Gustáv S. je navyše obvinený z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti za sprostredkovanie predaja motorovej nafty, ktorá pochádzala z trestnej činnosti. Valerij V. M. zase čelí obžalobe z trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, keď od konca marca v roku 2001 do polovice januára 2002 podľa obžaloby zabezpečil 8 540 kartónov cigariet rôznych značiek, ktoré neboli označené známkou SR.
Celý prípad pojednával KS v Trnave, ktorý ho posunul v júli v roku 2005 na KS do Bratislavy. KS v Bratislave po preštudovaní materiálu vrátil v decembri toho istého roku celý prípad na doriešenie prokuratúre. Tá podala sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu na Najvyšší súd SR. NS v decembri 2006 rozhodol, že sa prípad vráti na KS do Bratislavy. Navyše KS v Nitre v apríli 2007 zahrnul do obžaloby ešte tri osoby. KS v Bratislave v júni 2007 zamietol návrh nitrianskeho súdu a podal sťažnosť na NS. Ten potvrdil v júni 2007 rozhodnutie bratislavského krajského súdu o vylúčení troch nitrianskych obžalovaných zo súdneho konania a v júli vrátil spis na KS do Bratislavy.
KS Bratislava v tejto veci už dvakrát pojednával a obe pojednávania boli odročené.
Informácie poskytol agentúre SITA hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.
