AKTUALIZOVANÉ V STREDU 21:19

Lipšic spája pranie špinavých peňazí s Pentou

Penta sa snaží zasiahnuť do šetrenia Gorily, tvrdí minister vnútra.

Daniel Lipšic.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Agentúrne spravodajstvo sme o 21:19 nahradili autorským článkom denníka SME.

Banku, ktorú ovláda Penta, Lipšic podozrieva z prania špinavých peňazí.

BRATISLAVA. Minister vnútra Daniel Lipšic z KDH podozrieva z prania špinavých peňazí Privat Banku, ktorú ovláda Penta.

Prípad vytiahol včera, keď rozprával o snahách Penty zamiesť vyšetrovanie Gorily pod koberec.

Lipšic obvinil Privat Banku, že finančnej polícii v rokoch 2009 až 2010 neoznámila 248 neobvyklých operácií.

„Išlo o vklady vysokej hotovosti od veľmi zvláštnych osôb. Išlo o osoby z finančných skupín aj z podsvetia,“ povedal.

Mená neprezradil s tým, že je viazaný mlčanlivosťou.

Banky majú zo zákona povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie, finančná polícia potom preveruje, či peniaze nepochádzajú z trestnej činnosti.

Pranie nenašli

Privat Banka priznala, že polícia kontrolovala 248 transakcií. Podľa marketingového riaditeľa banky Milana Ondreja výhrady mala iba k piatim prípadom, z toho jeden vyhodnotili ako neobvyklú operáciu, pri ďalších štyroch vyčítali formálne nedostatky.

„Z výsledkov kontroly nevyplýva, že by dospeli k záveru, že išlo o pranie špinavých peňazí,“ povedal Ondrej. Banke dali za pochybenia pokutu 15-­tisíc eur, proti ktorej podala rozklad Lipšicovi. Ten sankciu pred niekoľkými dňami potvrdil.

Lipšic vraví, že zamestnanci banky na pochybné vklady upozorňovali špeciálne oddelenie, ktoré patrí priamo pod manažment banky. „Je to len náhoda, že táto jednotka to neposunula finančnej polícii ďalej?“

Privat Banka nevysvetlila, prečo informácie neposunula policajtom. Zákon presne neurčuje, aké transakcie majú banky hlásiť.

Šéf Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský hovorí, že každá banka má svoje interné pravidlá, ktorými sa riadi. Väčšinou využívajú softvér, ktorý monitoruje pohyb peňazí na účtoch a dokáže identifikovať podozrivé operácie. „Samozrejme, pochybní sú klienti, ktorí na účtoch mali nízke sumy a odrazu prídu s vysokou hotovosťou.“

Za webom vidí Pentu

Lipšic včera naznačil, že Penta zavesila na internet dokument, podľa ktorého mal pod krycím menom Zelenáč v roku 1998 počas vojenčiny na vojenskej prokuratúre v Prešove donášať informácie o kolegoch vojenskej kontrarozviedke.

„Je to podvrh, absurdný materiál,“ vyhlásil Lipšic. Diskreditáciou sa ho vraj snažia zastrašiť, aby razantne neriešil Gorilu.

„S webovou stránkou, ktorá dokument zverejnila, nič nemáme. Je to nezmysel,“ reagoval hovorca Penty Martin Danko.

Materiál nespomína, aké informácie mal Lipšic poskytovať. Opisuje jeho vlastnosti a hodnotí ho ako „formovateľného jedinca pre vojenské obranné spravodajstvo“.

Bol s údajným agentom

Dokument sa týka aj Arona Shaviva z Izraela, mediálneho poradcu šéfa KDH Jána Figeľa. Podľa dokumentu ide o bývalého príslušníka izraelskej tajnej služby. Figeľ vraví, že jeho minulosť neskúmal.

Lipšic priznal, že zhruba pred polrokom sa so Shavivom stretol na popud starostu bratislavského Ružinova Dušana Pekára z KDH. Baviť sa mali o mediálnom poradenstve.

Lipšic tvrdí, že o spoluprácu nemal záujem, tak sa s ním už nekontaktoval.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
  2. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
  3. EY Podnikateľ roka: hľadáme slovenské príbehy!
  4. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
  5. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými
  6. Platíte si poistenie domova zbytočne?
  7. Volkswagen T-Cross má z každého niečo
  8. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní
  9. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete
  10. Objavte silu Q10 a zredukujte vrásky počas 4 týždňov
  1. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
  2. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
  3. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
  4. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými
  5. EY Podnikateľ roka: hľadáme slovenské príbehy!
  6. Európska investičná banka a EXIMBANKA SR spája svoje sily
  7. Rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude opäť F. Daňo
  8. Kúpa založenej s.r.o. s históriou
  9. 5. ročník súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády
  10. Platíte si poistenie domova zbytočne?
  1. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete 28 675
  2. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami 26 624
  3. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 21 927
  4. Platíte si poistenie domova zbytočne? 13 648
  5. SME pripravení na komunálne voľby vo veľkom štýle 9 955
  6. Hidradenitída - kožná choroba, o ktorej sa nehovorí 9 139
  7. Neukladajte si nič, čo vás môže ohroziť. Ako zabezpečiť telefón? 5 698
  8. 5 brigád, ktoré pomôžu v budúcej kariére 5 421
  9. Rozhodnite v sobotu o starostoch aj o svojom dôchodku! 4 672
  10. Objavte silu Q10 a zredukujte vrásky počas 4 týždňov 4 342

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Kočner sa aj z väzby zbavuje majetku, založil osem bytov v Bratislave

Vo štvrtok bude súd rozhodovať, či vo väzbe ostane.

DOMOV

Maďarič tvrdí, že Fico poprel byt na Vazovovej. V Smere o tom nevedia

Fico podľa Maďariča povedal, že v byte nebol.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kto sa najmenej teší na Kosíkov návrat na Slovensko

Kosík chce vypovedať o únose aj Lexovi.

Komentár Zuzany Kepplovej

Nie, OSN nemôže napísať, že migrácia sa zakazuje

Nech sa páči, pán Lajčák, vysvetľovať globálny kompakt kolegom aj voličom.

Neprehliadnite tiež

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kto sa najmenej teší na Kosíkov návrat na Slovensko

Kosík chce vypovedať o únose aj Lexovi.

Za primátorku Vaľovú orodovali aj počas moratória. Prípad preveruje polícia

V Humennom sa mali šíriť tlačoviny aj v čase zákazu.

NAKU zamestnali konšpiračné teórie. Východniari vyrazia do ulíc

V predvečer výročia revolúcie sa bude v Košiciach protestovať.

NAKA zasahovala v Kiskovej firme, zaistila účtovníctvo a počítače

Polícia skúma nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty.