Vláda chce zabrániť legalizácii špinavých peňazí

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc ...

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc eúr uzákoňuje novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V roku 2001 bolo prijatých 477 hlásení o podozrivých obchodných operáciách v objeme asi 21 miliárd Sk.

Ukázalo sa, že od roku 1997, kedy začal v SR fungovať systém hlásení o podozrivých prevodoch peňazí, bolo prijatých 1635 hlásení. Z tohto počtu sedem percent sa týkalo prípadov, v ktorých bolo vznesené obvinenie konkrétnym osobám pre rôzne trestné činy.

V boji proti praniu špinavých peňazí má primárne postavenie finančná polícia, ktorá úzko spolupracuje s okruhom tzv. povinných osôb v oblasti identifikácie alebo zisťovania skutočného vlastníka finančných prostriedkov. Okrem pracovníkov bánk k nim na základe zmien v zákone pribudnú aj poisťovne, vrátane zahraničných pobočiek, a poštové úrady.

Identifikácii bude podliehať každá osoba, ak pravidelná výška prémie zo životného poistenia za kalendárny rok dosiahne najmenej 1000 eúr alebo jednorazová prémia hodnotu 2500 eúr. Každý návštevník kasín budú musieť strpieť proces identifikácie. Vo všeobecnosti bude skúmané, či pri obchodnej transakcii koná skúmaná osoba vo vlastnom mene alebo z poverenia.

Neobvyklá obchodná operácia bude môcť byť zdržaná na 48 hodín, prípadne ešte ďalších 24 hodín, až do prijatia oznámenia od finančnej polície, aby bola transakcia vykonaná.

Vláda SR pripravila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aj pod tlakom hodnotiacich kritérií Financial Task Force (FATF), ktoré našim systémom vyčítajú aj existenciu vkladných knižiek na doručiteľa. Odporúčané bolo aj skoré riešenie otázky identifikácie skutočných majiteľov finančných prostriedkov a dohľadu nad povinnými osobami v zmysle ich povinností odhaľovať neobvyklé obchodné prevody financií. Novela je odozvou aj na eurolegislatívu v danej oblasti a je v nej rešpektovaný aj Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

*pm som

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 480
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 147
  3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 145
  4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 267
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 168
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 278
  7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 088
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 517
  9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 633
  10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 516

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom.

KOMENTÁRE

Lepší príklad podvádzania pri tendroch by nevymyslel ani Matovič

Po rokoch idú nástenkári pred súd.

Neprehliadnite tiež

Sulík alebo Matovič? Opozícia podľa niektorých poslancov nemá lídra

Predseda Most-Híd Béla Bugár otázku líderstva považuje za ťažkú.

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop