Sprísnili pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Norma ukladá povinnosť bankám prísnejšie overovať aj údaje ľudí pri obchodných transakciách.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Bratislava 2. júla (ČTK) - Parlament dnes schválil nový zákon proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nová norma ukladá povinnosť finančným inštitúciám napríklad prísnejšie overovať údaje ľudí pri obchodných transakciách.

So zvýšenou opatrnosťou budú musieť banky, poisťovne, zmenárne či notári okrem toho pristupovať napríklad k obchodom, ktoré s nimi budú chcieť uzavrieť politici a ich blízki ľudia.

Finančné a niektoré iné vybrané inštitúcie budú musieť po novom všetky obchody posudzovať, či nie sú neobvyklé a svoje podozrenia hlásiť finančnej polícii. Zvláštny dôraz sa má klásť na nezvyčajne veľké alebo inak podozrivé operácie, pod špeciálnym drobnohľadom budú musieť byť obchody politikov. Banky budú na základe zákona napríklad overovať pôvod peňazí politikov, s ktorým obchodujú, a priebežne monitorovať ich finančné transakcie. Prísnejšie pravidlá sa pritom nebudú vzťahovať len na samotných politikov, ale napríklad aj na ich najbližšiu rodinu.

Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského však k výraznejším zmenám v postupe bánk nedôjde. "Nemyslím si, že by tam mal byť významný rozdiel oproti súčasnej praxi," povedal ČTK.

Zmena sa od polovice decembra napríklad dotkne kasín. Podobne ako na ostatné finančné inštitúcie sa bude aj na ne vzťahovať povinnosť zaznamenávať údaje o ľuďoch, ktorí si zamenia za hracie žetóny viac ako 2000 eur (vyše 60.000 Sk). Banky sú už v súčasnosti povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta.

V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti praniu špinavých peňazí postupuje na základe niekoľkokrát novelizovaného zákona z roku 2000. Nová norma vychádza z európskej smernice, ktorú malo Slovensko do svojich zákonov zakomponovať najneskôr do polovice decembra minulého roka.

kbp grm boa

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
  2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
  3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  7. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  9. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
  1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
  2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
  3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
  4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
  5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
  6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
  7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
  8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
  9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
  10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
  1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 648
  2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 513
  3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 633
  4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 675
  5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 983
  6. Moskva alebo Petrohrad? 2 122
  7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 902
  8. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 798
  9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 1 641
  10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 517

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Slovensko ničí lowcostová mentalita. Kedy s tým niečo urobíme?

Atmosféra nedôstojných príjmov a života nás ničí, z nej pramenia spoločenské nedorozumenia.

EKONOMIKA

Futej predáva strojárne v Detve, keď SNS chystá výrobu transportérov

Oslovili záujemcov z Česka a Slovenska.

DOMOV

Pavol Rusko s náramkom ďaleko nezájde

Je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska otvoril v Mexiku podnikateľské fórum. Musíme investovať do ľudí, hovorí

Slovenský prezident je na štátnej návšteve Mexika do štvrtka.

Domov

Dobré ráno: Čína kúpi Markízu, tešiť sa budú oligarchovia

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.

Domov

Advokát o esbéeskároch: Zákazníka môžu zadržať, ale je to na hrane

Už keď človek vstupuje do obchodu, je uzrozumený s tým, že podlieha kontrole, hovorí pre SME advokát JOZEF HERBULÁK.

Domov

Danko v dume dvoril Rusom, teraz, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.