Banka Penty uznávala podozrivé vklady

Výsledky kontroly finančnej polície si Privatbanka prispôsobila.

Privatbanka prijímala podozrivé peniaze, neskúmala účel transakcií a neoznámila ich finančnej polícii.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, obchádzala zákon o praní špinavých peňazí.

Vyplýva to z konečných výsledkov kontroly finančnej polície, ktoré ministerstvo vnútra poskytlo SME na základe infozákona. O transakciách hovoril pred desiatimi dňami minister vnútra Daniel Lipšic.

Kontrola zistila, že banka v 248 podozrivých obchodných prípadoch vôbec nepreskúmala ich účel a neoznámila ich ani finančnej polícii, čo zákon pri neobvyklých transakciách predpisuje.

info
Polícia
Kontroly bánk
  • za päť rokov robila finančná polícia päť kontrol,
  • dvakrát dala pokuty spolu za vyše 23­-tisíc eur,
  • polícia robí kontroly v spolupráci s NBS,
  • tak to bolo aj v prípade Privatbanky.

„Pri kontrole nebolo možné zistiť, na základe čoho bolo týchto 248 obchodných prípadov identifikovaných ako obvyklých. Z posudzovania obchodov nevypracovali žiadne písomné záznamy,“ píše sa v rozhodnutí.

Oprávnenosť konania banka podľa kontroly nepreukázala žiadnym „hodnoverne overiteľným spôsobom.“

Výsledok kontroly za obdobie január 2009 až marec 2011 oznámil minister vnútra Daniel Lipšic pred desiatimi dňami. „Tam by ste sa veľmi čudovali, o aké sumy išlo a o akých ľudí.“

Podozrivé transakcie boli za pol miliardy korún. Kontrola sa zamerala na hotovostné vklady a výbery nad 15-tisíc eur. Banka podozrenia z prania špinavých peňazí odmietla. Bráni sa, že finančná polícia mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch.

„V štyroch prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru. Jednu obchodnú operáciu vo výške 100-tisíc eur vyhodnotila spravodajská jednotka ako neobvyklú,“ reagoval hovorca Milan Ondrej. Banka dostala 15-tisícovú pokutu.

Zo záverov kontroly vyplýva, že uvedených päť prípadov finančná polícia vyhodnotila ako ďalšie konkrétne porušenie zákona.

Zoznam 248 operácií tvorí prílohu rozhodnutia, ktorú ministerstvo neposkytlo. Päť prípadov, o ktorých hovorí Ondrej, protokol opisuje. Ide prevažne o neznáme zahraničné firmy, na ktoré neexistuje kontakt.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
  2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
  3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 047
  2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 295
  3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 071
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 904
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 746
  6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 124
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 505
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 937
  9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 982
  10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 765

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

V meste museli na krátky čas evakuovať nákupné centrum.

SVET

Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol

Na koncerte Ariany Grandovej bolo až 21-tisíc ľudí.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

SVET

Ako Briti úspešne bojovali proti terorizmu

Prečo boli tak často o krok pred teroristami?

Neprehliadnite tiež

SaS chce domáce vzdelávanie aj pre druhý stupeň základných škôl

Strana hovorí, že je vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe.

Po novom železničnom moste v Trenčíne prešiel prvý vlak

Most je dlhý 343 metrov a vlaky po ňom môžu jazdiť maximálnou rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu.

Ukladanie mín, streľba, príprava na povodne. Takto cvičia aktívne zálohy

Pozrite si, ako vyzerá výcvik aktívnych záloh na cvičisku v Seredi.

Ako sa adaptovať na budúcnosť. Na GLOBSEC príde najviac účastníkov doteraz

Konferenciu už nepovažujú len za bezpečnostnú, ale posúva sa viac strategickým smerom.