Vláda chce zabrániť legalizácii špinavých peňazí

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc ...

Bratislava 21. mája (TASR) - Povinnú identifikáciu osôb vykonávajúcich neobvyklú obchodnú operáciu alebo obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 tisíc eúr uzákoňuje novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V roku 2001 bolo prijatých 477 hlásení o podozrivých obchodných operáciách v objeme asi 21 miliárd Sk.

Ukázalo sa, že od roku 1997, kedy začal v SR fungovať systém hlásení o podozrivých prevodoch peňazí, bolo prijatých 1635 hlásení. Z tohto počtu sedem percent sa týkalo prípadov, v ktorých bolo vznesené obvinenie konkrétnym osobám pre rôzne trestné činy.

V boji proti praniu špinavých peňazí má primárne postavenie finančná polícia, ktorá úzko spolupracuje s okruhom tzv. povinných osôb v oblasti identifikácie alebo zisťovania skutočného vlastníka finančných prostriedkov. Okrem pracovníkov bánk k nim na základe zmien v zákone pribudnú aj poisťovne, vrátane zahraničných pobočiek, a poštové úrady.

Identifikácii bude podliehať každá osoba, ak pravidelná výška prémie zo životného poistenia za kalendárny rok dosiahne najmenej 1000 eúr alebo jednorazová prémia hodnotu 2500 eúr. Každý návštevník kasín budú musieť strpieť proces identifikácie. Vo všeobecnosti bude skúmané, či pri obchodnej transakcii koná skúmaná osoba vo vlastnom mene alebo z poverenia.

Neobvyklá obchodná operácia bude môcť byť zdržaná na 48 hodín, prípadne ešte ďalších 24 hodín, až do prijatia oznámenia od finančnej polície, aby bola transakcia vykonaná.

Vláda SR pripravila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aj pod tlakom hodnotiacich kritérií Financial Task Force (FATF), ktoré našim systémom vyčítajú aj existenciu vkladných knižiek na doručiteľa. Odporúčané bolo aj skoré riešenie otázky identifikácie skutočných majiteľov finančných prostriedkov a dohľadu nad povinnými osobami v zmysle ich povinností odhaľovať neobvyklé obchodné prevody financií. Novela je odozvou aj na eurolegislatívu v danej oblasti a je v nej rešpektovaný aj Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

*pm som

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 044
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 182
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 371
  4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 293
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 254
  6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 928
  7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 554
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 682
  9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 149
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 060

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov. Kamery sú ale v nedohľadne.

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

Politologička Világi: Sympatizanti ĽSNS návrh na jej zrušenie môžu vnímať ako sprisahanie

Samotné rozpustenie ĽSNS bude mať skôr dlhodobý dosah, než aby sa prejavilo v župných voľbách, hovorí pre SME politologička Aneta Világi.

Majiteľ TV Joj musí platiť tisícovú pokutu. Za český dabing

Rada pre vysielanie a retransmisiu tiež odňala rozhlasové frekvencie.