SME
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta

Finančná polícia zasahuje v prípadoch simulovaných obchodov v IT sektore

Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

BRATISLAVA. Od skorého rána zasahuje finančná polícia v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

Pätnásť obvinených osôb

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Teraz bude musieť 12 Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie. Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.

Simulované obchody v IT sektore

Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny. Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.

Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur. Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.

Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.

V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od päť do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou
  2. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme
  3. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
  4. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
  5. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
  6. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
  7. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  8. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
  9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
  10. Sloboda na Slovensku oslavuje 30 rokov
  1. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
  2. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
  3. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  4. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
  5. Changes to the Public Procurement Law – Take Two
  6. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
  7. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
  8. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
  9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
  10. Róbert Boženík je nový patrón školského turnaja McDonald's Cup
  1. Už iba dnes: Predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 11 541
  2. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Thajsku? 11 293
  3. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku? 10 429
  4. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme 8 873
  5. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 8 155
  6. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček 7 700
  7. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou 4 792
  8. TOP pätnásť miest v Spojených arabských emirátoch 4 570
  9. 5 najúčinnejších tipov, ako sa zbaviť bolesti hlavy 4 561
  10. Príbehy z raketovej základne, ktoré ste nikdy nemali počuť 3 925

Téma: Polícia


Článok je zaradený aj do ďalších tém Polícia (Pezinok), Polícia (Trnava)

Hlavné správy zo Sme.sk

Galavečer k novembru ‘89 bol dvakrát drahší ako v kauze Evka

Podujatie v SND vyšlo štát na pol milióna eur.

Galavečer k výročiu Nežnej revolúcie.
Dobré ráno

Dobré ráno: Biskupi kritizujú kňaza Kuffu len opatrne

KBS sa ozvala proti kňazovi, no až keď jeho strana išla do koalície s fašistami.

Podcast Dobré Ráno
Stĺpček Petra Schutza

Ak sa spolieha na časový stres, opozícia pri hľadaní koalície hazarduje

Sulíkovi sa dá iba zaželať šťastie.

Peter Schutz
Martin Valihora je ambasádorom iniciatívy Národné kultúrne a spoločenské centrum

Neprehliadnite tiež

Žilinčan, ktorý hajloval na dievča z Kórey, pôjde do väzenia

Muž dostal nepodmienečný trest štyri mesiace.

Incident sa stal v Žiline.
Dobré ráno

Dobré ráno: Biskupi kritizujú kňaza Kuffu len opatrne

KBS sa ozvala proti kňazovi, no až keď jeho strana išla do koalície s fašistami.

Podcast Dobré Ráno

Odsúdený exposlanec Smeru: Nechápem, čo robím v Gorile

Olejníkovi sme zavolali na mobil z Gorily spred 13 rokov. Stále platí.

František Olejník teraz fotografovanie odmietol. Snímka je z jeho prepustenia na slobodu v roku 2017.

Pri Prešove stavajú najzložitejšiu križovatku na Slovensku

Podľa ministra dopravy bude mať metropola Šariša na 30 rokov pokoj s cestami.

Vydumanec je technologicky najzložitejšou križovatkou na Slovensku. Napojí diaľnice, rýchlostné cesty a cesty II. a III. triedy.