Vláda prebrala smernicu EÚ proti financovaniu terorizmu

Navrhovaný zákon zavádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Medzi ne patrí napríklad operácia, ktorá vzhľadom na svoju zložitosť a vysoký objem finančných prostriedkov nemá žiaden zrejmý ekonom

Smernice Európskej únie o predchádzaní využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu preberá nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Návrh zákona dnes schválila vláda SR.

ický alebo zákonný účel. Zároveň ide o úkony, pri ktorých klient odmietne poskytnúť informácie, alebo dá také, ktoré si môže povinná osoba ťažko preveriť, prípadne sa nechce identifikovať. Ďalšou z nich bude transakcia, pri ktorej je objem financií, s ktorými klient narába, v zjavnej disproporcii k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti či majetkovým pomerom.

Povinnou osobou je úverová alebo finančná inštitúcia, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, prevádzkovatelia hazardných hier, poštový podnik či súdny exekútor. Pre ne legislatívna úprava konkretizuje rozsah ich povinností pri vykonávaní povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi s uplatnením rizikového prístupu.

Zákon tiež venuje pozornosť kontrole neziskových organizácií. Má tým zabrániť zneužívaniu finančných prevodov niektorých neziskových organizácií na financovanie terorizmu, ako aj tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskovky.

Zároveň sa posúva maximálna výška sankcií, a to zo súčasných dvoch až štyroch miliónov korún na dva až päť miliónov korún.

Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý sa preberá zo Smerníc EÚ. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu ako hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca najvyššieho súdu, veľvyslanec, a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  7. Kam do tepla v januári?
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 13 998
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 684
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 166
  4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 482
  5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 2 881
  6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 655
  7. Kam do tepla v januári? 1 982
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 796
  9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 624
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 970

Hlavné správy zo Sme.sk

Neprehliadnite tiež

Daňové podvody za štyri milióny eur už rieši NAKA

Firma Dúha odmieta akékoľvek spojenie s prípadom.

Progresívne Slovensko neprekvapilo, povedie ho Štefunko. Trúfa si na 15 percent

Nové tváre ustanovujúci snem nepriniesol. Slovo na ňom však dostalo viacero známych podporovateľov.

V kauze vraždy Čongrádyho sa očakávajú záverečné reči

Petra Čongrádyho zavraždili v septembri 2004 v bratislavskej Petržalke.

Súdna rada je nekompletná a hrozí, že opäť nezvolí kandidáta na eurosudcu

Žitňanská chce doplniť Súdnu radu ešte pred voľbou kandidáta na post eurosudcu.

Policajti strieľali po unikajúcom aute, zasiahli pneumatiky

Podozrivého zo závažnej drogovej trestnej činnosti napokon zadržali.