Ministerstvo pripravilo nový zákon proti trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon ...

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Zákon preberá smernice Európskej únie (EÚ) o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Je aj reakciou na výsledky hodnotenia výborom Rady Európy MONEYVAL, ktorý konštatoval absenciu viacerých inštitútov zameraných na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zákon uvádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Ich potreba vyplynula zo záverov hodnotenia výborom RE aj z aplikačnej praxe.

V záujme zefektívnenia opatrení na predchádzanie financovania terorizmu zákon venuje pozornosť aj kontrole neziskových organizácií. Má zabrániť zneužívaniu finančných prevodov na financovanie terorizmu a tiež tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskové organizácie. Finančnú spravodajskú jednotku zákon oprávňuje vykonať kontrolu v nadácii za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov a tiež identifikácie konečného užívateľa výhod.

Zákon vymedzuje sankcie, aby boli účinné, primerané a efektívne. Vzhľadom na to, že podnikanie v SR je otvorené aj zahraničným spoločnostiam, maximálna výška sankcií sa oproti doterajším dvom (66.388 eur) až štyrom (132.776 eur) miliónom Sk zvýši až do piatich miliónov Sk (165.970 eur). Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý preberá zo Smerníc EÚ o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu (napr. hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca Najvyššieho súdu či veľvyslanec) a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Informácie pre TASR dnes poskytla Natália Hattalová z Ministerstva vnútra SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
  4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  10. Inteligencia vo všetkom
  1. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  2. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  3. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
  4. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  5. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
  6. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
  7. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
  8. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  10. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 875
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 594
  3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 525
  4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 443
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 286
  6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 892
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 294
  8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 687
  9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 953
  10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 568

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Milan Kňažko: Fico klame, keď tvrdí, že nevedel, kam sa sťahuje

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne, tvrdí MILAN KŇAŽKO.

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Preverovanie zásielok robí aj pošta. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

Neprehliadnite tiež

Kiska: Rakúsko je našim silným partnerom a jedným z najdôležitejších investorov

Prezident pripomenul, že rakúske banky príchodom na Slovensko prispeli k tomu, že náš bankový sektor je stabilný.

Špeciálny prokurátor s Gorilou stále nepohol, hoci predpovedal inak

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš pred odchodom obvinil dvoch ľudí, obžalovaní zatiaľ nie sú.

Propaganda a hoaxy majú rozdeliť ľudí, lži už začali pokutovať (debata SME)

Slovensko je náchylnejšie uveriť proruskej propagande, podľa odborníkov na dezinformácie tu prevláda sentiment aj časť ruskej identity v histórii.

Pohotovosti majú byť otvorené len do jedenástej večer

Pohotovosti majú byť v každom okresnom meste. Tých je 79. Oproti súčasnému stavu sa tak ich počet veľmi nezníži, ako chcel pôvodne Drucker.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop