Polícia ukončila vyšetrovanie organizovaných daňových podvodov

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhuje obžalovať štyroch členov organizovanej skupiny zo stredného Slovenska z neodvedenia dane a poistného.

BRATISLAVA. Štátu neoprávneným odpočtom DPH spôsobili podľa polície škodu viac ako 80.000 eur. TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Polícia odhalila a obvinila Milana S., Maroša S., Karola O. a Petra P. z daňovej trestnej činnosti koncom februára tohto roku. V týchto dňoch vyšetrovateľ vyšetrovanie ukončil návrhom na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Obvinení sú stíhaní na slobode.

"Organizovaná skupina od roku 2008 do roku 2011 páchala ekonomickú trestnú činnosť cez nastrčené osoby tzv. biele kone. Tie figurovali ako majitelia spoločností, ktoré boli zaradené do účelovo vytvoreného reťazca," priblížil Slivka. Spoločnosti deklarovali nákup a predaj rôznych fiktívnych tovarov na základe fiktívnych zmlúv. Išlo najmä o obchod s nehnuteľnosťami na celom Slovensku. "Navzájom si predávali nehnuteľnosti, umelo zvyšovali ich cenu a následne si uplatnili nárok na nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty. Ich cieľom bolo neoprávnene si uplatniť nadmerný odpočet DPH a obohatiť sa na úkor štátneho rozpočtu," doplnil Slivka. Daňové podvody mal koordinovať Milan S. (49).

Milana S., Maroša S. (40), Petra P. (47) a Karola O. (44) na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil z trestného činu neodvedenia dane a poistného už koncom februára tohto roka. Počas dokumentovania tejto trestnej činnosti Spravodajská jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite zistila, že organizovaná skupina má práve rozbehnutý ďalší obchod. "Polícia okamžite zasiahla, zorganizovala akciu a zabránila neobvyklej obchodnej operácii. Štátu tak zachránila viac ako 80.000 eur," uviedol Slivka.

Poukázal na to, že daňová trestná činnosť patrí medzi vysoko latentnú ekonomickú kriminalitu. Polícia pri jej dokazovaní vykonáva viacero procesných úkonov. V boji proti tejto forme trestnej činnosti musí vypočuť viacero osôb, zadovážiť podrobné znalecké posudky, vyhodnotiť dôkazový materiál v podobe výpočtovej techniky, pamäťových médií a rôznych účtovných dokladov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 675
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 13 168
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 582
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 11 201
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 283
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 526
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 399
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 459
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 289
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 023

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo sa deje v hokeji? Je to divadlo, vinníkmi sme všetci, tvrdí Graňák

Zlá skúsenosť s Cígerom a Švehlom mohla odradiť hráčov z NHL od štartu na majstrovstvách sveta, hovorí skúsený obranca.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

TECH

Vedci sú na stope tajomstvu DNA

Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú nové vedné odbory.

KOMENTÁRE

V kanadskom raji sa s ostatnými delí čoraz menej ľudí

Je Vancouver jedným z najlepších miest pre život?

Neprehliadnite tiež

Lajčákovi chýba platforma, na ktorej by sa dalo s Ruskom pragmaticky debatovať

Otvorená komunikácia s Ruskom aj o témach vyvolávajúcich rozdielne názory je dôležitá, tvrdí minister.

Drucker uznal rešpekt pacientom na bicykloch, sám prešiel časť trate

Pacienti so sklerózou multiplex sa spolu s podporovateľmi vydali na bicykloch naprieč Slovenskom.

Cez Slovensko sa budú najbližšie dni presúvať zahraniční vojaci

Namierené majú na medzinárodné cvičenia do Lotyšska a Rumunska.

Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podceňovať

Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý.