BRATISLAVA. Od skorého rána zasahuje finančná polícia v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice. Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručuje obvinenia.
Pätnásť obvinených osôb
Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Teraz bude musieť 12 Slovákov a troch Čechov vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.
Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie. Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.
Simulované obchody v IT sektore
Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny. Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.
Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur. Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.
Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.
V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od päť do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov. Stíhaní sú na slobode.