Chronológia kauzy nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia

Bratislava 10. januára (TASR) - Špeciálny súd dnes odsúdil na 11,5 roka väzenia bývalého majiteľa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia ...

Bratislava 10. januára (TASR) - Špeciálny súd dnes odsúdil na 11,5 roka väzenia bývalého majiteľa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimíra F. V súvislosti s vynesením rozsudku v kauze prináša TASR chronológiu tejto kauzy:

1997 - Vladimír F. kúpil spoločnosť Horizont Slovakia a na jeseň začal s prijímaním vkladov od obyvateľstva prostredníctvom spoločnosti BMG Invest. Sľuboval neuveriteľne vysoké zhodnotenie vkladov.

1998 - Občania začali vkladať do tejto "nebankovej inštitúcie" vysoké finančné sumy. Spoločnosť Horizont Slovakia, o.c.p., vykázala stratu 246 miliónov korún a celkové aktíva Horizontu predstavovali zhruba 2,5 miliardy korún.

1999 - Strata spoločnosti Horizont Slovakia sa zvyšovala v tomto roku ohlásila stratu 873,4 miliónov korún. Vladimír Fruni sa vtedy vkladateľov pokúsil upokojiť tvrdením, že spoločnosť bude zisková neskôr. Podľa jeho prognóz v roku 2002.

2000 - "Činnosť nebankových inštitúcií nepodlieha žiadnej regulácii, dozoru ani obmedzeniam. Ukladanie úspor je preto mimoriadne riskantné," varovala občanov vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová. Kumulovaná strata skupiny Horizont dosiahla vyše 6 miliárd korún. Celkové záväzky pritom predstavovali takmer 10 miliárd. Keďže ľudia nepožadovali predčasné vyplatenie vkladov, firma pokračovala v masívnej kampani a vyberala ďalšie.

2001 - Firma zvýšila základné imanie na viac ako 4,6 miliardy korún. SIS upozorňovala na blížiaci sa bankrot nebankových inštitúcií a analyzovala ich pochybné investície. Spoločnosť sa bránila poskytovať údaje o hospodárení svojim klientom.

2002 - Pobočky BMG Invest ostali zatvorené. Horizont Slovakia a BMG Invest stihli od obyvateľov vyzbierať 62,78 miliardy korún a uzavreli 856 tisíc zmlúv. Vyše 53 miliárd použili na spätné vyplatenie vkladov a úrokov. Poškodených ostalo 170 tisíc ľudí.

4. februára 2002 - Pred centrálou i pobočkami spoločností Horizont Slovakia a B.M.G. Invest v Košiciach postávali hlúčiky klientov po tom, čo sa dozvedeli o dočasnom uzavretí pobočiek. Niektorým na upokojenie postačilo písomné vysvetlenie na dverách, že dôvodom uzavretia je vstup zahraničného investora a s tým spojený audit. Iní sa klopaním a zvonením domáhali bližšieho vysvetlenia, ale bez akejkoľvek odozvy.

12. februára 2002 - Zahraničný investor odstúpil od prevzatia spoločností B.M.G. Invest a Horizont Slovakia. Predstavitelia nového vedenia klamlivo zdôrazňovali, že nebankové subjekty Horizontu s vyplácaním vkladov klientov po znovuotvorení pobočiek nebudú mať problémy a nový americký vlastník má dostatok prostriedkov aj na pokrytie vysokých strát odkúpených subjektov. Podľa informácií týždenníka Trend pritom Horizont len za roky 1998 až 2000 vykázal kumulované straty na úrovni 6 miliárd korún.

1. marca 2002 - Chorvátska polícia zadržala dvoch obvinených konateľov nebankových spoločností Horizont Slovakia a B.M.G. Invest. Išlo o trestne stíhaných Vladimíra F. a Mariána Š., na ktorých 28. februára sudca vydal medzinárodný zatykač.

7. marca 2002 - Ministerstvo spravodlivosti SR poslalo do Chorvátska žiadosť o vydanie na Slovensko konateľov spoločností Horizont Slovakia a B.M.G. Invest Vladimíra F. a Mariána Š. na trestné stíhanie. Spolu so žiadosťou o vydanie ministerstvo poslalo chorvátskym orgánom doručovateľskou službou sedem strán zatýkacích rozkazov.

