BRATISLAVA. Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, obchádzala zákon o praní špinavých peňazí.
Vyplýva to z konečných výsledkov kontroly finančnej polície, ktoré ministerstvo vnútra poskytlo SME na základe infozákona. O transakciách hovoril pred desiatimi dňami minister vnútra Daniel Lipšic.
Kontrola zistila, že banka v 248 podozrivých obchodných prípadoch vôbec nepreskúmala ich účel a neoznámila ich ani finančnej polícii, čo zákon pri neobvyklých transakciách predpisuje.
Polícia
Kontroly bánk
- za päť rokov robila finančná polícia päť kontrol,
- dvakrát dala pokuty spolu za vyše 23-tisíc eur,
- polícia robí kontroly v spolupráci s NBS,
- tak to bolo aj v prípade Privatbanky.
„Pri kontrole nebolo možné zistiť, na základe čoho bolo týchto 248 obchodných prípadov identifikovaných ako obvyklých. Z posudzovania obchodov nevypracovali žiadne písomné záznamy,“ píše sa v rozhodnutí.
Oprávnenosť konania banka podľa kontroly nepreukázala žiadnym „hodnoverne overiteľným spôsobom.“
Výsledok kontroly za obdobie január 2009 až marec 2011 oznámil minister vnútra Daniel Lipšic pred desiatimi dňami. „Tam by ste sa veľmi čudovali, o aké sumy išlo a o akých ľudí.“
Podozrivé transakcie boli za pol miliardy korún. Kontrola sa zamerala na hotovostné vklady a výbery nad 15-tisíc eur. Banka podozrenia z prania špinavých peňazí odmietla. Bráni sa, že finančná polícia mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch.
„V štyroch prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru. Jednu obchodnú operáciu vo výške 100-tisíc eur vyhodnotila spravodajská jednotka ako neobvyklú,“ reagoval hovorca Milan Ondrej. Banka dostala 15-tisícovú pokutu.
Zo záverov kontroly vyplýva, že uvedených päť prípadov finančná polícia vyhodnotila ako ďalšie konkrétne porušenie zákona.
Zoznam 248 operácií tvorí prílohu rozhodnutia, ktorú ministerstvo neposkytlo. Päť prípadov, o ktorých hovorí Ondrej, protokol opisuje. Ide prevažne o neznáme zahraničné firmy, na ktoré neexistuje kontakt.
