Petit Press, a.s.
so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2471/B
______________________________________________________
Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti na deň 26.05.2022 o 11:00 hod. v sídle Spoločnosti, s nasledovným programom:
a. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
b. Odvolanie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením
c. Voľba nového člena dozornej rady voleného valným zhromaždením
d. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021
e. Prerokovanie a schválenie správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021
f. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
g. Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na výplatu tantiém za rok 2021
h. Rozhodnutie o zlúčení spoločností
i. Schválenie Zmluvy o zlúčení spoločností
j. Vyhlásenia do zápisnice súvisiace so zlúčením spoločností
k. Udelenie súhlasu s prevodom akcií akcionára spoločnosti V6, s. r. o. na OMH Mezzanine, s.r.o.
l. Záver
Ad písm. h.: Navrhuje sa zlúčenie spoločnosti Petit Press, a.s. s jej dcérskymi spoločnosťami nanicmama.sk, s. r. o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 44 244 436, Living.sk, s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 46 868 313, ProSenior Group s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 47 860 821, a restauracie.sk, s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 694 109. Spoločnosť Petit Press, a.s. má byť nástupníckou spoločnosťou. Dcérske spoločnosti zlúčením zanikajú.
Ad písm. i.: Predmetom Zmluvy o zlúčení spoločností má byť zlúčenie podľa písm. h. vyššie.
Ad písm. j.: Navrhované vyhlásenia sú nasledovné: (i) Spoločnosť Petit Press, a.s. a predstavenstvo dodržali ust. § 218c ods. 2 a 6 Obchodného zákonníka; (ii) Súhlasíme s tým, že ust. § 218c ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije; (iii) Súhlasíme s tým, že sa neuplatnia ust. § 218b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka; (iv) Boli sme riadne upozornení na právo podľa § 218j ods. 1 Obchodného zákonníka.
Poučenie: V zmysle ust. § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka má každý akcionár spoločností podieľajúcich sa na zlúčení právo vyžiadať si dokumentov podľa § 218c ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a Spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť.
Rozhodný deň: 26.05.2022
