Ministerstvo pripravilo nový zákon proti trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon ...

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Zákon preberá smernice Európskej únie (EÚ) o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Je aj reakciou na výsledky hodnotenia výborom Rady Európy MONEYVAL, ktorý konštatoval absenciu viacerých inštitútov zameraných na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zákon uvádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Ich potreba vyplynula zo záverov hodnotenia výborom RE aj z aplikačnej praxe.

V záujme zefektívnenia opatrení na predchádzanie financovania terorizmu zákon venuje pozornosť aj kontrole neziskových organizácií. Má zabrániť zneužívaniu finančných prevodov na financovanie terorizmu a tiež tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskové organizácie. Finančnú spravodajskú jednotku zákon oprávňuje vykonať kontrolu v nadácii za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov a tiež identifikácie konečného užívateľa výhod.

Zákon vymedzuje sankcie, aby boli účinné, primerané a efektívne. Vzhľadom na to, že podnikanie v SR je otvorené aj zahraničným spoločnostiam, maximálna výška sankcií sa oproti doterajším dvom (66.388 eur) až štyrom (132.776 eur) miliónom Sk zvýši až do piatich miliónov Sk (165.970 eur). Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý preberá zo Smerníc EÚ o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu (napr. hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca Najvyššieho súdu či veľvyslanec) a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Informácie pre TASR dnes poskytla Natália Hattalová z Ministerstva vnútra SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  1. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  2. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  5. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  6. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  7. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  8. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  9. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  10. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 435
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 080
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 449
  4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 245
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 230
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 069
  7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 383
  8. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 360
  9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 1 345
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 071

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Fiľo: Moja chyba? Ružomberský futbal, mohli sme za to mať veľkú fabriku

Milan Fiľo otvorené rozhovory nezvykne poskytovať.

KULTÚRA

Do Hry o tróny sa vrátila erotika. Inak ide do slepej uličky

Druhá časť novej sezóny priniesla neistý ľúbostný príbeh.