Z ekonomickej trestnej činnosti obvinili 11 osôb

Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

BRATISLAVA. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozložil skupinu, ktorá sa zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou. Po policajnom zásahu obvinili 11 osôb. Išlo o reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne "biele kone". Doposiaľ zadokumentovaná škoda je viac ako tri milióny eur.

Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí. Skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Zriadili viac ako 20 spoločností, ktoré sa mali zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.

Hlavný organizátor Marián Z. skupinu riadil so svojou matkou Máriou. Podozriví sú z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti, a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH, a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru, informovala hovorkyňa Prezídia PZ Andrea Dobiášová.

Taktiež údajne vydávali pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávali dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti. "Biele kone“ nemali žiadne podnikateľské skúsenosti a tak v skupine figurovali ďalšie osoby, tie mali plnú moc na zastupovanie spoločností. Mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov.

Skupinu Úrad boja proti organizovanej kriminalite sledoval viac ako päť mesiacov. "V najvhodnejšom čase policajti zasiahli, vykonali 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel," uviedla Dobiášová. Okrem peňazí z trestnej činnosti zaistili aj rôzne účtovné a listinné dôkazy, počítače a nosiče dát.

Tie budú predmetom znaleckého skúmania. Marián Z., Mária Z., Marcela M. a František K. zo Svätoplukova, Viliam L., Juraj Č. a Natália K. z Nitry, Petra B. zo Žirian, Annamária K. z Čakajoviec, Marek Š. z Veľkého Lapáša, Diana D. z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú obvinení z neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Marián Z., Mária Z., Viliam Z., Marek Š. a Juraj Č. sú stíhaní vo väzbe, ostatní na slobode.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 744
  2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 057
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 7 930
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 109
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 000
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 780
  7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 3 082
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 440
  9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 842
  10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 824

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Z SNS nepovedali, či pravidlo bude platiť aj pre registrované strany.

ŽENA

Titul baby friendly má už len jediná slovenská nemocnica

Ak chcú byť pôrodnice priateľské k deťom, musia prejsť recertifikáciou.

KOMENTÁRE

Únik z lopaty

Keby bol v druhom kole Mélenchon, zjednotenie by sa dosahovalo oveľa zložitejšie.

Neprehliadnite tiež

Pojednávanie s bossom nitrianskeho podsvetia opäť zrušili

Tento rok sa termín procesu z rozličných dôvodov zrušil už tri razy.

Dubačová žiada zvážiť kanál verejnoprávnej televízie pre Slovákov vo svete

Slováci žijúci v zahraničí by podľa nej nemali prísť o možnosť sledovať vysielanie domácej verejnoprávnej televízie.

Matovič chce odvolať Danka, nariadil kontrolovať listy poslancov

Obyčajní podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.

V minulom roku obvinili z trestných činov 109 policajtov, dva prípady sa týkali vraždy

Najviac trestných činov patrilo do kategórie proti poriadku vo veciach verejných.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop