SME
Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

Z ekonomickej trestnej činnosti obvinili 11 osôb

Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

BRATISLAVA. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozložil skupinu, ktorá sa zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou. Po policajnom zásahu obvinili 11 osôb. Išlo o reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne "biele kone". Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí. Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Zriadili viac ako 20 spoločností, ktoré sa mali zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Hlavný organizátor Marián Z. skupinu riadil so svojou matkou Máriou. Podozriví sú z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti, a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH, a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru, informovala hovorkyňa Prezídia PZ Andrea Dobiášová.

Taktiež údajne vydávali pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávali dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti. "Biele kone“ nemali žiadne podnikateľské skúsenosti a tak v skupine figurovali ďalšie osoby, tie mali plnú moc na zastupovanie spoločností. Mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov.

Skryť Vypnúť reklamu

Skupinu Úrad boja proti organizovanej kriminalite sledoval viac ako päť mesiacov. "V najvhodnejšom čase policajti zasiahli, vykonali 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel," uviedla Dobiášová. Okrem peňazí z trestnej činnosti zaistili aj rôzne účtovné a listinné dôkazy, počítače a nosiče dát.

Tie budú predmetom znaleckého skúmania. Marián Z., Mária Z., Marcela M. a František K. zo Svätoplukova, Viliam L., Juraj Č. a Natália K. z Nitry, Petra B. zo Žirian, Annamária K. z Čakajoviec, Marek Š. z Veľkého Lapáša, Diana D. z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú obvinení z neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Marián Z., Mária Z., Viliam Z., Marek Š. a Juraj Č. sú stíhaní vo väzbe, ostatní na slobode.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
  2. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
  3. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
  4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
  5. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
  6. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
  7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
  8. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
  9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
  10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
  1. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
  2. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
  3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  4. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
  5. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
  6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
  7. V BILLA pokračuje Doba slovenská
  8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
  9. Legislative intention - recodification of the corporate law
  10. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
  1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 012
  2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 558
  3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 8 555
  4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 158
  5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 6 417
  6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 857
  7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 800
  8. Crème de la crème po slovensky 3 247
  9. Po Slovensku na motorke 2 723
  10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 637
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Mobilné odberové miesto. (Ilustračné foto)

Štát chce testovacie miesta nechať už len v zdravotníckych zariadeniach.


15. jún
Peter Schutz

Lekárov povolávame neskoro.


3 h
Ilustračné foto.

Spoločnosti Eurolab Lambda niekto požičal pol milióna eur.


4 h
Peter Tkačenko

Premiér si uchránil miliardy pred Matovičom.


6 h

Neprehliadnite tiež

Prezidentka Zuzana Čaputová.

Izolácia sa negatívne podpísala pod fyzickú i psychickú kondíciu seniorov.


TASR 1 h
Ilustračná fotografia.

Výnimkou budú nebezpečné či služobné psy.


TASR 2 h
Ilustračné foto.

Radí sa tam aj budovanie odolnosti obyvateľstva.


SITA 2 h
Ján Kán.

V prípade Kána bude opätovne rozhodovať Okresný súd.


TASR 2 h