Banka Penty uznávala podozrivé vklady

Výsledky kontroly finančnej polície si Privatbanka prispôsobila.

Privatbanka prijímala podozrivé peniaze, neskúmala účel transakcií a neoznámila ich finančnej polícii.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, obchádzala zákon o praní špinavých peňazí.

Vyplýva to z konečných výsledkov kontroly finančnej polície, ktoré ministerstvo vnútra poskytlo SME na základe infozákona. O transakciách hovoril pred desiatimi dňami minister vnútra Daniel Lipšic.

Kontrola zistila, že banka v 248 podozrivých obchodných prípadoch vôbec nepreskúmala ich účel a neoznámila ich ani finančnej polícii, čo zákon pri neobvyklých transakciách predpisuje.

info
Polícia
Kontroly bánk
  • za päť rokov robila finančná polícia päť kontrol,
  • dvakrát dala pokuty spolu za vyše 23­-tisíc eur,
  • polícia robí kontroly v spolupráci s NBS,
  • tak to bolo aj v prípade Privatbanky.

„Pri kontrole nebolo možné zistiť, na základe čoho bolo týchto 248 obchodných prípadov identifikovaných ako obvyklých. Z posudzovania obchodov nevypracovali žiadne písomné záznamy,“ píše sa v rozhodnutí.

Oprávnenosť konania banka podľa kontroly nepreukázala žiadnym „hodnoverne overiteľným spôsobom.“

Výsledok kontroly za obdobie január 2009 až marec 2011 oznámil minister vnútra Daniel Lipšic pred desiatimi dňami. „Tam by ste sa veľmi čudovali, o aké sumy išlo a o akých ľudí.“

Podozrivé transakcie boli za pol miliardy korún. Kontrola sa zamerala na hotovostné vklady a výbery nad 15-tisíc eur. Banka podozrenia z prania špinavých peňazí odmietla. Bráni sa, že finančná polícia mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch.

„V štyroch prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru. Jednu obchodnú operáciu vo výške 100-tisíc eur vyhodnotila spravodajská jednotka ako neobvyklú,“ reagoval hovorca Milan Ondrej. Banka dostala 15-tisícovú pokutu.

Zo záverov kontroly vyplýva, že uvedených päť prípadov finančná polícia vyhodnotila ako ďalšie konkrétne porušenie zákona.

Zoznam 248 operácií tvorí prílohu rozhodnutia, ktorú ministerstvo neposkytlo. Päť prípadov, o ktorých hovorí Ondrej, protokol opisuje. Ide prevažne o neznáme zahraničné firmy, na ktoré neexistuje kontakt.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prečo kupovať first moment na exotické destinácie už teraz?
  2. Pivovarníci rozdeľujú peniaze
  3. Najkrajšie americké národné parky
  4. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
  5. Keď Slováci krotia morský vietor
  6. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate
  7. Zákazníkov sme odmenili darčekmi v hodnote 250 000 €
  8. Robila som domáci džem z ovocia z Kauflandu. Ako to dopadlo?
  9. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov
  10. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií
  1. Prečo kupovať first moment na exotické destinácie už teraz?
  2. Pivovarníci rozdeľujú peniaze
  3. Najkrajšie americké národné parky
  4. Podceňovať skúšobné jazdy sa pri výbere vozidla neoplatí
  5. Slováci nakupujú viac slovenskej zeleniny a ovocia ako vlani
  6. Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky nezaskočia
  7. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
  8. HB Reavis rozširuje svoje portfólio v Londýne už o piaty projekt
  9. Keď Slováci krotia morský vietor
  10. Ochrana pred tropickou horúčavou
  1. Najkrajšie americké národné parky 14 994
  2. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov 11 010
  3. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií 6 926
  4. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 € 3 506
  5. Vizuálny smog je problém 2 941
  6. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate 2 892
  7. Najvýhodnejšia dovolenka v Tatrách a Liptove 2 726
  8. Keď Slováci krotia morský vietor 2 709
  9. Volkswagen Arteon spája limuzínu s rodinou 1 279
  10. Zákazníkov sme odmenili darčekmi v hodnote 250 000 € 1 172

Hlavné správy zo Sme.sk

Okupácia 1968

Minúta po minúte 1968: Československo okupujú. Vyhlásili úplnú pohotovosť

Okupáciu sledujeme minútu po minúte.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Prečo v 1968 nedovolili, aby sme mali slobodu

Prečo prišli tanky a ako to vyzeralo.

Komentár šéfredaktorky

Tanky obnažili podstatu režimu

Komunistickým lídrom nešlo o ideológiu. Išlo len o moc.

OKUPÁCIA 1968

Okupácia 1968: Cez hranice sme prenášali periny (spomína Tóth)

Za posledné peniaze kúpil žene kožuch a topánky.

Neprehliadnite tiež

Pri nehode na vjazde do Humenného vyhasol ľudský život

Došlo k čelnej zrážke. Dve ďalšie osoby sa zranili.

OKUPÁCIA 1968

Čo si o Auguste '68 zapísali eštebáci: Zamestnanci nemali náladu robiť, žiadali zbrane

Situáciu na východnom Slovensku monitorovali.

OKUPÁCIA 1968

August ´68: Chuligáni prišli darovať krv a peniaze odmietli

Aj takto vyzerala ľudskosť v pohnutých časoch.

OKUPÁCIA 1968

Okupácia v auguste 1968 tragicky zasiahla aj Spiš

Spišiaci sa zobudili do rána naplneného hukotom tankov.

OKUPÁCIA 1968

STV Košice v auguste pred 50 rokmi: Ako to bolo, keď to bolo

Prinášame spomienky Tibora Ferka.