Polícia odhalila daňové podvody za sedem miliónov eur

Polícia odhalila činnosť rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá na základe fiktívnych faktúr páchala daňové trestné činy.

(Zdroj: PZ SR)

So skupinou spolupracoval aj pracovník daňového úradu.

BRATISLAVA. Polícia odhalila činnosť rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá podľa policajných informácií na základe fiktívnych faktúr páchala daňové trestné činy a štátu spôsobila škodu viac ako sedem miliónov eur.

Úrad boja proti korupcii urobil jednu z najväčších akcií, do ktorej bolo nasadených 150 policajtov v spolupráci s pracovníkmi colnej správy a Akadémie Policajného zboru.

Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová, akcia sa uskutočnila aj v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR na viacerých miestach od Bratislavy po Spišskú Novú Ves.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil 21 osôb, 18 osôb z trestného činu neodvedenia dane a poistného a skrátenia dane a poistného, dve osoby za neodvedenie dane a poistného v spolupáchateľstve a jednu osobu za napomáhanie.

Pôsobili na celom území

Dve osoby mali ešte rozšírené obvinenie z nepriamej korupcie. Obvineným hrozia tresty odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Podľa polície organizovaná skupina osôb pôsobila najmenej od roku 2009 do augusta minulého roka na celom území Slovenska, od Bratislavy až po Spišskú Novú Ves. Hlavou a organizátorom skupiny bol podľa obvinenia Roman J.

"Riadil činnosť skupiny zameranej na neoprávnené získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu," uviedla Dobiášová. Okrem neho v skupine figurovali Milan V., Jozef H., Ľuboš A., František F. a Jozef C. Tí mali na starosti komunikáciu medzi jednotlivými členmi skupiny, odovzdávali pokyny ako postupovať pri vykonávaní daňových kontrol, vystavovali fiktívne účtovné doklady, preberali a rozdeľovali nelegálne získané finančné prostriedky medzi ostatných členov ako Jozef K., Marián C., Marek T., Michal S., Jozef R., Patrik P., Milan O., František K., Vladimír B. a ďalších. Takto organizovali a riadili činnosť a vedenie účtovníctva minimálne štrnástich spoločností.

Vystavovali fiktívne faktúry

Ich nelegálna činnosť podľa policajných zistení spočívala najmä vo vystavovaní a následnom zaúčtovaní fiktívnych faktúr, nikdy však nebol dodaný tovar ani služby uvedené na faktúrach. Potom si uplatňovali neoprávnene nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty a zníženie odvodovej povinnosti DPH.

"Podľa obvinenia spolupracoval s nimi aj Štefan M., pracovník daňového úradu," dodala Dobiášová. Práve jemu údajne Roman J. prisľúbil 50 tisíc eur, ak bude pôsobiť aj na ďalších pracovníkov daňových úradov, aby rozhodli o vyplatení nadmerného odpočtu DPH bez daňovej kontroly. Svojou činnosťou uviedli do omylu deväť daňových úradov, .

Polícia na základe operatívnych informácií prvotne zadokumentovala škodu viac ako 200 tisíc eur, ďalším vyšetrovaním a dokumentovaním sa škoda vyšplhala až na viac ako sedem miliónov eur.

V súčinnosti s ostatnými policajnými zložkami zorganizovali akciu, počas ktorej urobili 22 domových prehliadok a 19 prehliadok iných priestorov. Zaistili množstvo dôkazových materiálov v podobe listinných a účtovných dôkazov.

Vďaka práci polície a spolupráci s Daňovým riaditeľstvom SR v priebehu vyšetrovania zabránili vyplateniu približne 2,8 milióna eur na nadmerných odpočtoch DPH.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  3. Malé knedličky, veľké dojmy
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
  10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
  1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 876
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 640
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 9 557
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 136
  5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 818
  6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 641
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 512
  8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 310
  9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 468
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 2 433

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan nasadil v závere skvelý šprint a dosiahol prvé víťazstvo v roku

Slovák vyhral druhú klasiku sezóny. Na Kuurne - Brusel - Kuurne uspel v šprinte päťčlenného úniku.

PLUS

Ako prvá žena pred takmer sedemsto rokmi prežila cisársky rez

Českí vedci prišli s novým objavom.

EKONOMIKA

Osem zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Ľudí čaká viac dokladovania a prísnejšie posudzovanie.

KOMENTÁRE

Drop sa vracia. Domov, na Slovensko

Je to jeden z najzvláštnejších vtákov.

Neprehliadnite tiež

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.

Židovské organizácie sú rozhorčené filmom Matice slovenskej

Matičiari sa podľa židovských organizácií dopracovali k cynickému záveru.

Mihálovi sa nepáči, ako SaS komunikovala jeho odchod

Hlavným dôvodom odchodu je názorový nesúlad so Sulíkom.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop