SME
Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Finančná polícia zasahuje v prípadoch simulovaných obchodov v IT sektore

Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

BRATISLAVA. Od skorého rána zasahuje finančná polícia v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

Pätnásť obvinených osôb

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Teraz bude musieť 12 Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie. Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.

Simulované obchody v IT sektore

Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny. Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.

Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur. Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.

Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.

Skryť Vypnúť reklamu

V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od päť do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Bývanie v meste predlžuje život
  2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
  3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
  6. Aká je chémia vôní
  7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
  8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
  9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
  10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
  1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
  2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
  4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
  5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
  7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
  8. Aká je chémia vôní
  9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
  10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 31 576
  2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 999
  3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 828
  4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 10 973
  5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 230
  6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 000
  7. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 791
  8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 542
  9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 320
  10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 086
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus: V Česku sa situácia zlepšila, oznámili ďalšie uvoľňovanie opatrení (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo viac ako 105-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 816 obetí.

Ilustračná fotografia.

Ťažko chorý Američan sa priznal k vražde spred 25 rokov

Zabil človeka, mal sa prihlásiť už dávno, hovorí detektív.

Ilustračné foto.
Eric Ramírez v zápase Trnava - Dunajská Streda.
Autorka Lucia Alchusová Chrenko vydala dosiaľ dve knihy netradičnú kuchárku Tak ma mama naučila a Bohémky so zaujímavosťami z Francúzska, kde strávila polovicu života.

Neprehliadnite tiež

Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.

Premiér Igor Matovič, minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík a ministerka investícií a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

V kauze korumpovania žilinských sudcov vynesú v piatok rozsudok

Všetci piati obžalovaní v tomto prípade priznali vinu.

Ilustračná fotografia.

Kolíková chce v rámci novej súdnej mapy zachovať pracoviská súdov

Návrh reformy súdnej mapy počíta s vytvorením 30 prvostupňových obvodov namiesto 54.

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.