V ich spoločnosti bol aj ďalší slovenský občan.
Podľa informácie hovorcu ministra vnútra Jozefa Sitára našla sa aj ich jachta plávajúca pod slovenskou vlajkou, ktorú v Chorvátsku používali. V informácii ďalej uviedol, že tieto osoby vypočúvajú.
Na konateľov nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest vydal sudca košického okresného súdu medzinárodný zatykač 28. februára vo večerných hodinách.
Trestnej činnosti sa mali dopustiť tým, že podnikali bez povolenia príslušných orgánov. Okrem iného vykonávali bankovú činnosť bez povolenia Národnej banky Slovenska a zavádzajúcou reklamou sľubovali klientom výnosy do výšky 58 percent s vedomím, že ich nebudú môcť splatiť bez využívania ďalších vkladov klientov. Časť z vkladov klientov zrejme smerovala do zahraničných daňových rajov.
Tichým spoločníkom mali obvinení spôsobiť škodu presahujúcu 16,5 miliardy Sk. Spomínané spoločnosti uzatvorili 240 tisíc zmlúv s približne 170 tisícmi klientmi.
*zg rč