12. marca 2002 - Dovtedajšie výsledky vyšetrovania prípadov nebankových spoločností Horizont Slovakia a B.M.G. Invest nasvedčovali tomu, že už od začiatku išlo pravdepodobne o podvod na princípe pyramídovej hry. Spoločnosti totiž podľa získaných dôkazov už od roku 1998 vykazovali stratu a výnosy vyplácali iba z peňazí nových klientov. Naďalej však v masívnej reklamnej kampani sľubovali vysoké zúročenie vkladov z ich podnikateľských činností.

17. mája 2002 - Župný súd v Splite uzavrel vyšetrovanie Vladimíra F. a Mariána Š. a postúpil spis Najvyššiemu súdu Chorvátskej republiky. Spolu s ním odoslali do Záhrebu aj odvolanie sa obhajcov oboch Slovákov voči rozhodnutiu trojčlennej rady sudcov Župného súdu zahrnutom v spise, že sa naplnili podmienky pre vydanie zadržaných na Slovensko.

28. mája 2002 - Krajský súd (KS) v Košiciach vyhlásil konkurz na nebankovú finančnú spoločnosť Horizont Slovakia, a. s.

26. júna 2002 - Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru a pracovníci Národnej ústredne Interpolu na Slovensku bezprostredne po tom, čo obidvoch obvinených Vladimíra F. a Mariána Š. oficiálne vydali chorvátske orgány slovenskej strane, ich letecky prepravili do Košíc.

8. júla 2002 - Vladimíra F. previezli z Košíc do väznice v Ilave.

22. decembra 2003 - Senát Okresného súdu Košice 1 na neverejnom zasadnutí rozhodol o predĺžení vyšetrovacej väzby Vladimíra F. a Mariána Š. o ďalšie dva mesiace.

23. decembra 2003 - Sudca Krajského súdu v Košiciach dal súhlas na predaj majetku - nebankového subjektu Horizont Slovakia, a.s., po vyhodnotení 1. kola ponúk na odkúpenie.

19. februára 2004 - Vladimír F. a Marián Š. ostali vo vyšetrovacej väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol senát Okresného súdu Košice 1.

22. júna 2004 - Bývalí konatelia skrachovaných nebankových subjektov Horizont Slovakia a B.M.G. Invest Vladimír F. a Marián Š. obvinení z miliardových podvodov zostali naďalej vo väzbe. Najvyšší súd SR (NS SR) obidvom obvineným na návrh prokurátora predĺžil väzbu do 26. decembra.

12. júla 2004 - Polícia ukončila vyšetrovanie Jozefa M., Patrika P. a Dávida B., ktorí boli obvinení z organizácie zločineckej skupiny so zámerom vytunelovať nebankové subjekty Horizont Slovakia a BMG Invest.

26. júla 2004 - Český minister spravodlivosti rozhodol o vydaní Patrika P. na Slovensko.

4. augusta 2004 - Krajská prokuratúra v Košiciach rozhodla o prepustení veľkopodnikateľa Jozefa M. z vyšetrovacej väzby. Brány košickej väznice opustil okolo 15.45 h.

23. augusta 2004 - S návrhom na podanie obžaloby ukončila polícia vyšetrovanie v kauze údajného tunelovania skrachovaných nebankových subjektov Horizont Slovakia a BMG Invest. Bývalý veľkopodnikateľ Jozef M., Patrik P. a Dávid B. boli obvinení z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z podvodu. Podľa záverov vyšetrovania trio obvinených finančnými prevodmi na základe údajne fiktívnych zmlúv medzi americkými firmami a Horizontom pripravilo nebankový subjekt v troch prípadoch o viac ako 800 miliónov korún.

3. mája 2006 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku na neverejnom zasadnutí rozhodol o zaistení majetku obžalovaných Vladimíra F. a Mariána Š. Špeciálny prokurátor obžaloval bývalého šéfa Horizontu Vladimíra F. a jeho spoločníkov Annu M., Františka M., a Mariána Š. z trestných činov podvodu a porušenia pravidiel v hospodárskom styku, ktorých sa mali dopustiť v súvislosti s krachom nebankových finančných inštitúcií. Do 4. januára 2002, kedy spoločnosti zavreli všetky svoje pobočky, uzatvorili viac ako 850 000 zmlúv a celková výška vkladov predstavovala takmer 63 miliárd Sk. Obžaloba vyčíslila škodu na viac ako 12 miliárd Sk, čo sú nevyplatené vklady.

