SME
Štvrtok, 1. jún, 2023 | Meniny má Žaneta

Finančná polícia jej uložila pokutu dva milióny, 365.banka sa chce obrátiť na súd

Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje.

(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.

Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.

Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, "napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou".

SkryťVypnúť reklamu

Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.

Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.

"Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase," upozorňuje banka.

"Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne," uvádza sa v reakcii banky.

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
  2. Obsluha, ktorá vám poradí s autom aj zachráni život
  3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
  4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
  5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
  6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
  7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
  8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
  1. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
  2. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
  3. Orange hokejové talenty priniesli množstvo detskej radosti
  4. Treťou najčastejšou „chorobou“ u detí je zubný kaz
  5. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
  6. Študujte v Ostrave odbory s budúcnosťou
  7. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
  8. Kolektívne vyjednávania v skupine Chemosvit
  1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 12 838
  2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 981
  3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 403
  4. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 816
  5. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 2 199
  6. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 157
  7. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 1 862
  8. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy 909
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jaroslav Naď a Roman Mikulec.

Majú pre nich dostatok úloh, vravia.


a 1 ďalší 10 h
Na skládke odpadu Vlčie hory našli kontroly viaceré pochybenia.

Po podozrivých firmách zostala ekologická záťaž.


6 h
Zuzana Kepplová

Prázdninové platy pre poslaneckých asistentov sú témou len pre neslušný termín.


10 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


6 h

Sportnet

Radosť futbalistov FC Sevilla vo finále Európskej ligy UEFA.

Portugalčan prehral prvé európske finále.


TASR 5 h
Španielsky tenista Carlos Alcaraz počas Roland Garros 2023.

Stan Wawrinka nezvládol päťsetový zápas.


TASR 10 h
Švédsky tenista Mikael Ymer.

Incident sa stal na turnaji v Lyone.


TASR 9 h
Slovenskí volejbalisti.

Na čele tabuľky sú reprezentanti Česka.


TASR 8 h
SkryťZatvoriť reklamu