Polícia odhalila daňové podvody za sedem miliónov eur

Polícia odhalila činnosť rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá na základe fiktívnych faktúr páchala daňové trestné činy.

(Zdroj: PZ SR)

So skupinou spolupracoval aj pracovník daňového úradu.

BRATISLAVA. Polícia odhalila činnosť rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá podľa policajných informácií na základe fiktívnych faktúr páchala daňové trestné činy a štátu spôsobila škodu viac ako sedem miliónov eur.

Úrad boja proti korupcii urobil jednu z najväčších akcií, do ktorej bolo nasadených 150 policajtov v spolupráci s pracovníkmi colnej správy a Akadémie Policajného zboru.

Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová, akcia sa uskutočnila aj v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR na viacerých miestach od Bratislavy po Spišskú Novú Ves.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil 21 osôb, 18 osôb z trestného činu neodvedenia dane a poistného a skrátenia dane a poistného, dve osoby za neodvedenie dane a poistného v spolupáchateľstve a jednu osobu za napomáhanie.

Pôsobili na celom území

Dve osoby mali ešte rozšírené obvinenie z nepriamej korupcie. Obvineným hrozia tresty odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Podľa polície organizovaná skupina osôb pôsobila najmenej od roku 2009 do augusta minulého roka na celom území Slovenska, od Bratislavy až po Spišskú Novú Ves. Hlavou a organizátorom skupiny bol podľa obvinenia Roman J.

"Riadil činnosť skupiny zameranej na neoprávnené získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu," uviedla Dobiášová. Okrem neho v skupine figurovali Milan V., Jozef H., Ľuboš A., František F. a Jozef C. Tí mali na starosti komunikáciu medzi jednotlivými členmi skupiny, odovzdávali pokyny ako postupovať pri vykonávaní daňových kontrol, vystavovali fiktívne účtovné doklady, preberali a rozdeľovali nelegálne získané finančné prostriedky medzi ostatných členov ako Jozef K., Marián C., Marek T., Michal S., Jozef R., Patrik P., Milan O., František K., Vladimír B. a ďalších. Takto organizovali a riadili činnosť a vedenie účtovníctva minimálne štrnástich spoločností.

Vystavovali fiktívne faktúry

Ich nelegálna činnosť podľa policajných zistení spočívala najmä vo vystavovaní a následnom zaúčtovaní fiktívnych faktúr, nikdy však nebol dodaný tovar ani služby uvedené na faktúrach. Potom si uplatňovali neoprávnene nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty a zníženie odvodovej povinnosti DPH.

"Podľa obvinenia spolupracoval s nimi aj Štefan M., pracovník daňového úradu," dodala Dobiášová. Práve jemu údajne Roman J. prisľúbil 50 tisíc eur, ak bude pôsobiť aj na ďalších pracovníkov daňových úradov, aby rozhodli o vyplatení nadmerného odpočtu DPH bez daňovej kontroly. Svojou činnosťou uviedli do omylu deväť daňových úradov, .

Polícia na základe operatívnych informácií prvotne zadokumentovala škodu viac ako 200 tisíc eur, ďalším vyšetrovaním a dokumentovaním sa škoda vyšplhala až na viac ako sedem miliónov eur.

V súčinnosti s ostatnými policajnými zložkami zorganizovali akciu, počas ktorej urobili 22 domových prehliadok a 19 prehliadok iných priestorov. Zaistili množstvo dôkazových materiálov v podobe listinných a účtovných dôkazov.

Vďaka práci polície a spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR v priebehu vyšetrovania zabránili vyplateniu približne 2,8 milióna eur na nadmerných odpočtoch DPH.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 074
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 034
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 8 427
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 821
  5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 367
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 186
  7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 826
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 001
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 665
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 724

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

KOMENTÁRE

Netreba vedieť, čo je Kajínek. Z väznice vykročila celebrita (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.