Štýl Varehu stál štát veľa

Podnikateľ z východu za daňové úniky už pred súdom stál.

Americká limuzína a drevené stavby, typický štýl podnikateľa Varehu.(Zdroj: PRE SME – LÝDIA VEREŠČÁKOVÁ)

Reťazce fiktívnych firiem obrali štát od roku 1993 o obrovské sumy.

BRATISLAVA. Podnikateľ Mikuláš Vareha, ktorého polícia obvinila z daňových machinácií za takmer 29 miliónov eur, už bol obžalovaný z podvodu, súd ho však oslobodil.

Prípad je stále otvorený. Kto na daňových úradoch kryl Varehove fiktívne obchody, nie je známe. Daňový úrad v Trebišove, pod ktorý patria jeho firmy, sa k prípadu nechce vyjadrovať.

Podvody s vratkami DPH, na ktorých mal za uplynulé štyri roky obrať štát o takmer 29 miliónov eur, sú na ústupe. Pre podsvetie boli jedným z dôležitých príjmov v 90. rokoch. Objasňovanie takýchto podvodov je zdĺhavé.

Rekord bol vlani

Podvody
  • Dohodnuté firmy si predávajú tovary s DPH, ich cena rastie.
  • Posledná firma v reťazci vyvezie tovar do zahraničia. Platí len daň na vstupe a tú mu štát zaplati.
  • Tovar zostane na Slovensku a obchoduje sa s ním načierno.

Odhalenie najväčšieho podvodu v histórii so škodou 44 miliónov eur polícia oznámila vlani vo februári. Obvinených bolo 14 ľudí, vyšetrovanie pokračuje. „V súčasnosti je obvinených 27 osôb a škoda sa vyšplhala na viac ako 50 miliónov eur,“ povedala Andrea Dobiášová z Policajného prezídia. Všetkých stíhajú na slobode.

Vareha je na tom horšie, na základe nového obvinenia prokuratúra včera navrhla uvaliť naňho väzbu. Na slobode by podľa nej mohol pokračovať v trestnej činnosti, ovplyvňovať svedkov, prípadne sa vyhýbať trestnému stíhaniu. O väzbe rozhodne Špeciálny súd.

Šéfovaním Daňového úradu, pod ktorý Vareha spadal, je od 11. februára poverený Peter Bobuľský. Ten len potvrdil, že kauzu preverujú. Pred ním úrad riadil niekoľko týždňov Ladislav Szilágyi, pred ním Jaroslav Mindžák.

Z podvodu Varehu prvý raz obžalovali ešte v roku 2005. Nadmerným odpočtom dane z pridanej hodnoty mal štátu spôsobiť škodu päť miliónov korún. Krajský súd v Košiciach ho v roku 2009 oslobodil. Najvyšší súd na základe odvolania prokurátora vlani rozhodnutie zrušil a vrátil kauzu na prerokovanie na Krajský súd.

Bývalý policajt Vareha má okrem policajtov problémy aj s exekútormi. Podľa výpisov z katastra má exekúciou zaťažených viac nehnuteľností.

V roku 2009 podľa Generálnej prokuratúry za skrátenie dane polícia obvinila 169 ľudí. Obžalovaných bolo 66 a odsúdených 21. Podvodný spôsob, akým mal podnikať Vareha, sa u nás rozbehol, keď sa v roku 1993 zaviedla daň z pridanej hodnoty (DPH).

Reťazce firiem

Keď daň, ktorú zaplatí podnikateľ dodávateľom napríklad za nákup dreva, prevýši daň, čo mu zaplatia odberatelia za nábytok, môže žiadať daňový úrad o nadmerný odpočet. To vytvára priestor na daňové úniky. Pri podvodoch sa využívajú fiktívne faktúry, vývozy aj služby. A reťazec firiem, ktoré vyrábajú fiktívne účtovné doklady. Cieľom je, aby daň na vstupe bola čo najvyššia.

Najväčšie podvody sa zvyknú robiť pri obchodoch so zahraničím. Ako podnikal Vareha, v roku 2007 opisoval v reportáži .týždeň takto: „Donedávna na Ukrajine nakupoval lacnú naftu, tú menil v Maďarsku za hroznový mušt, ktorý spracoval na Slovensku na víno, aby ho výhodne predal na Ukrajinu.“

Podvody firmy robia tak, že si v zahraničí kúpia tovar za cenu bez DPH a predajú ho ďalšej v reťazci. Daň, ktorú má prvá firma v reťazci zaplatiť, však neuhradí. Druhá a niekoľko ďalších v reťazci sa správa nenápadne. Podávajú daňové priznanie, a platia minimálnu daň.

Potrebujú biele kone

Posledná firma v reťazci predá tovar do zahraničia za cenu bez DPH. Tovar sa musí zdaniť v krajine príjemcu. Dodávateľovi však uhradila cenu za tovar, ktorého cena v reťazci firiem rastie a s ňou aj DPH, na ktorej podvodníci zarábajú. Posledná firma si ju totiž pýta od štátu.

Daňový úrad, ktorý musí prejsť celý reťazec, zistí, že prvá firma v poradí sídli na neexistujúcej adrese, nemá žiadny majetok ani zamestnancov. Prípadne je jej konateľom nastrčená osoba – biely kôň.

Podvodmi s DPH za takmer štyri milióny eur sa zaoberal gang takzvaných kyselinárov, ktorí si za vraždy a ekonomické podvody odpykávajú doživotné tresty.

Rozbehol sa súboj, čí je to prípad

Politici sa hádajú, kto zakročil proti Varehovi. Pridal sa aj Packa.

BRATISLAVA. Bývalí šéfovia Daňového úradu a polície (na snímke) hovoria, že proti Mikulášovi Varehovi konali. Napriek tomu doteraz chodil po slobode.

Exšéf Daňového riaditeľstva Igor Šulaj (Smer) odmietol tvrdenia ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ), že predchádzajúca vláda neurobila nič proti daňovým únikom ani proti Varehovi.

„Tento problém začala riešiť daňová správa pod mojím vedením. Podala aj trestné oznámenia.“ Daňové riaditeľstvo včera neodpovedalo, kedy dalo podnet na políciu. K prípadu sa vyjadrí zajtra.

Bývalý policajný prezident Ján Packa tvrdí, že Úrad boja proti korupcii sa začal Varehom zaoberať začiatkom minulého roka. „Ide teda o prípad rozpracovaný pred nástupom súčasného vedenia.“

Packa tak reagoval na ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH), že polícia zakročila až na základe personálnych zmien po nástupe nového vedenia. Špeciálny prokurátor Ján Šanta pre Markízu povedal, že trestné stíhanie sa začalo vlani v októbri. Polícia však na prípade pracovala dlhšie.
Matúš Burčík

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  5. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  6. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  8. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  9. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 430
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 570
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 875
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 741
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 747
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 865
  7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 945
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 1 837
  9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 819
  10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 616

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

DOMOV

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia.

Neprehliadnite tiež

Poisťovne otočili. Dopoludnia sa vakcína platila, popoludní nie

Dve z troch poisťovní tvrdia, že očkovanie proti osýpkam preplatia aj deťom, ktorých rodičia to v riadnom termíne odmietli.

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Ak prejdú povinné minimálne počty členov, o ktorých hovorí SNS, Igor Matovič hovorí, že sa zariadi tak, aby bol Andrej Danko nešťastný.

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

Lehota na rozhodnutie súdu o amnestiách sa kráti. Parlament spísal argumenty

Rozhodovať budú aj dvaja sudcovia, ktorí sa cítia zaujatí. Súdu zostáva posledných 43 dní


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop