SME
Nedeľa, 23. január, 2022 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Čínska práčka mohla slúžiť aj na úplatky za éry Smeru

Do prania peňazí cez Čínu boli údajne zapojení aktéri známych káuz Böhm, Suchoba a Makó.

Ľudovít Makó.Ľudovít Makó. (Zdroj: SME - Marko Erd)

BRATISLAVA. Bývalí príslušníci SIS, ktorí teraz figurujú v závažných kauzách, zrejme zarábali na podvodných prevodoch státisícov eur cez čínsko-slovenské fiktívne firmy.

Upozornil na to portál Aktuality.sk, ktorý získal prístup k bankovým dokumentom zhromaždeným medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov OCCRP.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čínsky model údajne podobne funguje v rámci celej Európy. V slovenskej schéme figuruje najmä dnes už nebohý bývalý príslušník SIS František Böhm, ktorý vo februári tohto roka spáchal samovraždu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšie firmy boli prepojené na iného bývalého siskára Dušana Keményho, ktorý v tajnej službe pôsobil ešte za éry Ivana Lexu.

Zo zistení novinárov vyplýva, že do systému pochybných prevodov bolo zapojených viac ako tridsať domácich firiem a takmer päťsto rôznych príjemcov bezhotovostných platieb v Ázii.

Celkovo tam v rokoch 2016 až 2018 takto odišlo viac ako 116 miliónov eur. Hotovostné vklady do bánk na Slovensku nosilo zhruba dvadsať osôb, ktoré vystupovali v pozícii pomocníkov.

Vypovedali Böhm a Suchoba

V rámci vyšetrovania aktuálnych káuz vypovedal o obchodoch s Čínou okrem dnes už nebohého Böhma aj podnikateľ v IT biznise Michal Suchoba. Obaja boli obvinení z korumpovania vysokopostavených predstaviteľov štátu za éry Smeru. Rozhodli sa však spolupracovať políciou.

Skryť Vypnúť reklamu

Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar

Michal Suchoba, podnikateľ

„Podľa mojich vedomostí a skúseností sa najväčšie podvody s daňami robia na čínskych trhoch, kde Čínania dovezú tovar, preclia ho za minimálne peniaze a takmer všetok ho predajú na trhoch za hotovosť. To značí, že Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar, vypovedal Suchoba.

Z účtov firiem v rukách čínskych podnikateľov sa údajne zároveň v hotovosti vyplácali peniaze späť Böhmovi, ktorý mal na prevody zriadené svoje spoločnosti.

Böhm svedčil aj o tom, že z peňazí získaných touto cestou išli úplatky pre policajtov a ďalších príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jedným z nich mal byť aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Ten sa údajne sťažoval, že platby mu chodili v najmenších päť- a desaťeurových bankovkách.

Skryť Vypnúť reklamu

Suchoba tiež vo výpovedi spomína, že úplatky musel nosiť vo veľkých nákupných taškách, ktoré vážili niekedy viac ako dvadsať kíl.

Krytie na polícii

Portál Aktuality.sk analyzoval záznamy o bankových prevodoch a hlásenia o neobvyklých finančných operáciách. Do systému bola napríklad zapojená slovenská firma T.P.Patriot ovládaná Böhmom. Vo firme bol tichým spoločníkom.

V minulosti Böhm spolupracoval aj s mafiánskou skupinou takáčovcov, ktorá bola údajne do systému zapojená tiež.

Cez bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka sa Böhm, podľa svojej výpovede, spojil s vtedajším šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom, ktorý je dnes tiež významným kajúcnikom.

Tak Böhm získal krytie na svoje aktivity. Firmy prali peniaze pochádzajúce z podvodov na DPH. Makó, ktorý podľa Suchobovej výpovede robil Böhmovi spojku a distribuoval úplatky, sa k tomu odmietol vyjadriť.

Skryť Vypnúť reklamu

Lexov človek

Prepojenie na ďalšieho spomínaného exsiskára Keményho je cez podnikateľa Mareka Desseta. Ten figuruje s Keménym vo viacerých firmách, zároveň bol konateľom spoločnosti Coting, cez ktorú tiež išli desaťtisícové sumy.

Kemény už čelí obžalobe v inej kauze týkajúcej sa podvodov na daniach cez sieť firiem, ktorú na to účelovo vytvoril. V tejto sieti vidno aj spoločnosť W, s.r.o., ktorú v minulosti spoluvlastnila akciovka s názvom Investičná skupina z portfólia rodiny Lexovcov.

Od nich podiel vo firme kúpil bývalý politik HZDS Vlastimil Vicen. Napokon ju odpredal spomínanému podnikateľovi Dessetovi.

V kolotoči údajne vidno aj firmu TF-Air, ktorú v minulosti ovládal podnikateľ Vladimír Lorenc - syn posledného šéfa ŠtB Alojza Lorenca.

Lorenc mladší pre Aktuality odmietol, že by za jeho čias spoločnosť mala nelegálne aktivity.

Skryť Vypnúť reklamu

Potvrdil, že sa poznal s Böhmom, no nevychádzali spolu najlepšie. "Bol medzi nami napätý a nie práve priateľský vzťah! Obzvlášť v súvislosti so zásadne rozdielnymi názormi na podnikanie!"

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
  3. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
  4. Mecom ide na zelenú
  5. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
  6. Marrákeš je červená perla Maroka
  7. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
  8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
  9. Predplatné SME.sk len za 29 eur
  10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
  1. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
  2. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  3. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
  4. Union prichádza s novinkami pre diabetológov
  5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
  7. Ekologicky sa zeleniť je časom overený hit
  8. Pripomíname dôležitý dátum –31. januára 2022
  9. Vysoká spotreba vody? Môže to byť nepovšimnutý únik vody
  10. 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
  1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 7 782
  2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 5 050
  3. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 4 849
  4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 462
  5. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 3 368
  6. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 3 134
  7. Marrákeš je červená perla Maroka 2 755
  8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 2 660
  9. Mecom ide na zelenú 2 077
  10. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 1 378
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Demonštranti držia fotografie zavraždenej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej.

Prečo by sa Slovensko nemalo inšpirovať ostrovným štátom.


30. dec
Zuzana Kepplová.

Keď hlavný záujem je nenavoziť.


3 h

V januári 2017 sme sa dozvedeli, že Andrej Danko si od ministra obrany nechal prideliť titul kapitána.


Riaditeľ INEKO Dušan Zachar

Reforma na krátko prinesie i problémy.


20. jan

Neprehliadnite tiež

Matúš Šutaj Eštok.

Doložka podľa Šutaja Eštoka nič nerieši.


TASR 5 h
Minister školstva SR Branislav Gröhling.

Karanténu treba podľa Rašiho skrátiť hneď.


SITA a 1 ďalší 5 h
Ministerka Veronika Remišová.

Peter Pellegrini je po kontakte s pozitívnou osobou v karanténe.


SITA a 1 ďalší 6 h
Skryť Zatvoriť reklamu