SME

Virtuálne meny by mohli byť lepšie monitorované, bude na ne treba živnosť

Váda schválila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prichádza narokovanie vlády 17. júna 2020 v Bratislave.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prichádza narokovanie vlády 17. júna 2020 v Bratislave. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami by mohlo byť treba živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mohli dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mohla prístupnosť registra konečného užívateľa výhod.

Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Materiál, ktorý predložilo ministerstvo vnútra, si dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý by mohol byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom.

SkryťVypnúť reklamu

V tom by sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Za rovnakým účelom navrhuje rezort vnútra zaviesť zákonnú definíciu virtuálnej meny ako aj definíciu poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.

V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 tiež novela rozšíri okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Vzhľadom na to by sa do takéhoto zoznamu dostali napríklad i funkcionári prokuratúry.

Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb by sa mohla zaviesť aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.

SkryťVypnúť reklamu

Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Komerčné články

  1. Nová hala v Istropolise zaplní chýbajúce miesto na mape kultúry
  2. Koniec nálepkovaniu a predsudkom medzi kolegami u tohto predajcu
  3. Roman Kukumberg ml.: Online hejty vedia bolieť viac ako bodyček
  4. Ako sa z firmy na výrobu krbov stal líder v robotike?
  5. Dobrovoľníci, prihláste sa na Týždeň dobrovoľníctva
  6. PLANEO otvára v máji 9 predajní. Má to zmysel v dobe digitálu?
  7. Green Corner: zelené bývanie blízko centra s prvou splátkou 10 %
  8. Bývajte v centre Košíc – 18 bytov v boutique residence Huštáky
  1. Jednoduché farebné premeny do bytu aj záhrady
  2. Pokoj, výhľady a dobrá kuchyňa? Vyberáme desať hotelov na Ischii
  3. Zlatý sen vo vzduchu
  4. Sapara a Nagy povzbudzovali malých futbalistov a futbalistky
  5. Nová hala v Istropolise zaplní chýbajúce miesto na mape kultúry
  6. Pozvánka, ktorá sa neodmieta: oslávte 25 rokov s Kauflandom
  7. Kaufland oslavuje 25 rokov a tvorí pilier slovenskej ekonomiky
  8. Bankroty a miliardové dlhy. Úspešný Trump je ilúzia
  1. Ako sa z firmy na výrobu krbov stal líder v robotike? 8 054
  2. Bývajte v centre Košíc – 18 bytov v boutique residence Huštáky 5 650
  3. Roman Kukumberg ml.: Online hejty vedia bolieť viac ako bodyček 5 562
  4. PLANEO otvára v máji 9 predajní. Má to zmysel v dobe digitálu? 5 533
  5. Pokoj, výhľady a dobrá kuchyňa? Vyberáme desať hotelov na Ischii 4 245
  6. Bankroty a miliardové dlhy. Úspešný Trump je ilúzia 2 900
  7. Nová hala v Istropolise zaplní chýbajúce miesto na mape kultúry 2 896
  8. Slováci posielajú na MS mladíkov. Kedy hrajú a kde ich sledovať? 2 221
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na snímke verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský

Niektoré zmeny nespĺňajú test proporcionality.


SITA 2
Ilustračné foto

Sexting môže byť zneužitý niekoľkými spôsobmi.


SITA
NZOO Bojnice.

Otvoriť pre verejnosť môže od pondelka aj ZOO v Bojniciach.


TASR
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Koaličná strana hľadá možnosti na zvýšenie pôrodnosti.


TASR 6

Sportnet

Lotyšsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku.

Sledujte s nami online prenos.


Pavol Regenda v zápase proti Slovinsku na MS v hokeji 2025.

Do listiny strelcov sa zapísali Sebastián Čederle, Pavol Regenda a Michal Krištof.


a 1 ďalší
Nemecko - Kazachstan: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku.

Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2025: Nemecko - Kazachstan.


Sebastián Čederle (druhý zľava) a Samuel Kňažko (druhý sprava) sa radujú so spoluhráčmi z gólu v zápase základnej A- skupiny Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2025.

Video, zostrih a góly zo zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine A na MS v hokeji 2025.


SkryťZatvoriť reklamu