SME
Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ V STREDU 21:19

Lipšic spája pranie špinavých peňazí s Pentou

Penta sa snaží zasiahnuť do šetrenia Gorily, tvrdí minister vnútra.

Daniel Lipšic.Daniel Lipšic. (Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Agentúrne spravodajstvo sme o 21:19 nahradili autorským článkom denníka SME.

Banku, ktorú ovláda Penta, Lipšic podozrieva z prania špinavých peňazí.

BRATISLAVA. Minister vnútra Daniel Lipšic z KDH podozrieva z prania špinavých peňazí Privat Banku, ktorú ovláda Penta.

Prípad vytiahol včera, keď rozprával o snahách Penty zamiesť vyšetrovanie Gorily pod koberec.

Lipšic obvinil Privat Banku, že finančnej polícii v rokoch 2009 až 2010 neoznámila 248 neobvyklých operácií.

„Išlo o vklady vysokej hotovosti od veľmi zvláštnych osôb. Išlo o osoby z finančných skupín aj z podsvetia,“ povedal.

Mená neprezradil s tým, že je viazaný mlčanlivosťou.

Banky majú zo zákona povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie, finančná polícia potom preveruje, či peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti.

Pranie nenašli

Privat Banka priznala, že polícia kontrolovala 248 transakcií. Podľa marketingového riaditeľa banky Milana Ondreja výhrady mala iba k piatim prípadom, z toho jeden vyhodnotili ako neobvyklú operáciu, pri ďalších štyroch vyčítali formálne nedostatky.

„Z výsledkov kontroly nevyplýva, že by dospeli k záveru, že išlo o pranie špinavých peňazí,“ povedal Ondrej. Banke dali za pochybenia pokutu 15-­tisíc eur, proti ktorej podala rozklad Lipšicovi. Ten sankciu pred niekoľkými dňami potvrdil.

Lipšic vraví, že zamestnanci banky na pochybné vklady upozorňovali špeciálne oddelenie, ktoré patrí priamo pod manažment banky. „Je to len náhoda, že táto jednotka to neposunula finančnej polícii ďalej?“

Privat Banka nevysvetlila, prečo informácie neposunula policajtom. Zákon presne neurčuje, aké transakcie majú banky hlásiť.

Šéf Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský hovorí, že každá banka má svoje interné pravidlá, ktorými sa riadi. Väčšinou využívajú softvér, ktorý monitoruje pohyb peňazí na účtoch a dokáže identifikovať podozrivé operácie. „Samozrejme, pochybní sú klienti, ktorí na účtoch mali nízke sumy a odrazu prídu s vysokou hotovosťou.“

Za webom vidí Pentu

Lipšic včera naznačil, že Penta zavesila na internet dokument, podľa ktorého mal pod krycím menom Zelenáč v roku 1998 počas vojenčiny na vojenskej prokuratúre v Prešove donášať informácie o kolegoch vojenskej kontrarozviedke.

„Je to podvrh, absurdný materiál,“ vyhlásil Lipšic. Diskreditáciou sa ho vraj snažia zastrašiť, aby razantne neriešil Gorilu.

„S webovou stránkou, ktorá dokument zverejnila, nič nemáme. Je to nezmysel,“ reagoval hovorca Penty Martin Danko.

Materiál nespomína, aké informácie mal Lipšic poskytovať. Opisuje jeho vlastnosti a hodnotí ho ako „formovateľného jedinca pre vojenské obranné spravodajstvo“.

Bol s údajným agentom

Dokument sa týka aj Arona Shaviva z Izraela, mediálneho poradcu šéfa KDH Jána Figeľa. Podľa dokumentu ide o bývalého príslušníka izraelskej tajnej služby. Figeľ vraví, že jeho minulosť neskúmal.

Lipšic priznal, že zhruba pred polrokom sa so Shavivom stretol na popud starostu bratislavského Ružinova Dušana Pekára z KDH. Baviť sa mali o mediálnom poradenstve.

Lipšic tvrdí, že o spoluprácu nemal záujem, tak sa s ním už nekontaktoval.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
  5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
  6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
  7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
  2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
  4. Hygge ako životný štýl
  5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
  6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
  7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
  8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
  9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
  10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
  1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 807
  2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 932
  3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 788
  4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 374
  5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 105
  6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 061
  7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 328
  8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 057
  9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 858
  10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 757
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Kauza Gorila

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Daniel Lipšic
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rázcestie v obci Martinová.

Maďarov na severe nechcú a Rómov nikde nechcú, opisujú ľudia z Martinovej.

22. jan

O klíme si kladieme falošné otázky.

22. jan
Nemocnice v Londýne sú pod tlakom.

Nový kmeň môže byť smrteľnejší.

16 h
Petra Vlhová.

Gisinová pôjde hneď po Vlhovej.

13 h

Neprehliadnite tiež

Celoplošné skríningové testovanie na Covid-19.

Na Slovensku prebieha plošné testovanie. PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 234-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 965 obetí.

2 h
Plocha v areáli bytového podniku, ktorá by mala slúžiť ako parkovisko pre vraky.

Bude v areáli bytového podniku.

8 h
Róbert Gregorek.

Róbert Gregorek o dopade miernych zím na prírodu.

8 h