Najväčší úverový podvod spáchali členovia úverovej rady SKB

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla ...

Bratislava 8. februára (TASR) - Najväčší podvod spáchal 31-ročný samostatný ekonóm štátneho podniku z Košíc. Obvinený v období od decembra 1996 do júla 2001 v 93 prípadoch vyhotovil písomné doklady k úhrade colných zábezpek. Na základe dokladov, ktoré v skutočnosti nebolo potrebné uhradiť, boli tieto bezdôvodné úhrady vykonané prevodom z účtu štátneho podniku na účty colného úradu. Následne na základe sfalšovaných splnomocnení tieto omylom uhradené peniaze vo výške 21 955 880 Sk colný úrad vrátil štátnemu podniku. Šekom ich vyplatil páchateľovi, ktorý financie však neodviedol na účet svojho zamestnávateľa, ale si ich ponechal pre seba.

Najväčší úverový podvod spáchali členova úverovej rady Slovenskej kreditnej banky (SKB), ktorí odsúhlasili a následne za Slovenskú kreditnú banku, a. s. podpísali úverovú zmluvu so spoločnosťou z Bratislavy na úver vo výške 88 410 000 Sk a so spoločnosťou zo Žiliny na úver vo výške 200 850 000 Sk. K schváleniu úveru a jeho následnému poskytnutiu došlo v rozpore s pracovným predpisom pre poskytovanie úveru cez homebanking. Zástupcovia SKB úverové zmluvy schválili a podpísali a zástupcovia spoločností, ktorým boli úvery poskytnuté, uviedli do omylu SKB v otázke plnenia úverových podmienok a deklarovaním použitia úverových prostriedkov na prevádzkové náklady, čím získali spoločným konaním neoprávnený majetkový prospech a spôsobili SKB škodu 289 260 000 Sk.

Najväčší subvenčný podvod spáchali dvaja podnikatelia, ktorí ako štatutárny orgán firmy z okresu Revúca v zmysle zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a následnom predložení fiktívnych dokladov na kúpu technológie pre bio-hospodárenie v poľnohospodárstve vylákali od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR štátnu pomoc účelovo viazanú vo výške 1 460 000 Sk, pričom nezadokladovali, na čo finančné prostriedky použili.

Najväčší poisťovací podvod sa pokúsili spáchať dvaja podnikatelia a jeden pracovník realitnej kancelárie v Žiline, ktorí sa snažili vylákať poistné plnenie z poisťovne Kooperatíva vo výške 3 904 883 Sk v prospech firmy z Čadce. Obvinení v prípade krádeže vlámaním do objektu zlatníctva v Žiline, pri nahlásení poistnej udalosti v poisťovni, úmyselne nadsadili výšku spôsobenej škody najmenej o 3 000 000 Sk. Túto škodu preukazoval jeden z nich nákupom zlatých výrobkov, k čomu mu dvaja spoločníci zabezpečili fiktívne faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady.

Najväčšie skrátenie dane spôsobila skupina 9 páchateľov, ktorí za pomoci colníkov priviezli na územie SR z Rumunska a Chorvátska v období od 30. augusta 1999 do 3. marca 2001 v 36 prípadoch 885 600 litrov kvapalnej látky. Dovážaná kvapalina bola deklarovaná ako čistiaci prostriedok alebo prostriedok na použitie v kožiarskom priemysle, pričom hlavným produktom pri jej výrobe bol lieh. Z látky sa spätným chemickým procesom sa dal získať čistý lieh. Tým, že došlo k úniku tovaru spod colného dohľadu, došlo k neuhradeniu colného dlhu v celkovej výške približne 236 490 466 Sk, ktorá čiastka pozostáva z cla, dovoznej prirážky, spotrebnej dane z liehu a z dane z pridanej hodnoty.

Najväčšie skrátenie dane v súvislosti s neodvedením dane z pridanej hodnoty spôsobil 50-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Obvinený v rokoch 1997 a 1998 vykazoval fiktívne zdaniteľné plnenia tak, že sám v 92 prípadoch vyhotovil za týmto účelom falošné doklady a na základe nich skrátil daň z pridanej hodnoty celkove o 11 432 196 Sk.

Najväčšej sprenevery sa dopustil 35-ročný konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným z Košíc. Na základe zmluvy s akciovou spoločnosťou z Bratislavy obvinený pre ňu vymohol od štátneho podniku zo Žiliny pohľadávku vo výške 380 000 000 Sk, z ktorej však čiastku 215 000 000 Sk nepoukázal na účet príkazcu. Peniaze použil pre vlastné podnikateľské účely.

Polícia počas uplynulého roku v oblasti ekonomickej kriminality zaznamenala 7448 trestných činov, čo je približne 20 skutkov za deň. Každé 2,7 hodiny zaevidovali podvod, každých 12,6 h došlo ku skráteniu dane, každých 6,35 hodín k sprenevere.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 020
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 282
  3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 8 820
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 835
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 248
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 553
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 468
  8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 370
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 236
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 766

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.

Neprehliadnite tiež

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.

Domov

Chrípková sezóna sa blíži, chrániť sa možno očkovaním

Vakcína proti chrípke poskytne spoľahlivú ochranu.

Domov

Slovenčinu by sa podľa Ravasza mali deti z menšín učiť ako druhý jazyk

Most-Híd už pred rokmi žiadal, aby sa slovenčina v maďarských školách učila ako cudzí jazyk.