Sprísnili pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Norma ukladá povinnosť bankám prísnejšie overovať aj údaje ľudí pri obchodných transakciách.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Bratislava 2. júla (ČTK) - Parlament dnes schválil nový zákon proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nová norma ukladá povinnosť finančným inštitúciám napríklad prísnejšie overovať údaje ľudí pri obchodných transakciách.

So zvýšenou opatrnosťou budú musieť banky, poisťovne, zmenárne či notári okrem toho pristupovať napríklad k obchodom, ktoré s nimi budú chcieť uzavrieť politici a ich blízki ľudia.

Finančné a niektoré iné vybrané inštitúcie budú musieť po novom všetky obchody posudzovať, či nie sú neobvyklé a svoje podozrenia hlásiť finančnej polícii. Zvláštny dôraz sa má klásť na nezvyčajne veľké alebo inak podozrivé operácie, pod špeciálnym drobnohľadom budú musieť byť obchody politikov. Banky budú na základe zákona napríklad overovať pôvod peňazí politikov, s ktorým obchodujú, a priebežne monitorovať ich finančné transakcie. Prísnejšie pravidlá sa pritom nebudú vzťahovať len na samotných politikov, ale napríklad aj na ich najbližšiu rodinu.

Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie Ladislava Unčovského však k výraznejším zmenám v postupe bánk nedôjde. "Nemyslím si, že by tam mal byť významný rozdiel oproti súčasnej praxi," povedal ČTK.

Zmena sa od polovice decembra napríklad dotkne kasín. Podobne ako na ostatné finančné inštitúcie sa bude aj na ne vzťahovať povinnosť zaznamenávať údaje o ľuďoch, ktorí si zamenia za hracie žetóny viac ako 2000 eur (vyše 60.000 Sk). Banky sú už v súčasnosti povinné pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta.

V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti praniu špinavých peňazí postupuje na základe niekoľkokrát novelizovaného zákona z roku 2000. Nová norma vychádza z európskej smernice, ktorú malo Slovensko do svojich zákonov zakomponovať najneskôr do polovice decembra minulého roka.

kbp grm boa

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 663
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 147
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 000
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 288
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 927
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 798
  7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 2 420
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 286
  9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 883
  10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 824

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

TECH

Odhalili pôvod záhadného hobbita, z Afriky sa dostal ako prvý

Homo floresiensis mal malý mozog a veľké nohy.

DOMOV

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Z SNS nepovedali, či pravidlo bude platiť aj pre registrované strany.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

Neprehliadnite tiež

V minulom roku obvinili z trestných činov 109 policajtov, dva prípady sa týkali vraždy

Najviac trestných činov patrilo do kategórie proti poriadku vo veciach verejných.

Súdna rada opäť pošle Kiskovi návrh menovať sudcov v Spišskej Novej Vsi

Predseda súdu vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop