Štýl Varehu stál štát veľa

Podnikateľ z východu za daňové úniky už pred súdom stál.

Americká limuzína a drevené stavby, typický štýl podnikateľa Varehu.(Zdroj: PRE SME – LÝDIA VEREŠČÁKOVÁ)

Reťazce fiktívnych firiem obrali štát od roku 1993 o obrovské sumy.

BRATISLAVA. Podnikateľ Mikuláš Vareha, ktorého polícia obvinila z daňových machinácií za takmer 29 miliónov eur, už bol obžalovaný z podvodu, súd ho však oslobodil.

Prípad je stále otvorený. Kto na daňových úradoch kryl Varehove fiktívne obchody, nie je známe. Daňový úrad v Trebišove, pod ktorý patria jeho firmy, sa k prípadu nechce vyjadrovať.

Podvody s vratkami DPH, na ktorých mal za uplynulé štyri roky obrať štát o takmer 29 miliónov eur, sú na ústupe. Pre podsvetie boli jedným z dôležitých príjmov v 90. rokoch. Objasňovanie takýchto podvodov je zdĺhavé.

Rekord bol vlani

Podvody
  • Dohodnuté firmy si predávajú tovary s DPH, ich cena rastie.
  • Posledná firma v reťazci vyvezie tovar do zahraničia. Platí len daň na vstupe a tú mu štát zaplati.
  • Tovar zostane na Slovensku a obchoduje sa s ním načierno.

Odhalenie najväčšieho podvodu v histórii so škodou 44 miliónov eur polícia oznámila vlani vo februári. Obvinených bolo 14 ľudí, vyšetrovanie pokračuje. „V súčasnosti je obvinených 27 osôb a škoda sa vyšplhala na viac ako 50 miliónov eur,“ povedala Andrea Dobiášová z Policajného prezídia. Všetkých stíhajú na slobode.

Vareha je na tom horšie, na základe nového obvinenia prokuratúra včera navrhla uvaliť naňho väzbu. Na slobode by podľa nej mohol pokračovať v trestnej činnosti, ovplyvňovať svedkov, prípadne sa vyhýbať trestnému stíhaniu. O väzbe rozhodne Špeciálny súd.

Šéfovaním Daňového úradu, pod ktorý Vareha spadal, je od 11. februára poverený Peter Bobuľský. Ten len potvrdil, že kauzu preverujú. Pred ním úrad riadil niekoľko týždňov Ladislav Szilágyi, pred ním Jaroslav Mindžák.

Z podvodu Varehu prvý raz obžalovali ešte v roku 2005. Nadmerným odpočtom dane z pridanej hodnoty mal štátu spôsobiť škodu päť miliónov korún. Krajský súd v Košiciach ho v roku 2009 oslobodil. Najvyšší súd na základe odvolania prokurátora vlani rozhodnutie zrušil a vrátil kauzu na prerokovanie na Krajský súd.

Bývalý policajt Vareha má okrem policajtov problémy aj s exekútormi. Podľa výpisov z katastra má exekúciou zaťažených viac nehnuteľností.

V roku 2009 podľa Generálnej prokuratúry za skrátenie dane polícia obvinila 169 ľudí. Obžalovaných bolo 66 a odsúdených 21. Podvodný spôsob, akým mal podnikať Vareha, sa u nás rozbehol, keď sa v roku 1993 zaviedla daň z pridanej hodnoty (DPH).

Reťazce firiem

Keď daň, ktorú zaplatí podnikateľ dodávateľom napríklad za nákup dreva, prevýši daň, čo mu zaplatia odberatelia za nábytok, môže žiadať daňový úrad o nadmerný odpočet. To vytvára priestor na daňové úniky. Pri podvodoch sa využívajú fiktívne faktúry, vývozy aj služby. A reťazec firiem, ktoré vyrábajú fiktívne účtovné doklady. Cieľom je, aby daň na vstupe bola čo najvyššia.

Najväčšie podvody sa zvyknú robiť pri obchodoch so zahraničím. Ako podnikal Vareha, v roku 2007 opisoval v reportáži .týždeň takto: „Donedávna na Ukrajine nakupoval lacnú naftu, tú menil v Maďarsku za hroznový mušt, ktorý spracoval na Slovensku na víno, aby ho výhodne predal na Ukrajinu.“

Podvody firmy robia tak, že si v zahraničí kúpia tovar za cenu bez DPH a predajú ho ďalšej v reťazci. Daň, ktorú má prvá firma v reťazci zaplatiť, však neuhradí. Druhá a niekoľko ďalších v reťazci sa správa nenápadne. Podávajú daňové priznanie, a platia minimálnu daň.

Potrebujú biele kone

Posledná firma v reťazci predá tovar do zahraničia za cenu bez DPH. Tovar sa musí zdaniť v krajine príjemcu. Dodávateľovi však uhradila cenu za tovar, ktorého cena v reťazci firiem rastie a s ňou aj DPH, na ktorej podvodníci zarábajú. Posledná firma si ju totiž pýta od štátu.

Daňový úrad, ktorý musí prejsť celý reťazec, zistí, že prvá firma v poradí sídli na neexistujúcej adrese, nemá žiadny majetok ani zamestnancov. Prípadne je jej konateľom nastrčená osoba – biely kôň.

Podvodmi s DPH za takmer štyri milióny eur sa zaoberal gang takzvaných kyselinárov, ktorí si za vraždy a ekonomické podvody odpykávajú doživotné tresty.

Rozbehol sa súboj, čí je to prípad

Politici sa hádajú, kto zakročil proti Varehovi. Pridal sa aj Packa.

BRATISLAVA. Bývalí šéfovia Daňového úradu a polície (na snímke) hovoria, že proti Mikulášovi Varehovi konali. Napriek tomu doteraz chodil po slobode.

Exšéf Daňového riaditeľstva Igor Šulaj (Smer) odmietol tvrdenia ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ), že predchádzajúca vláda neurobila nič proti daňovým únikom ani proti Varehovi.

„Tento problém začala riešiť daňová správa pod mojím vedením. Podala aj trestné oznámenia.“ Daňové riaditeľstvo včera neodpovedalo, kedy dalo podnet na políciu. K prípadu sa vyjadrí zajtra.

Bývalý policajný prezident Ján Packa tvrdí, že Úrad boja proti korupcii sa začal Varehom zaoberať začiatkom minulého roka. „Ide teda o prípad rozpracovaný pred nástupom súčasného vedenia.“

Packa tak reagoval na ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH), že polícia zakročila až na základe personálnych zmien po nástupe nového vedenia. Špeciálny prokurátor Ján Šanta pre Markízu povedal, že trestné stíhanie sa začalo vlani v októbri. Polícia však na prípade pracovala dlhšie.
Matúš Burčík

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 8 256
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 981
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 383
  4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 281
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 410
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 404
  7. Kam do tepla v januári? 2 331
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 019
  9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 968
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 189

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open.

KOMENTÁRE

Stavebné sporenie sa môže zapojiť do kampane „me too“

Nájsť čosi zneužívanejšie vo svete než tento produkt na Slovensku nenájdete.

AUTO

Nehody komplikujú dopravu v Bratislave, na D1 sa zrazilo 5 áut

Zápchy sú aj na diaľničnom obchvate.

Neprehliadnite tiež

Anketa: Ako Kaliňák pomohol Rómom?

Minister vnútra Robert Kaliňák ohlásil ďalšiu rómsku reformu. Odborníci odpovedajú, ako si počínal s rómskou problematikou

Kaliňák chcel „robiť poriadok v osadách“, no zatiaľ v nich robí len marketing

Rómska reforma, ktorú nedávno ohlásil minister vnútra, je už niekoľkou v poradí počas jeho desaťročného ministrovania. Odborníkom chýbajú výsledky.

Podľa štátu si príroda sama s prasacím morom neporadí

V čase, keď sa pri slovenských hraniciach objavil africký mor prasiat, zaznamenali aj premnoženie diviakov, ktoré ho prenášajú.

DOBRÉ RÁNO ŠPECIÁL

Prežili Mečiara, zvládli Fica aj Dzurindu. Čo bude ďalej?

Ako sa menili noviny a podnikatelia na Slovensku.

Nekritizovať kolegov, nehovoriť, koho by volili. Zamestnanci podliehahajú niekde kontrole aj na facebooku

Vojačku, ktorá zverejňovala na sociálnej sieti extrémistické príspevky, potrestali. Profily zamestnancov však väčšina verejných inštitúcií nesleduje.