Sprísnili pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Norma ukladá povinnosť bankám prísnejšie overovať aj údaje ľudí pri obchodných transakciách.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Bratislava 2. júla (ČTK) - Parlament dnes schválil nový zákon proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nová norma ukladá povinnosť finančným inštitúciám napríklad prísnejšie overovať údaje ľudí pri obchodných transakciách.

So zvýšenou opatrnosťou budú musieť banky, poisťovne, zmenárne či notári okrem toho pristupovať napríklad k obchodom, ktoré s nimi budú chcieť uzavrieť politici a ich blízki ľudia.

Finančné a niektoré iné vybrané inštitúcie budú musieť po novom všetky obchody posudzovať, či nie sú neobvyklé a svoje podozrenia hlásiť finančnej polícii. Zvláštny dôraz sa má klásť na nezvyčajne veľké alebo inak podozrivé operácie, pod špeciálnym drobnohľadom budú musieť byť obchody politikov. Banky budú na základe zákona napríklad overovať pôvod peňazí politikov, s ktorým obchodujú, a priebežne monitorovať ich finančné transakcie. Prísnejšie pravidlá sa pritom nebudú vzťahovať len na samotných politikov, ale napríklad aj na ich najbližšiu rodinu.

Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského však k výraznejším zmenám v postupe bánk nedôjde. "Nemyslím si, že by tam mal byť významný rozdiel oproti súčasnej praxi," povedal ČTK.

Zmena sa od polovice decembra napríklad dotkne kasín. Podobne ako na ostatné finančné inštitúcie sa bude aj na ne vzťahovať povinnosť zaznamenávať údaje o ľuďoch, ktorí si zamenia za hracie žetóny viac ako 2000 eur (vyše 60.000 Sk). Banky sú už v súčasnosti povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta.

V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti praniu špinavých peňazí postupuje na základe niekoľkokrát novelizovaného zákona z roku 2000. Nová norma vychádza z európskej smernice, ktorú malo Slovensko do svojich zákonov zakomponovať najneskôr do polovice decembra minulého roka.

kbp grm boa

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 457
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 918
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 656
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 466
  5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 096
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 093
  7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 757
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 625
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 170
  10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 760

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

KOMENTÁRE

Ako sa žije v kraji, kde bane miznú

Vnímajú ich ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom kraji.

DOMOV

Čo hovoria na vývoj v Poľsku Fico, Šebej či Švecová

Poľská vláda zasahuje do nezávislosti ústavného súdu.