Súd vzal do väzby muža obvineného v kauze 635 mil. podvodu

Bratislava 26. júla (TASR) - Vo väzbe sa ocitol ďalší z obvinených v kauze 635 miliónového podvodu na DPH. Senát Najvyššieho súdu SR dnes zrušil rozhodnutie ...

Bratislava 26. júla (TASR) - Vo väzbe sa ocitol ďalší z obvinených v kauze 635 miliónového podvodu na DPH. Senát Najvyššieho súdu SR dnes zrušil rozhodnutie sudkyne Špeciálneho súdu z 19. júla 2005, ktorá nevzala Jozefa H. do väzby po tom, ako sa približne po roku vrátil na Slovensko a sám sa prihlásil na polícii.

Jozefova manželka Dana ako spoluobvinená bude stíhaná na slobode. Súd tak prihliadol na okolnosti prípadu, v ktorom nefiguruje ako jedna z hlavných obvinených, a zároveň zohľadnil aj ich rodinnú situáciu, keďže majú tri nezaopatrené deti.

Začiatkom júla 2004 trávila celá rodina dovolenku v Egypte. Ešte pred jej ukončením sa Jozef H. dozvedel o trestnom stíhaní, ktoré voči nemu začala polícia. Podľa vlastných slov sa z obavy o svoje životy presunuli do Turecka k "svojim obchodným partnerom", deväťročného syna však poslali na Slovensko do školy. "Syn žije hokejom," odôvodňovala Dana dnes pred súdom rozhodnutie manželov.

V kauze je obvinených spolu 25 osôb. Podľa doterajších zistení zločinecká skupina svojím konaním spôsobila štátu škodu za najmenej 635 miliónov korún. Medzi poslednými obvinenými z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pomoci podvodu sú štyria colníci a jeden ich bývalý kolega. Vyšetrovateľ tiež začal stíhať 39-ročného podnikateľa Ašota M. Polícia už v júli 2004 obvinila 19 členov tejto zločineckej skupiny. Medzi nimi aj troch hlavných zakladateľov - 59-ročného Miroslava K., 29-ročného Jozef H. a 45-ročného Ľudovíta K. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.

Zločinecká skupina pôsobila na území celého Slovenska od roku 2002. Organizovala a legalizovala vedenie účtovníctva minimálne pätnástich spoločností. Registrovala ich na daňových úradoch ako platcov DPH. Konatelia spoločností buď priamo vyhotovovali, alebo podpisovali fiktívne faktúry či pokladničné doklady k neuskutočneným nákupom. Tie nezodpovedali fakturovaným tovarom alebo službám, ktoré predkladali ako pravé daňové doklady pri uplatňovaní DPH.

Členovia zločineckej skupiny údajne organizovali aj bezhotovostné finančné prevody peňazí a ich následné výbery v hotovosti. Prevody vykonávali medzi jednotlivými spoločnosťami, ktoré patrili k zločineckej skupine.

Podľa vyšetrovateľa 38-ročná colníčka Iveta T. údajne vyhotovovala nepravdivé colné doklady tzv. colné deklarácie. Tieto doklady iný člen zločineckej skupiny predkladal na výstupnej colnici colníkom. Obvinení colníci, 27-ročný Adrián S., 38-ročný Vladimír J., 36-ročný Pavol T. a už bývalý colník 37-ročný František Š., doklady aj napriek ich nepravdivosti potvrdzovali. Colníci robili fyzickú kontrolu tovaru. Vyvážaný tovar deklarovaný v dokladoch v skutočnosti neexistoval, alebo bol len v minimálnom rozsahu.

V takto vytvorenej sieti daňových subjektov získavali doklady, ktorými uviedli správcu dane do omylu. Správca dane nadmerný odpočet DPH týmto spoločnostiam sčasti uznal. Opakovaná daňová kontrola zabránila nevyplateniu 121 miliónov korún zo štátneho rozpočtu. Na policajnej akcii pracovalo viac než 200 policajtov. Polícia na prípade spolupracovala s Colným riaditeľstvom a Ústredným daňovým riaditeľstvom. Vyšetrovanie Úradu boja proti korupcii ukazuje, že počet obvinených osôb sa môže zvýšiť.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
  8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
  9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
  10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
  1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  5. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
  6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
  7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
  9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 9 596
  2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 6 021
  3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 050
  4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 182
  5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 639
  6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 013
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 864
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 835
  9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 376
  10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 254

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Bývalý vyšetrovateľ: Zločinci najradšej obchodujú so štátom, peniaze tam majú isté

V tieňovej ekonomike sa pohybuje veľké množstvo peňazí.

BLOG INEKO

Máme priveľa magistrov a inžinierov, dlho študujeme a neodmeňujeme úspech

Rozdiely vo vzdelávaní medzi Slovenskom a krajinami OECD.

KOMENTÁRE

Nerobme z Kisku dobrého anjela, ide o princíp

To, čo sa urobilo v prípade prezidenta, očakávame aj pri vládnych kauzách.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ochrana a spracovanie osobných údajov sa budú riadiť podľa nového zákona

Práva dotknutých osôb prispôsobili dnešnej elektronickej dobe.

Domov

Sme rodina navrhuje znížiť vek priestupkovej zodpovednosti na 14 rokov

Znížením sa výrazne zúži skupina nepostihnuteľných priestupcov, píšu poslanci.

Domov

Odborník na médiá: Oligarchovia v médiách nie sú filantropi, ide im o vplyv

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

Domov

Slovensko čaká chladné počasie, na severe a východe čakajú výdatné zrážky

Sychravé a jesenné počasie by malo zotrvať i v ďalších dňoch.