SME

Najväčší úverový podvod spáchali členovia úverovej rady SKB

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla ...

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla 2001 v 93 prípadoch vyhotovil písomné doklady k úhrade colných zábezpek. Na základe dokladov, ktoré v skutočnosti nebolo potrebné uhradiť, boli tieto bezdôvodné úhrady vykonané prevodom z účtu štátneho podniku na účty colného úradu. Následne na základe sfalšovaných splnomocnení tieto omylom uhradené peniaze vo výške 21 955 880 Sk colný úrad vrátil štátnemu podniku. Šekom ich vyplatil páchateľovi, ktorý financie však neodviedol na účet svojho zamestnávateľa, ale si ich ponechal pre seba.

SkryťVypnúť reklamu

Najväčší úverový podvod spáchali členova úverovej rady Slovenskej kreditnej banky (SKB), ktorí odsúhlasili a následne za Slovenskú kreditnú banku, a. s. podpísali úverovú zmluvu so spoločnosťou z Bratislavy na úver vo výške 88 410 000 Sk a so spoločnosťou zo Žiliny na úver vo výške 200 850 000 Sk. K schváleniu úveru a jeho následnému poskytnutiu došlo v rozpore s pracovným predpisom pre poskytovanie úveru cez homebanking. Zástupcovia SKB úverové zmluvy schválili a podpísali a zástupcovia spoločností, ktorým boli úvery poskytnuté, uviedli do omylu SKB v otázke plnenia úverových podmienok a deklarovaním použitia úverových prostriedkov na prevádzkové náklady, čím získali spoločným konaním neoprávnený majetkový prospech a spôsobili SKB škodu 289 260 000 Sk.

SkryťVypnúť reklamu

Najväčší subvenčný podvod spáchali dvaja podnikatelia, ktorí ako štatutárny orgán firmy z okresu Revúca v zmysle zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a následnom predložení fiktívnych dokladov na kúpu technológie pre bio-hospodárenie v poľnohospodárstve vylákali od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR štátnu pomoc účelovo viazanú vo výške 1 460 000 Sk, pričom nezadokladovali, na čo finančné prostriedky použili.

Najväčší poisťovací podvod sa pokúsili spáchať dvaja podnikatelia a jeden pracovník realitnej kancelárie v Žiline, ktorí sa snažili vylákať poistné plnenie z poisťovne Kooperatíva vo výške 3 904 883 Sk v prospech firmy z Čadce. Obvinení v prípade krádeže vlámaním do objektu zlatníctva v Žiline, pri nahlásení poistnej udalosti v poisťovni, úmyselne nadsadili výšku spôsobenej škody najmenej o 3 000 000 Sk. Túto škodu preukazoval jeden z nich nákupom zlatých výrobkov, k čomu mu dvaja spoločníci zabezpečili fiktívne faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady.

SkryťVypnúť reklamu

Najväčšie skrátenie dane spôsobila skupina 9 páchateľov, ktorí za pomoci colníkov priviezli na územie SR z Rumunska a Chorvátska v období od 30. augusta 1999 do 3. marca 2001 v 36 prípadoch 885 600 litrov kvapalnej látky. Dovážaná kvapalina bola deklarovaná ako čistiaci prostriedok alebo prostriedok na použitie v kožiarskom priemysle, pričom hlavným produktom pri jej výrobe bol lieh. Z látky sa spätným chemickým procesom sa dal získať čistý lieh. Tým, že došlo k úniku tovaru spod colného dohľadu, došlo k neuhradeniu colného dlhu v celkovej výške približne 236 490 466 Sk, ktorá čiastka pozostáva z cla, dovoznej prirážky, spotrebnej dane z liehu a z dane z pridanej hodnoty.

Najväčšie skrátenie dane v súvislosti s neodvedením dane z pridanej hodnoty spôsobil 50-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Obvinený v rokoch 1997 a 1998 vykazoval fiktívne zdaniteľné plnenia tak, že sám v 92 prípadoch vyhotovil za týmto účelom falošné doklady a na základe nich skrátil daň z pridanej hodnoty celkove o 11 432 196 Sk.

SkryťVypnúť reklamu

Najväčšej sprenevery sa dopustil 35-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Na základe zmluvy s akciovou spoločnosťou z Bratislavy obvinený pre ňu vymohol od štátneho podniku zo Žiliny pohľadávku vo výške 380 000 000 Sk, z ktorej však čiastku 215 000 000 Sk nepoukázal na účet príkazcu. Peniaze použil pre vlastné podnikateľské účely.

Polícia počas uplynulého roku v oblasti ekonomickej kriminality zaznamenala 7448 trestných činov, čo je približne 20 skutkov za deň. Každé 2,7 hodiny zaevidovali podvod, každých 12,6 h došlo ku skráteniu dane, každých 6,35 hodín k sprenevere.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Komerčné články

  1. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? Takto internet rozšírite do každého kúta
  2. Ale že brutálny hráčsky notebook
  3. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  4. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  5. Priesady ako zo škatuľky
  6. Chceš vlastniť nový Galaxy S24, vyskúšaj ho vďaka Try Galaxy?
  7. Každý piaty zomrie
  8. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých
  1. dm podporila sumou 6 475 eur realizáciu projektu Základnej školy
  2. Na zdraví záleží
  3. Prečo cena Bitcoinu rastie? Kam až môže vystúpať?
  4. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe
  5. Jar bez únavy: Aktívny životný štýl ako liek
  6. Rozbieha sa online súboj o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  7. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka štartuje online hlasovanie
  8. Štartuje online hlasovanie o najkrajšiu obnovenú pamiatku
  1. Bezstarostný relax? Objavte tieto skvelé hotely pre dospelých 12 163
  2. Každý piaty zomrie 8 940
  3. Budúcnosť VÚSCH je v špičkovej medicíne a spokojnosti pacientov 8 777
  4. Špičkové pokrytie v záhrade či v pivnici? 7 603
  5. Devínska Kobyla teraz 6x dobrodružnejšia: Tipy, čo neprehliadnuť 3 801
  6. Trúfame si pristáť s lietadlom, ale na toto nám odvaha chýba 3 733
  7. Značka Cupra má na Slovensku už šesť nových Cupra garáží 3 509
  8. Ako sporiť na dôchodok? Radí odborník 2 835
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Jaroslav Haščák.

Finančník prvýkrát obvinili v novembri 2022.


TASR a 1 ďalší

Útočníkov obvinili z dvoch prečinov.


Spadnutý most. Za zrútenie podpornej konštrukcie je podľa prokuratúry vinná nemecká statička.

Prokurátor sa odvolal, rozhodne krajský súd.


SITA a 1 ďalší
Ilustračné foto

Nasadené budú motorizované aj pešie hliadky.


TASR

Sportnet

Aleksandar Čavrič.

Správa o jeho neúčasti vyšla v nedeľu, v deň zrazu národného tímu v Senci.


TASR
Basketbalista Dallasu Mavericks Luka Dončič.

Prečo legendárny Srb na drafte NBA ignoroval slovinský talent.


Petr Koten
Konstantin Koľcov.

Bol dlhoročným bieloruským reprezentantom.


Oh my Hockey
Anthony Edwards pri smeči.

D'Angelo Russell vyrovnal klubový rekord Lakers v počte trojok.


a 1 ďalší
SkryťZatvoriť reklamu