Pripomienkujú zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Úprava spresňuje použité pojmy vrátane vymedzenia povinných osôb, vymenúva pre ne niektoré neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa vzťahujú k legalizácii príjmov z trestnej činnosti a k financovaniu terorizmu.

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Odstrániť nedostatky zistené výborom Rady Európy a prevziať európsku smernicu má návrh nového zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorý dalo Ministerstvo vnútra SR do pripomienkového konania.

Opatrenia v oblasti legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v podmienkach SR hodnotil v máji 2005 výbor Rady Európy MONEYVAL. Nezávislí experti porovnávali platný právny stav Slovenskej republiky s medzinárodnými dokumentmi a zistili nedostatky v definícii pojmov, nedostatočne definovaný rozsah povinnej starostlivosti o klienta, absenciu povinnosti venovať osobitnú pozornosť nezvyčajne veľkým transakciám, ktoré nemajú zjavný ekonomický alebo právny dôvod, chýbajúce spresnenie pojmu neobvyklá obchodná operácia predovšetkým vo vzťahu k financovaniu terorizmu i nedostatočne vymedzené postavenie Finančnej spravodajskej jednotky.

Navrhovaná úprava preto dopĺňa a spresňuje použité pojmy vrátane presnejšieho vymedzenia "povinných osôb“, vymenúva pre ne niektoré neobvyklé obchodné operácie, ktoré sa vzťahujú k legalizácii príjmov z trestnej činnosti a k financovaniu terorizmu. Návrh detailnejšie vymedzuje vykonávanie identifikácie a zavádza povinnosť následného overovania získaných identifikačných údajov, rozširuje možnosť pri identifikácii o prevzatie identifikácie. Pre povinné osoby konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní tzv. povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu. Zavádza výnimky z povinnej starostlivosti a naopak u "rizikovejších klientov“ predpokladá vykonávanie zvýšenej povinnej starostlivosti. Za týmto účelom sú povinné osoby oprávnené žiadať od klienta informácie a doklady nevyhnutné na vykonanie príslušnej povinnej starostlivosti.

Návrh má zvýšiť ochranu zamestnanca povinnej osoby, ktorý nahlasuje alebo zistí neobvyklú obchodnú operáciu pred jeho vystavením hrozbám od tretích strán alebo od osoby, ktorej sa neobvyklá obchodná operácia týka. Medzi povinnými osobami obmedzuje zákaz výmeny informácií o ohlásených neobvyklých obchodných operáciách. Od povinnej osoby vyžaduje písomné vypracovanie programu vlastnej činnosti, zameraný proti legalizácii a financovaniu terorizmu a podrobnejšie určuje jeho obligatórne časti.

Zákon definuje Finančnú spravodajskú jednotku ako národnú jednotku pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a v tejto súvislosti určuje jej povinnosti, oprávnenia a možnosti medzinárodnej spolupráce. Stanovuje tiež účinné, primerané a odradzujúce sankcie.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 282
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 334
  3. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 215
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 921
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 715
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 051
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 719
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 561
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 101
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 649

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Zomrel Štefan Nosáľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci Lúčnice

Informovala o tom stránka Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral.

KOMENTÁRE

Buďte vďační za Fica. My Česi máme iných komunistov

Komunistická strana Čiech a Moravy je ojedinelým reliktom.

DOMOV

Danko mení mediálny tím, končí jeho hovorkyňa

Predseda parlamentu dôvod odchodu Kliskej nechcel komentovať.