SME
Piatok, 14. máj, 2021 | Meniny má BonifácKrížovkyKrížovky

Najväčší úverový podvod spáchali členovia úverovej rady SKB

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla ...

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla 2001 v 93 prípadoch vyhotovil písomné doklady k úhrade colných zábezpek. Na základe dokladov, ktoré v skutočnosti nebolo potrebné uhradiť, boli tieto bezdôvodné úhrady vykonané prevodom z účtu štátneho podniku na účty colného úradu. Následne na základe sfalšovaných splnomocnení tieto omylom uhradené peniaze vo výške 21 955 880 Sk colný úrad vrátil štátnemu podniku. Šekom ich vyplatil páchateľovi, ktorý financie však neodviedol na účet svojho zamestnávateľa, ale si ich ponechal pre seba.

Skryť Vypnúť reklamu

Najväčší úverový podvod spáchali členova úverovej rady Slovenskej kreditnej banky (SKB), ktorí odsúhlasili a následne za Slovenskú kreditnú banku, a. s. podpísali úverovú zmluvu so spoločnosťou z Bratislavy na úver vo výške 88 410 000 Sk a so spoločnosťou zo Žiliny na úver vo výške 200 850 000 Sk. K schváleniu úveru a jeho následnému poskytnutiu došlo v rozpore s pracovným predpisom pre poskytovanie úveru cez homebanking. Zástupcovia SKB úverové zmluvy schválili a podpísali a zástupcovia spoločností, ktorým boli úvery poskytnuté, uviedli do omylu SKB v otázke plnenia úverových podmienok a deklarovaním použitia úverových prostriedkov na prevádzkové náklady, čím získali spoločným konaním neoprávnený majetkový prospech a spôsobili SKB škodu 289 260 000 Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Najväčší subvenčný podvod spáchali dvaja podnikatelia, ktorí ako štatutárny orgán firmy z okresu Revúca v zmysle zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a následnom predložení fiktívnych dokladov na kúpu technológie pre bio-hospodárenie v poľnohospodárstve vylákali od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR štátnu pomoc účelovo viazanú vo výške 1 460 000 Sk, pričom nezadokladovali, na čo finančné prostriedky použili.

Najväčší poisťovací podvod sa pokúsili spáchať dvaja podnikatelia a jeden pracovník realitnej kancelárie v Žiline, ktorí sa snažili vylákať poistné plnenie z poisťovne Kooperatíva vo výške 3 904 883 Sk v prospech firmy z Čadce. Obvinení v prípade krádeže vlámaním do objektu zlatníctva v Žiline, pri nahlásení poistnej udalosti v poisťovni, úmyselne nadsadili výšku spôsobenej škody najmenej o 3 000 000 Sk. Túto škodu preukazoval jeden z nich nákupom zlatých výrobkov, k čomu mu dvaja spoločníci zabezpečili fiktívne faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady.

Skryť Vypnúť reklamu

Najväčšie skrátenie dane spôsobila skupina 9 páchateľov, ktorí za pomoci colníkov priviezli na územie SR z Rumunska a Chorvátska v období od 30. augusta 1999 do 3. marca 2001 v 36 prípadoch 885 600 litrov kvapalnej látky. Dovážaná kvapalina bola deklarovaná ako čistiaci prostriedok alebo prostriedok na použitie v kožiarskom priemysle, pričom hlavným produktom pri jej výrobe bol lieh. Z látky sa spätným chemickým procesom sa dal získať čistý lieh. Tým, že došlo k úniku tovaru spod colného dohľadu, došlo k neuhradeniu colného dlhu v celkovej výške približne 236 490 466 Sk, ktorá čiastka pozostáva z cla, dovoznej prirážky, spotrebnej dane z liehu a z dane z pridanej hodnoty.

Najväčšie skrátenie dane v súvislosti s neodvedením dane z pridanej hodnoty spôsobil 50-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Obvinený v rokoch 1997 a 1998 vykazoval fiktívne zdaniteľné plnenia tak, že sám v 92 prípadoch vyhotovil za týmto účelom falošné doklady a na základe nich skrátil daň z pridanej hodnoty celkove o 11 432 196 Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Najväčšej sprenevery sa dopustil 35-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Na základe zmluvy s akciovou spoločnosťou z Bratislavy obvinený pre ňu vymohol od štátneho podniku zo Žiliny pohľadávku vo výške 380 000 000 Sk, z ktorej však čiastku 215 000 000 Sk nepoukázal na účet príkazcu. Peniaze použil pre vlastné podnikateľské účely.

Polícia počas uplynulého roku v oblasti ekonomickej kriminality zaznamenala 7448 trestných činov, čo je približne 20 skutkov za deň. Každé 2,7 hodiny zaevidovali podvod, každých 12,6 h došlo ku skráteniu dane, každých 6,35 hodín k sprenevere.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zhodnotenie o desiatky percent. Toto sú najlepšie príležitosti na investície
  2. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
  3. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
  4. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
  5. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
  6. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
  7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
  8. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
  9. Vyberte sa s nami na vandrovku, navštívime Spišský hrad a Levoču
  10. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
  1. Ľudia vymieňajú autá za elektrobicykle. Záujem v Trenčíne rastie
  2. Opäť štartuje projekt Futbal v meste
  3. Videli ste, čo sa stane s vašim SUV po 100.000 kilometroch?
  4. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite
  5. Atos stavia v Bulharsku nový špičkový superpočítač EuroHPC
  6. Kúrenie počas jari: Ako si udržať teplo a ušetriť viac peňazí
  7. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel
  8. Prečo sú pre mzdárku stravné lístky či karty najlepšie riešenie?
  9. Budějovický Budvar je posledný český národný podnik
  10. Niké spúšťa novú kampaň s Jánom Lašákom
  1. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 15 710
  2. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 11 744
  3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 10 026
  4. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 9 461
  5. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 8 625
  6. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 6 909
  7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 6 800
  8. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus® 6 185
  9. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 5 506
  10. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné 5 479
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pacientka ukazuje svoj očkovací preukaz proti ochoreniu Covid-19 v piatok 30. apríla 2021 v Budapešti.

Slovensko vypadlo z dohody o voľnom cestovaní.

2 h
V skutočnosti je problémom naša sociálna predstavivosť, ich otvorenosť k oceánu, v protiklade s našou bukolickou pahorkatinou.

Stále máme neusporiadaný vzťah k problematike západnosti.

12. máj
Katarína Danová

Paulínymu hrozí dva až desať rokov.

6 h

Neprehliadnite tiež

Na snímke údajní členovia zločineckej skupiny "takáčovcov" so svojimi právnymi zástupcami.

Polícia zadržala advokáta Ribára v rámci akcie Apač.

3 h
Vo fitness centrách budú platiť v okresoch v I., II. a III. stupni varovania prísnejšie pravidlá, preukazovať sa bude treba antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.

V prípade akvaparkov bude potrebný len do interiéru.

4 h
Ilustračné.

Chytili ho približne o hodinu pri stanici.

4 h
Podcast Piatoček.

Pozrite si podcastové štatistiky za apríl 2021.

4 h