Vláda prebrala smernicu EÚ proti financovaniu terorizmu

Navrhovaný zákon zavádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Medzi ne patrí napríklad operácia, ktorá vzhľadom na svoju zložitosť a vysoký objem finančných prostriedkov nemá žiaden zrejmý ekonom

Smernice Európskej únie o predchádzaní využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu preberá nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Návrh zákona dnes schválila vláda SR.

ický alebo zákonný účel. Zároveň ide o úkony, pri ktorých klient odmietne poskytnúť informácie, alebo dá také, ktoré si môže povinná osoba ťažko preveriť, prípadne sa nechce identifikovať. Ďalšou z nich bude transakcia, pri ktorej je objem financií, s ktorými klient narába, v zjavnej disproporcii k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti či majetkovým pomerom.

Povinnou osobou je úverová alebo finančná inštitúcia, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, prevádzkovatelia hazardných hier, poštový podnik či súdny exekútor. Pre ne legislatívna úprava konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu.

Zákon tiež venuje pozornosť kontrole neziskových organizácií. Má tým zabrániť zneužívaniu finančných prevodov niektorých neziskových organizácií na financovanie terorizmu, ako aj tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskovky.

Zároveň sa posúva maximálna výška sankcií, a to zo súčasných dvoch až štyroch miliónov korún na dva až päť miliónov korún.

Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý sa preberá zo Smerníc EÚ. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu ako hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca najvyššieho súdu, veľvyslanec, a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  2. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
  3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  1. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
  2. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
  3. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
  4. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
  5. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
  6. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  7. Cíťte sa v priestore príjemne
  8. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  10. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 9 873
  2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 431
  3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 367
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 149
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 935
  6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 925
  7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 783
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 604
  9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 811
  10. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 1 700

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Chuť hranolčekov z ulice Únia nezmení. Hotelieri upozorňujú na praktické problémy

Zmenu v návrhu nariadenia vyrokovalo Belgicko, aby sa nezmenila výroba dvakrát smažených hranolčekov z pouličných stánkov.

KOMENTÁRE

Andrássyovci milovali ženy, na Gemeri dodnes žijú ich potomkovia

O Betliari hovorí Július Barczi.

KOMENTÁRE

Fico, Danko a Bugár slabnú. Kto miesto nich zosilnel?

Podľa preferencií by koalícia nezostavila vládu.