BRATISLAVA. Bývalí príslušníci SIS, ktorí teraz figurujú v závažných kauzách, zrejme zarábali na podvodných prevodoch státisícov eur cez čínsko-slovenské fiktívne firmy.
Upozornil na to portál Aktuality.sk, ktorý získal prístup k bankovým dokumentom zhromaždeným medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP.
Čínsky model údajne podobne funguje v rámci celej Európy. V slovenskej schéme figuruje najmä dnes už nebohý bývalý príslušník SIS František Böhm, ktorý vo februári tohto roka spáchal samovraždu.
Ďalšie firmy boli prepojené na iného bývalého siskára Dušana Keményho, ktorý v tajnej službe pôsobil ešte za éry Ivana Lexu.
Zo zistení novinárov vyplýva, že do systému pochybných prevodov bolo zapojených viac ako tridsať domácich firiem a takmer päťsto rôznych príjemcov bezhotovostných platieb v Ázii.
Celkovo tam v rokoch 2016 až 2018 takto odišlo viac ako 116 miliónov eur. Hotovostné vklady do bánk na Slovensku nosilo zhruba dvadsať osôb, ktoré vystupovali v pozícii pomocníkov.
Vypovedali Böhm a Suchoba
V rámci vyšetrovania aktuálnych káuz vypovedal o obchodoch s Čínou okrem dnes už nebohého Böhma aj podnikateľ v IT biznise Michal Suchoba. Obaja boli obvinení z korumpovania vysokopostavených predstaviteľov štátu za éry Smeru. Rozhodli sa však spolupracovať políciou.
“Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar
„
„Podľa mojich vedomostí a skúseností sa najväčšie podvody s daňami robia na čínskych trhoch, kde Čínania dovezú tovar, preclia ho za minimálne peniaze a takmer všetok ho predajú na trhoch za hotovosť. To značí, že Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar, vypovedal Suchoba.
Z účtov firiem v rukách čínskych podnikateľov sa údajne zároveň v hotovosti vyplácali peniaze späť Böhmovi, ktorý mal na prevody zriadené svoje spoločnosti.
Böhm svedčil aj o tom, že z peňazí získaných touto cestou išli úplatky pre policajtov a ďalších príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jedným z nich mal byť aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Ten sa údajne sťažoval, že platby mu chodili v najmenších päť- a desaťeurových bankovkách.
Suchoba tiež vo výpovedi spomína, že úplatky musel nosiť vo veľkých nákupných taškách, ktoré vážili niekedy viac ako dvadsať kíl.
Krytie na polícii
Portál Aktuality.sk analyzoval záznamy o bankových prevodoch a hlásenia o neobvyklých finančných operáciách. Do systému bola napríklad zapojená slovenská firma T.P.Patriot ovládaná Böhmom. Vo firme bol tichým spoločníkom.
V minulosti Böhm spolupracoval aj s mafiánskou skupinou takáčovcov, ktorá bola údajne do systému zapojená tiež.
Cez bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka sa Böhm, podľa svojej výpovede, spojil s vtedajším šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom, ktorý je dnes tiež významným kajúcnikom.
Tak Böhm získal krytie na svoje aktivity. Firmy prali peniaze pochádzajúce z podvodov na DPH. Makó, ktorý podľa Suchobovej výpovede robil Böhmovi spojku a distribuoval úplatky, sa k tomu odmietol vyjadriť.
Lexov človek
Prepojenie na ďalšieho spomínaného exsiskára Keményho je cez podnikateľa Mareka Desseta. Ten figuruje s Keménym vo viacerých firmách, zároveň bol konateľom spoločnosti Coting, cez ktorú tiež išli desaťtisícové sumy.
Kemény už čelí obžalobe v inej kauze týkajúcej sa podvodov na daniach cez sieť firiem, ktorú na to účelovo vytvoril. V tejto sieti vidno aj spoločnosť W, s.r.o., ktorú v minulosti spoluvlastnila akciovka s názvom Investičná skupina z portfólia rodiny Lexovcov.
Od nich podiel vo firme kúpil bývalý politik HZDS Vlastimil Vicen. Napokon ju odpredal spomínanému podnikateľovi Dessetovi.
V kolotoči údajne vidno aj firmu TF-Air, ktorú v minulosti ovládal podnikateľ Vladimír Lorenc - syn posledného šéfa ŠtB Alojza Lorenca.
Lorenc mladší pre Aktuality odmietol, že by za jeho čias spoločnosť mala nelegálne aktivity.
Potvrdil, že sa poznal s Böhmom, no nevychádzali spolu najlepšie. "Bol medzi nami napätý a nie práve priateľský vzťah! Obzvlášť v súvislosti so zásadne rozdielnymi názormi na podnikanie!"
