Banka Penty uznávala podozrivé vklady

Výsledky kontroly finančnej polície si Privatbanka prispôsobila.

Privatbanka prijímala podozrivé peniaze, neskúmala účel transakcií a neoznámila ich finančnej polícii.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, obchádzala zákon o praní špinavých peňazí.

Vyplýva to z konečných výsledkov kontroly finančnej polície, ktoré ministerstvo vnútra poskytlo SME na základe infozákona. O transakciách hovoril pred desiatimi dňami minister vnútra Daniel Lipšic.

Kontrola zistila, že banka v 248 podozrivých obchodných prípadoch vôbec nepreskúmala ich účel a neoznámila ich ani finančnej polícii, čo zákon pri neobvyklých transakciách predpisuje.

info
Polícia
Kontroly bánk
  • za päť rokov robila finančná polícia päť kontrol,
  • dvakrát dala pokuty spolu za vyše 23­-tisíc eur,
  • polícia robí kontroly v spolupráci s NBS,
  • tak to bolo aj v prípade Privatbanky.

„Pri kontrole nebolo možné zistiť, na základe čoho bolo týchto 248 obchodných prípadov identifikovaných ako obvyklých. Z posudzovania obchodov nevypracovali žiadne písomné záznamy,“ píše sa v rozhodnutí.

Oprávnenosť konania banka podľa kontroly nepreukázala žiadnym „hodnoverne overiteľným spôsobom.“

Výsledok kontroly za obdobie január 2009 až marec 2011 oznámil minister vnútra Daniel Lipšic pred desiatimi dňami. „Tam by ste sa veľmi čudovali, o aké sumy išlo a o akých ľudí.“

Podozrivé transakcie boli za pol miliardy korún. Kontrola sa zamerala na hotovostné vklady a výbery nad 15-tisíc eur. Banka podozrenia z prania špinavých peňazí odmietla. Bráni sa, že finančná polícia mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch.

„V štyroch prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru. Jednu obchodnú operáciu vo výške 100-tisíc eur vyhodnotila spravodajská jednotka ako neobvyklú,“ reagoval hovorca Milan Ondrej. Banka dostala 15-tisícovú pokutu.

Zo záverov kontroly vyplýva, že uvedených päť prípadov finančná polícia vyhodnotila ako ďalšie konkrétne porušenie zákona.

Zoznam 248 operácií tvorí prílohu rozhodnutia, ktorú ministerstvo neposkytlo. Päť prípadov, o ktorých hovorí Ondrej, protokol opisuje. Ide prevažne o neznáme zahraničné firmy, na ktoré neexistuje kontakt.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  2. Hitparáda štiav
  3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  6. Malé knedličky, veľké dojmy
  7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
  10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 725
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 806
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 091
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 461
  5. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 392
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 392
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 485
  8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 700
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 377
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 190

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

DOMOV

Prieskum Polis: Voľby by vyhral Smer, SNS preferencie klesli

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

Neprehliadnite tiež

Analytici: Ficove zajacoviny sú určené ľudu, nie Druckerovi

Reči premiéra o tom, že tvrdo zakročí proti úsporným opatreniam VšZP, sú podľa expertov prejavom Ficovho populizmu, nie nespokojnosti s Druckerom

Janušeka za kontrolu podniku v Žiline aj platia

Exministra, ktorému hrozí dvadsaťročný trest za nástenkový tender, používa magistrát ako prvok verejnej kontroly

Pozrite si, na čom chce šetriť štátna poisťovňa, aby sa dostala zo straty

Denník SME prináša zoznam úsporných opatrení, ako ho navrhla štátna poisťovňa a schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Súdna rada vyjadrila znepokojenie nad zámerom poľskej vlády v oblasti justície

Podľa návrhu poľskej vlády by mala byť súdna rada v tejto krajine po novom dvojkomorová.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop