Vláda prebrala smernicu EÚ proti financovaniu terorizmu

Navrhovaný zákon zavádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Medzi ne patrí napríklad operácia, ktorá vzhľadom na svoju zložitosť a vysoký objem finančných prostriedkov nemá žiaden zrejmý ekonom

Smernice Európskej únie o predchádzaní využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu preberá nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Návrh zákona dnes schválila vláda SR.

ický alebo zákonný účel. Zároveň ide o úkony, pri ktorých klient odmietne poskytnúť informácie, alebo dá také, ktoré si môže povinná osoba ťažko preveriť, prípadne sa nechce identifikovať. Ďalšou z nich bude transakcia, pri ktorej je objem financií, s ktorými klient narába, v zjavnej disproporcii k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti či majetkovým pomerom.

Povinnou osobou je úverová alebo finančná inštitúcia, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, prevádzkovatelia hazardných hier, poštový podnik či súdny exekútor. Pre ne legislatívna úprava konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu.

Zákon tiež venuje pozornosť kontrole neziskových organizácií. Má tým zabrániť zneužívaniu finančných prevodov niektorých neziskových organizácií na financovanie terorizmu, ako aj tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskovky.

Zároveň sa posúva maximálna výška sankcií, a to zo súčasných dvoch až štyroch miliónov korún na dva až päť miliónov korún.

Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý sa preberá zo Smerníc EÚ. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu ako hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca najvyššieho súdu, veľvyslanec, a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
  4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  10. Inteligencia vo všetkom
  1. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  2. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
  3. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  4. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
  5. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
  6. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
  7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  9. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  10. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 561
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 444
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 720
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 233
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 833
  6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 5 528
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 3 779
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 392
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 268
  10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 628

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Slovenskí vedci pomáhajú riešiť záhadu vzácnych kozmických častíc

Balón NASA vyniesol do stratosféry Zeme testovací experiment EUSO.

DOMOV

Prokurátor: Pri Weissovi nezvládli policajti úkony

Futbalista by sa mal podľa prokurátora správať uvedomelejšie.

DOMOV

Prieskum Polisu: Do parlamentu by prešlo až deväť strán

Súčasná vládna koalícia by získala iba 65 mandátov.

Neprehliadnite tiež

Matovič: Musel by som byť na drogách, aby som spolupracoval s Dankom

Matovič pripúšťa spoluprácu s SNS, ak ju niekto vyčistí a bude obhajovať národné záujmy.

K čistote morí môže prispieť aj Slovensko, tvrdí Sólymos

Významný problém pre morské ekosystémy je predovšetkým plastový odpad.

Sulík vyzýva Danka na odstúpenie z postu predsedu parlamentu

Poslanci SaS žiadajú detailné vyšetrenie celej kauzy.

Úrad pre obstarávanie nenašiel u Lajčáka pochybenia

Ministerstvo zahraničia pri tendroch počas predsedníctva zákon neporušilo.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop