklad zadefinujú podmienky zaistenia a správy majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii či podmienky zaradenia osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zmeny týkajúce sa zaistenia majetku

Prvý pozmeňujúci návrh predložil Ladislav Kamenický (Smer-SD). Jedným z jeho cieľov je rozšíriť definíciu pojmu osoba pre potreby zákona tak, aby bol ľahšie určiteľný okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú zmeny týkajúce sa zaistenia majetku, ale aj ustanovenia týkajúce sa procesu zaradenia a vyradenia zo sankčných zoznamov.

Pozmeňujúci návrh taktiež definuje práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných subjektov.

Prečítajte si tiež: Protischránkový register poukázal na pochybné údaje firiem

Druhý pozmeňujúci návrh k novele predložil Peter Náhlik (Smer-SD), ktorým sa má napríklad zjednodušiť zriadenie bankového účtu s použitím moderných informačných technológií.

Ako totiž poznamenal, na Slovensku je tento úkon v porovnaní s inými európskymi krajinami neodôvodnene komplikovaný.

Novelou zákona sa bude zaoberať parlament na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (30.1.). Na rokovanie do pléna ju predkladá Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Rezort v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík.

Identifikovať konečného užívateľa výhod

Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod "v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu" sa mení na obligatórnu, rovnako sa stanovuje povinnosť zisťovať a zaznamenávať, či klient nie je osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Prečítajte si tiež: Žitňanská má vypracovať pravidlá, aby sa neopakovala kauza Bžán

Významnou zmenou je takisto zavedenie povinnosti dotknutých právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Uvedená požiadavka má za cieľ zamedziť utajeniu totožnosti páchateľov za komplikovanú majetkovú štruktúru právnických osôb. Právna norma sprísňuje aj povinnosti združení majetku, ktoré môžu byť zneužité na financovanie terorizmu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako vzniká jeden z najkvalitnejších kolagénov na Slovensku?
  2. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy
  3. UNIQA poisťovňa sa sťahuje do Einsteinova Business Center
  4. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky
  5. Unikátne defilé vojenskej techniky na zemi aj vo vzduchu
  6. Zabezpečte si svoje auto doteraz neprekonaným VAM systémom
  7. Jozef Bíreš: Čerstvé potraviny sú pre človeka najhodnotnejšie
  8. Noc literatúry v rôznych mestách Slovenska už dnes!
  9. Zažite elektromobilitu na vlastnej koži v up! city
  10. Mladý Slovák vymyslel aplikáciu pre medicínu.
  1. Ako elektronicky zabezpečiť objekty?
  2. UNIQA poisťovňa sa sťahuje do Einsteinova Business Center
  3. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy
  4. Realitná činnosť ako podnikanie
  5. Predstavenie novinky na IDEB 2018: Gerlach
  6. Študentská osobnosť roka Ing. Martina Majorošová
  7. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky
  8. Verde Park farbí útulný domov na zeleno
  9. Najväčšia šanca získať Daikin Althermu s dotáciou až do 3 700 €!
  10. Unikátne defilé vojenskej techniky na zemi aj vo vzduchu
  1. Mladý Slovák vymyslel aplikáciu pre medicínu. 37 954
  2. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy 18 285
  3. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky 13 093
  4. Jozef Bíreš: Čerstvé potraviny sú pre človeka najhodnotnejšie 11 539
  5. Ako vzniká jeden z najkvalitnejších kolagénov na Slovensku? 7 968
  6. Najkrajšie ostrovy Talianska 4 263
  7. Unikátne defilé vojenskej techniky na zemi aj vo vzduchu 4 080
  8. Astmatici a alergici pozor. Aj toto vám môže spôsobovať problémy 3 274
  9. Zabezpečte si svoje auto doteraz neprekonaným VAM systémom 2 888
  10. Sú pre nás plesne nebezpečné? 2 590

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Nič nie je zadarmo a každý musí dostať príležitosť. Profesionálny vajda mení životy Rómov

Trochu nahrádzame rodičov, ale ten systém funguje, hovorí Bubenčík.

KULTÚRA

Peter Lipa: Moje skutočné meno bolo pre mňa nebezpečné

Peter Lipa oslavuje 75 rokov. Hovorí, že pri živote ho drží záujem o hudbu

AUTO

Povinná výbava nových áut sa o tri roky výrazne zmení

Európska komisia zverejnila kompletný zoznam novej povinnej výbavy.

Neprehliadnite tiež

Odchádzajúci generál Macko: Gajdoša zomlela SNS, rezort neriadi on

Je chybou, že ministerstvo obrany odmieta verejnú diskusiu. Tá vnútorná prebieha tiež len formálne, poukazuje dlhoročný dôstojník.

Smer pri lekárňach ustúpil Pente

Ústupkom ministerstva zdravotníctva sa zakonzervuje súčasný stav, v ktorom má v lekárňach nezriedka väčšie slovo obchodník ako farmaceut.

Organizátor protestov Šeliga: S prezidentom sme o spolupráci nehovorili

Ak by niekto išiel zakladať politickú stranu, povie to verejne, na tom je dohoda, hovoria v iniciatíve Za slušné Slovensko.

Polícia by podľa Tomáša mala pri novinároch v pozícii svedkov postupovať citlivejšie

Poslanec reagoval na odobratie mobilu českej novinárke Pavle Holcovej.