Pripomienkujú zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Úprava spresňuje použité pojmy vrátane vymedzenia povinných osôb, vymenúva pre ne niektoré neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa vzťahujú k legalizácii príjmov z trestnej činnosti a k financovaniu terorizmu.

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Odstrániť nedostatky zistené výborom Rady Európy a prevziať európsku smernicu má návrh nového zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorý dalo Ministerstvo vnútra SR do pripomienkového konania.

Opatrenia v oblasti legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v podmienkach SR hodnotil v máji 2005 výbor Rady Európy MONEYVAL. Nezávislí experti porovnávali platný právny stav Slovenskej republiky s medzinárodnými dokumentmi a zistili nedostatky v definícii pojmov, nedostatočne definovaný rozsah povinnej starostlivosti o klienta, absenciu povinnosti venovať osobitnú pozornosť nezvyčajne veľkým transakciám, ktoré nemajú zjavný ekonomický alebo právny dôvod, chýbajúce spresnenie pojmu neobvyklá obchodná operácia predovšetkým vo vzťahu k financovaniu terorizmu i nedostatočne vymedzené postavenie Finančnej spravodajskej jednotky.

Navrhovaná úprava preto dopĺňa a spresňuje použité pojmy vrátane presnejšieho vymedzenia "povinných osôb“, vymenúva pre ne niektoré neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa vzťahujú k legalizácii príjmov z trestnej činnosti a k financovaniu terorizmu. Návrh detailnejšie vymedzuje vykonávanie identifikácie a zavádza povinnosť následného overovania získaných identifikačných údajov, rozširuje možnosť pri identifikácii o prevzatie identifikácie. Pre povinné osoby konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní tzv. povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu. Zavádza výnimky z povinnej starostlivosti a naopak u "rizikovejších klientov“ predpokladá vykonávanie zvýšenej povinnej starostlivosti. Za týmto účelom sú povinné osoby oprávnené žiadať od klienta informácie a doklady nevyhnutné na vykonanie príslušnej povinnej starostlivosti.

Návrh má zvýšiť ochranu zamestnanca povinnej osoby, ktorý nahlasuje alebo zistí neobvyklú obchodnú operáciu pred jeho vystavením hrozbám od tretích strán alebo od osoby, ktorej sa neobvyklá obchodná operácia týka. Medzi povinnými osobami obmedzuje zákaz výmeny informácií o ohlásených neobvyklých obchodných operáciách. Od povinnej osoby vyžaduje písomné vypracovanie programu vlastnej činnosti, zameraný proti legalizácii a financovaniu terorizmu a podrobnejšie určuje jeho obligatórne časti.

Zákon definuje Finančnú spravodajskú jednotku ako národnú jednotku pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a v tejto súvislosti určuje jej povinnosti, oprávnenia a možnosti medzinárodnej spolupráce. Stanovuje tiež účinné, primerané a odradzujúce sankcie.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  1. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 726
  2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 146
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 181
  4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 6 029
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 441
  6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 899
  7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 363
  8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 4 259
  9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 479
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 392

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

TECH

Postavili umelú maternicu, ktorá vynosila jahňa

Zariadenie môže o niekoľko rokov zachrániť predčasne narodené deti.

DOMOV

Fico prijal bieloruského premiéra, ani v minulosti nemal problém

Bielorusko neakceptujem, hovorí poslanec Peter Osuský.

Neprehliadnite tiež

Majú noviny, možno budúcu stranu i lukratívny areál. Volajú sa Eset

Nadácia Zastavme korupciu, za ktorou stojí zakladateľ Esetu, odhalila predražené nákupy nemocnice, ktorej bývalý areál teraz firma získala.

Fica to ťahá k diktátorským režimom, teraz utužuje vzťahy s Bieloruskom

Bielorusko neakceptujem, videl som tam kolosálny volebný podvod, hovorí poslanec Peter Osuský. Verejne protestoval aj proti čínskemu prezidentovi.

Ministri obrany Únie rokovali o migrácii i rozvoji obranných štruktúr

Migrácia je pre Úniu stále aktuálnym problémom.

Hygienici majú podozrenie na výskyt osýpok v okrese Levice

V niektorých krajoch klesla proti ochoreniu kolektívna imunita.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop