V kauze je z pokračovacieho trestného činu podvodu obžalovaná Kristína V. (1973) z Košíc, ktorá mala svojím podvodným konaním spôsobiť škodu takmer 38 miliónov korún. Spolu s ňou bol pôvodne obžalovaný aj podnikateľ Viliam D. (1967) zo Spišskej Novej Vsi. Keďže v roku 2007 zomrel, súd po preskúmaní úmrtného listu jeho trestné stíhanie zastavil.
Žalovaný skutok sa stal v období od 22. decembra 1997 do 8. novembra 1999 v Košiciach v sídle firmy V. D. COMP, ktorá patrila obžalovanému Viliamovi D. Podľa prokurátorky obaja obžalovaní po predchádzajúcej vzájomnej dohode vylákali formou uzavretia zmlúv o správe peňažných prostriedkov od 141 poškodených 37,938 milióna korún, a to pod zámienkou, že ich peniaze použijú na podnikateľskú činnosť a zhodnotia o 27 až 42 percent. Získané peniaze, ako na to upozornila prokurátorka, však použili na vyplácanie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o správe peňažných prostriedkov a taktiež na iný, bližšie nezistený účel. Výška škody u jednotlivých poškodených predstavuje sumu približne od 30-tisíc až do 1,5 milióna korún.
Na aprílovom pojednávaní by mal súd vo vypočúvaní svedkov pokračovať. "Problematická je však účasť troch svedkov, ktorí sa na súd opakovane nedostavili. Ale až po ich vypočutí sa súd bude môcť oboznámiť s listinnými dôkazmi a ukončiť dokazovanie," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová.
