AKTUALIZOVANÉ V STREDU 21:19

Lipšic spája pranie špinavých peňazí s Pentou

Penta sa snaží zasiahnuť do šetrenia Gorily, tvrdí minister vnútra.

Daniel Lipšic.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Agentúrne spravodajstvo sme o 21:19 nahradili autorským článkom denníka SME.

Banku, ktorú ovláda Penta, Lipšic podozrieva z prania špinavých peňazí.

BRATISLAVA. Minister vnútra Daniel Lipšic z KDH podozrieva z prania špinavých peňazí Privat Banku, ktorú ovláda Penta.

Prípad vytiahol včera, keď rozprával o snahách Penty zamiesť vyšetrovanie Gorily pod koberec.

Lipšic obvinil Privat Banku, že finančnej polícii v rokoch 2009 až 2010 neoznámila 248 neobvyklých operácií.

„Išlo o vklady vysokej hotovosti od veľmi zvláštnych osôb. Išlo o osoby z finančných skupín aj z podsvetia,“ povedal.

Mená neprezradil s tým, že je viazaný mlčanlivosťou.

Banky majú zo zákona povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie, finančná polícia potom preveruje, či peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti.

Pranie nenašli

Privat Banka priznala, že polícia kontrolovala 248 transakcií. Podľa marketingového riaditeľa banky Milana Ondreja výhrady mala iba k piatim prípadom, z toho jeden vyhodnotili ako neobvyklú operáciu, pri ďalších štyroch vyčítali formálne nedostatky.

„Z výsledkov kontroly nevyplýva, že by dospeli k záveru, že išlo o pranie špinavých peňazí,“ povedal Ondrej. Banke dali za pochybenia pokutu 15-­tisíc eur, proti ktorej podala rozklad Lipšicovi. Ten sankciu pred niekoľkými dňami potvrdil.

Lipšic vraví, že zamestnanci banky na pochybné vklady upozorňovali špeciálne oddelenie, ktoré patrí priamo pod manažment banky. „Je to len náhoda, že táto jednotka to neposunula finančnej polícii ďalej?“

Privat Banka nevysvetlila, prečo informácie neposunula policajtom. Zákon presne neurčuje, aké transakcie majú banky hlásiť.

Šéf Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský hovorí, že každá banka má svoje interné pravidlá, ktorými sa riadi. Väčšinou využívajú softvér, ktorý monitoruje pohyb peňazí na účtoch a dokáže identifikovať podozrivé operácie. „Samozrejme, pochybní sú klienti, ktorí na účtoch mali nízke sumy a odrazu prídu s vysokou hotovosťou.“

Za webom vidí Pentu

Lipšic včera naznačil, že Penta zavesila na internet dokument, podľa ktorého mal pod krycím menom Zelenáč v roku 1998 počas vojenčiny na vojenskej prokuratúre v Prešove donášať informácie o kolegoch vojenskej kontrarozviedke.

„Je to podvrh, absurdný materiál,“ vyhlásil Lipšic. Diskreditáciou sa ho vraj snažia zastrašiť, aby razantne neriešil Gorilu.

„S webovou stránkou, ktorá dokument zverejnila, nič nemáme. Je to nezmysel,“ reagoval hovorca Penty Martin Danko.

Materiál nespomína, aké informácie mal Lipšic poskytovať. Opisuje jeho vlastnosti a hodnotí ho ako „formovateľného jedinca pre vojenské obranné spravodajstvo“.

Bol s údajným agentom

Dokument sa týka aj Arona Shaviva z Izraela, mediálneho poradcu šéfa KDH Jána Figeľa. Podľa dokumentu ide o bývalého príslušníka izraelskej tajnej služby. Figeľ vraví, že jeho minulosť neskúmal.

Lipšic priznal, že zhruba pred polrokom sa so Shavivom stretol na popud starostu bratislavského Ružinova Dušana Pekára z KDH. Baviť sa mali o mediálnom poradenstve.

Lipšic tvrdí, že o spoluprácu nemal záujem, tak sa s ním už nekontaktoval.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 661
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 797
  3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 768
  4. Ako sme jazdili v socializme 2 643
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 863
  6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 754
  7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 312
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 264
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 197
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 816

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako sa Slovák z Terchovej stal veľkým reformátorom u Márie Terézie

Adam František Kollár, vedec a knihovník bol jedným z popredných osvietenských reformátorov.

PLUS

V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KOMENTÁRE

Potrebujeme posilniť kultúru záväznosti

Musíme prestať so spájaním LGBTI s ohrozením tzv. tradičnej rodiny.

Neprehliadnite tiež

Domov

Pochody boli bez protiprávnych konaní, doprava je v centre obnovená

Štátna aj mestská polícia dohliadali na priebeh pochodov Dúhový Pride a Hrdí na rodinu.

Domov

V Bratislave bol Dúhový pochod. Pozrite si, ako vyzeral

V približne rovnakom čase sa konal v hlavnom meste aj pochod Hrdí na rodinu.

Domov

Na Dúhový Pride prišla aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bol aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.