SME
Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

Finančná polícia zasahuje v prípadoch simulovaných obchodov v IT sektore

Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

BRATISLAVA. Od skorého rána zasahuje finančná polícia v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.

Pätnásť obvinených osôb

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Teraz bude musieť 12 Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie. Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.

Simulované obchody v IT sektore

Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny. Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.

Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur. Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.

Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.

Skryť Vypnúť reklamu

V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od päť do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
  2. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
  3. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
  4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
  5. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
  6. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
  7. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
  8. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
  9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
  10. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
  1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
  2. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
  3. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
  4. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
  5. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
  6. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
  7. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
  8. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
  9. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
  10. Zázračné účinky Arónie na zdravie
  1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 17 741
  2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 924
  3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 601
  4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 341
  5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 934
  6. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 4 731
  7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 919
  8. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 2 893
  9. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 2 543
  10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 2 091
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Lengvarský do mesiaca preverí ako zaviesť povinné očkovanie.


14 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako zvládajú obchody a obchodníci pandémiu.


a 2 ďalší 9 h

Neprehliadnite tiež

Tomáš Koziak.

Neodstúpi, no ovplyvní to voľby, mieni.


6 h
Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

PCR testy odhalili takmer 740-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 15 004 obetí. Lockdown opäť obmedzil život na Slovensku, platí zákaz vychádzania.


a 5 ďalší 9 h
Skryť Zatvoriť reklamu