18. mája 2006 - Výpoveďami troch svedkov pokračovalo hlavné pojednávanie Špeciálneho súdu v kauze Horizont Slovakia a BMG Invest s obžalovaným Vladimírom F. a spol. Senát vypočúval pracovníčky oboch firiem, najmä účtovníčky a ekonómky. Súd predvolal piatich svedkov a znalca z oblasti ekonomiky.

19. mája 2006 - Výnosy z podnikateľskej činnosti nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest nepostačovali ani na pokrytie ich prevádzkových nákladov. "Spoločnosti mali príjmy predovšetkým od klientov, od ktorých vyberali peniaze na základe zmluvy o pôžičke a zmluvy o tichom spoločenstve. Vyplácali neexistujúce podiely na zisku, keďže zisk nedosahovali," skonštatoval znalec z oblasti ekonomiky Milan Mozolák na hlavnom pojednávaní Špeciálneho súdu s obžalovaným Vladimírom F. a spol. v kauze Horizont a BMG. "Podľa doterajších poznatkov ekonómie a z praxe usudzuje, že nebolo možné otočiť peniaze s takým úrokom," zhodnotil Mozolák výšku sľubovaných úrokov pre vkladateľov. Podľa jeho slov na fungovanie firiem bolo nutné prijímať stále viac a viac vkladov. "Teoretická udržateľnosť tohto systému bola v počte obyvateľov, ktorí boli ochotní vložiť peniaze do spoločností," zdôraznil.

23. mája 2006 - Špeciálny súd odročil na neurčito hlavné pojednávanie s obžalovaným Vladimírom F. a spol. v kauze Horizont a BMG Invest.

16. júna 2006 - Na verejnosť prenikol údajný zoznam klientov skrachovaných nebankových subjektov BMG Invest a Horizont, ktorý obsahoval osobné údaje ako sú mená, priezviská, adresy, rodné čísla, čísla zmlúv, výšky vložených súm, percentuálne výnosy a dátumy výplaty. Otvorený list s údajmi dostali elektronickou poštou viacerí zástupcovia médií, pisateľ sa podpísal menom František M.

18. júla 2006 - Hlavné pojednávanie v kauze Horizont Slovakia a BMG Invest s obžalovaným Vladimírom F. a spoločníkmi sudkyňa Špeciálneho súdu v Pezinku zrušila. Dôvodom bola neprítomnosť obhajcu obžalovaného Františka M. aj jeho náhradníka.

11. septembra 2006 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze Horizont Slovakia a BMG Invest s obžalovaným Vladimírom F. a spoločníkmi.

12. septembra 2006 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku pokračoval v pojednávaní v kauze Horizont Slovakia a BMG Invest s obžalovaným Vladimírom F. a spoločníkmi výpoveďami svedkov. Pred senát predstúpil aj bývalý hovorca oboch spoločností Alfonz Šuran. Poprel, že by BMG a Horizont lákali svojich klientov masívnou reklamnou kampaňou, ako mu kladie za vinu obžaloba.

18. septembra 2006 - Pojednávanie v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia s obžalovaným Vladimírom F. a spoločníkom, ktoré pokračovalo od 11. septembra, musel senát Špeciálneho súdu prerušiť pre hospitalizáciu jednej z obžalovaných Anny M. v košickej nemocnici.

28. septembra 2006 - Pojednávanie v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia pokračovalo na Špeciálnom súde vypočutím ďalších svedkov a čítaním listinných dôkazov.

29. septembra 2006 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku odročil hlavné pojednávanie v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia na 14. november 2006. Súd zamietol žiadosti obžalovaných Vladimíra F. a Mariána Š. o prepustenie z väzby na slobodu, pretože dôvody väzby podľa súdu naďalej trvali. Obžalovaní podali proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, ktorú mal riešiť Najvyšší súd SR.

