Z ekonomickej trestnej činnosti obvinili 11 osôb

Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

BRATISLAVA. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozložil skupinu, ktorá sa zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou. Po policajnom zásahu obvinili 11 osôb. Išlo o reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne "biele kone". Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí. Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Zriadili viac ako 20 spoločností, ktoré sa mali zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.

Hlavný organizátor Marián Z. skupinu riadil so svojou matkou Máriou. Podozriví sú z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti, a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH, a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru, informovala hovorkyňa Prezídia PZ Andrea Dobiášová.

Taktiež údajne vydávali pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávali dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti. "Biele kone“ nemali žiadne podnikateľské skúsenosti a tak v skupine figurovali ďalšie osoby, tie mali plnú moc na zastupovanie spoločností. Mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov.

Skupinu Úrad boja proti organizovanej kriminalite sledoval viac ako päť mesiacov. "V najvhodnejšom čase policajti zasiahli, vykonali 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel," uviedla Dobiášová. Okrem peňazí z trestnej činnosti zaistili aj rôzne účtovné a listinné dôkazy, počítače a nosiče dát.

Tie budú predmetom znaleckého skúmania. Marián Z., Mária Z., Marcela M. a František K. zo Svätoplukova, Viliam L., Juraj Č. a Natália K. z Nitry, Petra B. zo Žirian, Annamária K. z Čakajoviec, Marek Š. z Veľkého Lapáša, Diana D. z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú obvinení z neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Marián Z., Mária Z., Viliam Z., Marek Š. a Juraj Č. sú stíhaní vo väzbe, ostatní na slobode.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  8. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
  2. Cíťte sa v priestore príjemne
  3. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  5. Ako si vybrať wc a umývadlo?
  6. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
  7. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
  8. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
  9. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  10. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 871
  2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 823
  3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 544
  4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 271
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 266
  6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 040
  7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 749
  8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 000
  9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 045
  10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 895