Ministerstvo pripravilo nový zákon proti trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon ...

Bratislava 28. augusta (TASR) - Od 1. septembra budú účinné nové opatrenia v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Upravuje ich nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Zákon preberá smernice Európskej únie (EÚ) o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Je aj reakciou na výsledky hodnotenia výborom Rady Európy MONEYVAL, ktorý konštatoval absenciu viacerých inštitútov zameraných na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zákon uvádza demonštratívny výpočet neobvyklých obchodných operácií, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Ich potreba vyplynula zo záverov hodnotenia výborom RE aj z aplikačnej praxe.

V záujme zefektívnenia opatrení na predchádzanie financovania terorizmu zákon venuje pozornosť aj kontrole neziskových organizácií. Má zabrániť zneužívaniu finančných prevodov na financovanie terorizmu a tiež tomu, aby subjekty, ktoré sú v spojitosti s teroristickými organizáciami, zastierali svoju činnosť vydávaním sa za neziskové organizácie. Finančnú spravodajskú jednotku zákon oprávňuje vykonať kontrolu v nadácii za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov a tiež identifikácie konečného užívateľa výhod.

Zákon vymedzuje sankcie, aby boli účinné, primerané a efektívne. Vzhľadom na to, že podnikanie v SR je otvorené aj zahraničným spoločnostiam, maximálna výška sankcií sa oproti doterajším dvom (66.388 eur) až štyrom (132.776 eur) miliónom Sk zvýši až do piatich miliónov Sk (165.970 eur). Novinkou v zákone je pojem "politicky exponovaná osoba", ktorý preberá zo Smerníc EÚ o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o osoby, ktorým sú zverené významné verejné funkcie celoštátneho alebo medzinárodného významu (napr. hlava štátu, minister, štátny tajomník, sudca Najvyššieho súdu či veľvyslanec) a nemajú pobyt na území SR. V záujme predchádzania možnému praniu špinavých peňazí zákon definuje povinnosť uplatňovať pri takýchto osobách povinnú zvýšenú starostlivosť.

Informácie pre TASR dnes poskytla Natália Hattalová z Ministerstva vnútra SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  7. Kam do tepla v januári?
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
  1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
  8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
  9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
  10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 957
  2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 9 850
  3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 067
  4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 953
  5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 293
  6. Kam do tepla v januári? 2 279
  7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 997
  8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 985
  9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 312
  10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 226

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Zdanenie bitcoinu, menej výhodné sporenie. Čo chystá Kažimír

Zdania obchody, keď spotrebiteľ platí za tovar kryptomenami a stavebné sporenie bude ešte menej výhodné.

SVET

Babiš nedostal dôveru, vládnuť môže roky. Čo čaká Česko?

Český premiér vedel, že hlasovanie o dôvere prehrá.

KOMENTÁRE

Precenili Slováci v roku 1993 nadchádzajúcu zmenu?

Ako si spoluzakladateľ Slovak Spectator spomína na rozdelenie.

KULTÚRA

O smrti speváčky The Cranberries špekulujú

Záhadným spôsobom zrušila aj koncert v Bratislave.

Neprehliadnite tiež

Tomanová sa nevzdá funkcie detskej ombudsmanky

Tomanová žiada politikov, aby zvažovali, do akej miery budú vstupovať do riešenia prípadov týkajúcich sa detí.

Trenčianske Teplice trápi silné sneženie

Nepriaznivá poveternostná situácia, sneženie a poľadovica komplikujú dopravu na cestách aj v Trenčianskych Tepliciach a okolí.

Pre nedostatok odborných lekárov svidnícka pôrodnica od februára končí

Problém s nedostatkom atestovaných gynekológov vyvrcholil v závere minulého roka.

Kaliňák požiada vo veci vydania Kosíka o pomoc rezortných kolegov z EÚ

Časový horizont návratu Kosíka je však podľa neho ťažké odhadnúť.

Nemecký minister zahraničných vecí vníma Slovensko ako most medzi západom a východom

Podľa Sigmara Gabriela Slovensko dokáže vysvetliť EÚ motivácie nových krajín.