25. októbra 2006 - Bývalý šéf Horizont Slovakia Vladimír F. a jeho spoluobvinený Marián Š. zostali vo väzení. Najvyšší súd SR im predĺžil väzbu o štyri mesiace.

13. novembra 2006 - Špeciálny súd musel kvôli práceneschopnosti obžalovaného veľkopodnikateľa Jozefa M. odročiť na neurčito pojednávanie v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia. Senát zároveň nariadil Jozefovi M. poriadkovú pokutu vo výške 50 tisíc korún, pretože sa žiadnym relevantným spôsobom neospravedlnil z pojednávania. Obhajca Jozefa M. podal voči pokute sťažnosť. Súd zároveň zamietol žiadosť o prepustenie z väzby obžalovaného Dávida B.

14. novembra 2006 - Zmluvy medzi nebankovými subjektmi BMG Invest a Horizont Slovakia boli podľa ich bývalého právneho zástupcu Petra Vojčíka v poriadku. Vojčík však nevedel posúdiť ekonomickú relevantnosť týchto zmlúv a ich výhodnosť pre klientov firiem. Uviedol to na hlavnom pojednávaní Špeciálneho súdu v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia. Obžalovaný Vladimír F. vyhlásil, že zmluvy koncipovala na základe vzorovej zmluvy Vojčíkova právna kancelária. To potvrdil aj svedok.

22. novembra 2006 - Senát Špeciálneho súdu v Pezinku ukončil dokazovanie v kauzách týkajúcich sa tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia s obžalovanými Vladimírom F. a Mariánom Š.

28. novembra 2006 - Na strane sudcov Špeciálneho súdu v Pezinku, ktorí prejednávali kauzu skrachovaných nebankových subjektov Horizont Slovakia a BMG Invest, nebola podľa hovorkyne súdu Kataríny Kudjákovej prekážka, ktorá by im bránila vo veci nestranne konať a rozhodnúť. Hovorkyňa tým reagovala na vyhlásenie obhajcov obžalovaných, podľa ktorých bol počas procesu vo viacerých prípadoch porušený zákon.

18. decembra 2006 - Špeciálny súd SR pristúpil k záverečným rečiam v kauze tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia s obžalovanými Vladimírom F., Annou M., Mariánom Š. a Františkom M. Záverečné reči sa mohli uskutočniť vďaka rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR z 15. decembra, ktorým zamietol námietku obžalovaných voči senátu Špeciálneho súdu. Obhajcovia Mariána Š. a Anny M. požiadali v záverečných rečiach o oslobodenie svojich mandantov spod obžaloby z trestných činov podvodu a porušenia pravidiel v hospodárskom styku v kauze tunelovania BMG Invest a Horizont Slovakia. Prokurátor obom, ako aj Vladimírovi F. navrhol udeliť trest na hornej hranici možnej sadzby, ktorá je až 12 rokov.

9. januára 2007 - Najvyšší súd zamietol sťažnosť obžalovaných voči senátu Špeciálneho súdu, čím umožnil, aby senát vyniesol rozsudok.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 083
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 794
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 371
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 390
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 656
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 612
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 465
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 728
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 675
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 806

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi. Takmer polovica dnes žijúcich ľudí zažije podnebie aké nepoznáme

KOMENTÁRE

V krajine, kde vás pre farbu pleti neobslúžia

Pre SaS je spoločenské vylúčenie vždy výsledkom nedostatku snahy.

Neprehliadnite tiež

Kandidáti na šéfa Úradu pre verejné obstarávanie sa môžu prihlásiť do konca júla

Verejné vypočutie by podľa predpokladov malo byť 30. augusta.

Macron sa zaujímal o môj názor na Rusko, hovorí Fico

V krátkom čase by Francúzsko malo oznámiť dátum návštevy prezidenta na Slovensku.

Od septembra by sa mali zvýšiť platy aj pedagógom v škôlkach či kluboch

Odborári s ministrom hovorili aj o memorande, ktoré zahŕňa navýšenie platov učiteľov od januára 2018, 2019 a 2020.

Obžaloba na Filipa Rybaniča je už na petržalskom okresnom súde

SaS považuje obžalobu za dôkaz toho, že za súčasnej vlády sa prenasledujú tí, ktorí odhaľujú korupciu.