Vláda chce zabrániť legalizácii špinavých peňazí

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc ...

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc eúr uzákoňuje novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V roku 2001 bolo prijatých 477 hlásení o podozrivých obchodných operáciách v objeme asi 21 miliárd Sk.

Ukázalo sa, že od roku 1997, kedy začal v SR fungovať systém hlásení o podozrivých prevodoch peňazí, bolo prijatých 1635 hlásení. Z tohto počtu sedem percent sa týkalo prípadov, v ktorých bolo vznesené obvinenie konkrétnym osobám pre rôzne trestné činy.

V boji proti praniu špinavých peňazí má primárne postavenie finančná polícia, ktorá úzko spolupracuje s okruhom tzv. povinných osôb v oblasti identifikácie alebo zisťovania skutočného vlastníka finančných prostriedkov. Okrem pracovníkov bánk k nim na základe zmien v zákone pribudnú aj poisťovne, vrátane zahraničných pobočiek, a poštové úrady.

Identifikácii bude podliehať každá osoba, ak pravidelná výška prémie zo životného poistenia za kalendárny rok dosiahne najmenej 1000 eúr alebo jednorazová prémia hodnotu 2500 eúr. Každý návštevník kasín budú musieť strpieť proces identifikácie. Vo všeobecnosti bude skúmané, či pri obchodnej transakcii koná skúmaná osoba vo vlastnom mene alebo z poverenia.

Neobvyklá obchodná operácia bude môcť byť zdržaná na 48 hodín, prípadne ešte ďalších 24 hodín, až do prijatia oznámenia od finančnej polície, aby bola transakcia vykonaná.

Vláda SR pripravila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aj pod tlakom hodnotiacich kritérií Financial Task Force (FATF), ktoré našim systémom vyčítajú aj existenciu vkladných knižiek na doručiteľa. Odporúčané bolo aj skoré riešenie otázky identifikácie skutočných majiteľov finančných prostriedkov a dohľadu nad povinnými osobami v zmysle ich povinností odhaľovať neobvyklé obchodné prevody financií. Novela je odozvou aj na eurolegislatívu v danej oblasti a je v nej rešpektovaný aj Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

*pm som

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 022
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 7 562
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 589
  4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 441
  5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 971
  6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 817
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 814
  8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 786
  9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 690
  10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 180

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca a ministra Lipšica.

Neprehliadnite tiež

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.

Domov

Lekári sa dohodli so štátnou poisťovňou na ďalšej spolupráci

Zväz ambulantných poskytovateľov akceptoval návrh dodatkov k zmluvám.