SME

Čínska práčka mohla slúžiť aj na úplatky za éry Smeru

Do prania peňazí cez Čínu boli údajne zapojení aktéri známych káuz Böhm, Suchoba a Makó.

Ľudovít Makó.Ľudovít Makó. (Zdroj: SME - Marko Erd)

BRATISLAVA. Bývalí príslušníci SIS, ktorí teraz figurujú v závažných kauzách, zrejme zarábali na podvodných prevodoch státisícov eur cez čínsko-slovenské fiktívne firmy.

Upozornil na to portál Aktuality.sk, ktorý získal prístup k bankovým dokumentom zhromaždeným medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čínsky model údajne podobne funguje v rámci celej Európy. V slovenskej schéme figuruje najmä dnes už nebohý bývalý príslušník SIS František Böhm, ktorý vo februári tohto roka spáchal samovraždu.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšie firmy boli prepojené na iného bývalého siskára Dušana Keményho, ktorý v tajnej službe pôsobil ešte za éry Ivana Lexu.

Zo zistení novinárov vyplýva, že do systému pochybných prevodov bolo zapojených viac ako tridsať domácich firiem a takmer päťsto rôznych príjemcov bezhotovostných platieb v Ázii.

Celkovo tam v rokoch 2016 až 2018 takto odišlo viac ako 116 miliónov eur. Hotovostné vklady do bánk na Slovensku nosilo zhruba dvadsať osôb, ktoré vystupovali v pozícii pomocníkov.

Vypovedali Böhm a Suchoba

V rámci vyšetrovania aktuálnych káuz vypovedal o obchodoch s Čínou okrem dnes už nebohého Böhma aj podnikateľ v IT biznise Michal Suchoba. Obaja boli obvinení z korumpovania vysokopostavených predstaviteľov štátu za éry Smeru. Rozhodli sa však spolupracovať políciou.

SkryťVypnúť reklamu

Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar

Michal Suchoba, podnikateľ

„Podľa mojich vedomostí a skúseností sa najväčšie podvody s daňami robia na čínskych trhoch, kde Čínania dovezú tovar, preclia ho za minimálne peniaze a takmer všetok ho predajú na trhoch za hotovosť. To značí, že Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar, vypovedal Suchoba.

Z účtov firiem v rukách čínskych podnikateľov sa údajne zároveň v hotovosti vyplácali peniaze späť Böhmovi, ktorý mal na prevody zriadené svoje spoločnosti.

Böhm svedčil aj o tom, že z peňazí získaných touto cestou išli úplatky pre policajtov a ďalších príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jedným z nich mal byť aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Ten sa údajne sťažoval, že platby mu chodili v najmenších päť- a desaťeurových bankovkách.

SkryťVypnúť reklamu

Suchoba tiež vo výpovedi spomína, že úplatky musel nosiť vo veľkých nákupných taškách, ktoré vážili niekedy viac ako dvadsať kíl.

Krytie na polícii

Portál Aktuality.sk analyzoval záznamy o bankových prevodoch a hlásenia o neobvyklých finančných operáciách. Do systému bola napríklad zapojená slovenská firma T.P.Patriot ovládaná Böhmom. Vo firme bol tichým spoločníkom.

V minulosti Böhm spolupracoval aj s mafiánskou skupinou takáčovcov, ktorá bola údajne do systému zapojená tiež.

Cez bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka sa Böhm, podľa svojej výpovede, spojil s vtedajším šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom, ktorý je dnes tiež významným kajúcnikom.

Tak Böhm získal krytie na svoje aktivity. Firmy prali peniaze pochádzajúce z podvodov na DPH. Makó, ktorý podľa Suchobovej výpovede robil Böhmovi spojku a distribuoval úplatky, sa k tomu odmietol vyjadriť.

SkryťVypnúť reklamu

Lexov človek

Prepojenie na ďalšieho spomínaného exsiskára Keményho je cez podnikateľa Mareka Desseta. Ten figuruje s Keménym vo viacerých firmách, zároveň bol konateľom spoločnosti Coting, cez ktorú tiež išli desaťtisícové sumy.

Kemény už čelí obžalobe v inej kauze týkajúcej sa podvodov na daniach cez sieť firiem, ktorú na to účelovo vytvoril. V tejto sieti vidno aj spoločnosť W, s.r.o., ktorú v minulosti spoluvlastnila akciovka s názvom Investičná skupina z portfólia rodiny Lexovcov.

Od nich podiel vo firme kúpil bývalý politik HZDS Vlastimil Vicen. Napokon ju odpredal spomínanému podnikateľovi Dessetovi.

V kolotoči údajne vidno aj firmu TF-Air, ktorú v minulosti ovládal podnikateľ Vladimír Lorenc - syn posledného šéfa ŠtB Alojza Lorenca.

Lorenc mladší pre Aktuality odmietol, že by za jeho čias spoločnosť mala nelegálne aktivity.

SkryťVypnúť reklamu

Potvrdil, že sa poznal s Böhmom, no nevychádzali spolu najlepšie. "Bol medzi nami napätý a nie práve priateľský vzťah! Obzvlášť v súvislosti so zásadne rozdielnymi názormi na podnikanie!"

Podvody

Ilustračná snímka.

Zahraničné gangy verbovali nigérijských komplicov.


TASR
Ilustračné foto.

Vydával sa pri tom za pracovníka Národnej banky Slovenska.


TASR
Súvisiace témy: Čína, Ľudovít Makó, Podnikanie
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Komerčné články

  1. Jedinečná príležitosť získať kariérny náskok od Jerònimo Martins
  2. Osem destinácií, kam na last minute dovolenku v septembri
  3. Kaufland má 25 rokov a otvára 25. K Park: To bude oslava!
  4. Fit-out od M2C: Premena priestorov na kľúč
  5. Dovolenka v Egypte: Kde sú pláže pre deti a kde podmorský život?
  6. Nová Kia Sportage zvládne každé dobrodružstvo aj životný štýl
  7. Metropola aj more. New York sa dá jednoducho spojiť s Karibikom
  8. Iónske či Dodekanské ostrovy? Nie je jedno, kam do Grécka idete
  1. Jedinečná príležitosť získať kariérny náskok od Jerònimo Martins
  2. Hudba, smiech a festival plný vody: Liptov čaká rozlúčka s letom
  3. Kaufland má 25 rokov a otvára 25. K Park: To bude oslava!
  4. Osem destinácií, kam na last minute dovolenku v septembri
  5. Nový článokSpolupráca v oblasti lesnej pedagogiky v Bojniciach
  6. Úver až do 40 000 € a každý rok nižšia úroková sadzba
  7. Dajte zabrať mozgu. V predaji je nové vydanie Tréningu pamäti
  8. Dovolenka v Egypte: Kde sú pláže pre deti a kde podmorský život?
  1. Nová Kia Sportage zvládne každé dobrodružstvo aj životný štýl 11 512
  2. Osem destinácií, kam na last minute dovolenku v septembri 5 033
  3. Dovolenka v Egypte: Kde sú pláže pre deti a kde podmorský život? 4 387
  4. Metropola aj more. New York sa dá jednoducho spojiť s Karibikom 3 722
  5. Iónske či Dodekanské ostrovy? Nie je jedno, kam do Grécka idete 3 049
  6. Kaufland má 25 rokov a otvára 25. K Park: To bude oslava! 2 756
  7. Úver až do 40 000 € a každý rok nižšia úroková sadzba 2 576
  8. Dajte zabrať mozgu. V predaji je nové vydanie Tréningu pamäti 2 558
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu