Banka Penty uznávala podozrivé vklady

Výsledky kontroly finančnej polície si Privatbanka prispôsobila.

Privatbanka prijímala podozrivé peniaze, neskúmala účel transakcií a neoznámila ich finančnej polícii.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Privatbanka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, obchádzala zákon o praní špinavých peňazí.

Vyplýva to z konečných výsledkov kontroly finančnej polície, ktoré ministerstvo vnútra poskytlo SME na základe infozákona. O transakciách hovoril pred desiatimi dňami minister vnútra Daniel Lipšic.

Kontrola zistila, že banka v 248 podozrivých obchodných prípadoch vôbec nepreskúmala ich účel a neoznámila ich ani finančnej polícii, čo zákon pri neobvyklých transakciách predpisuje.

info
Polícia
Kontroly bánk
  • za päť rokov robila finančná polícia päť kontrol,
  • dvakrát dala pokuty spolu za vyše 23­-tisíc eur,
  • polícia robí kontroly v spolupráci s NBS,
  • tak to bolo aj v prípade Privatbanky.

„Pri kontrole nebolo možné zistiť, na základe čoho bolo týchto 248 obchodných prípadov identifikovaných ako obvyklých. Z posudzovania obchodov nevypracovali žiadne písomné záznamy,“ píše sa v rozhodnutí.

Oprávnenosť konania banka podľa kontroly nepreukázala žiadnym „hodnoverne overiteľným spôsobom.“

Výsledok kontroly za obdobie január 2009 až marec 2011 oznámil minister vnútra Daniel Lipšic pred desiatimi dňami. „Tam by ste sa veľmi čudovali, o aké sumy išlo a o akých ľudí.“

Podozrivé transakcie boli za pol miliardy korún. Kontrola sa zamerala na hotovostné vklady a výbery nad 15-tisíc eur. Banka podozrenia z prania špinavých peňazí odmietla. Bráni sa, že finančná polícia mala konkrétne výhrady len v piatich prípadoch.

„V štyroch prípadoch išlo o nedostatky formálneho charakteru. Jednu obchodnú operáciu vo výške 100-tisíc eur vyhodnotila spravodajská jednotka ako neobvyklú,“ reagoval hovorca Milan Ondrej. Banka dostala 15-tisícovú pokutu.

Zo záverov kontroly vyplýva, že uvedených päť prípadov finančná polícia vyhodnotila ako ďalšie konkrétne porušenie zákona.

Zoznam 248 operácií tvorí prílohu rozhodnutia, ktorú ministerstvo neposkytlo. Päť prípadov, o ktorých hovorí Ondrej, protokol opisuje. Ide prevažne o neznáme zahraničné firmy, na ktoré neexistuje kontakt.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno?
  2. Ak Vás nikdy nič nebolelo, nestrácajte čas čítaním tohto článku!
  3. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  4. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  5. Talent - vzdelanie - úspech
  6. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu
  7. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
  8. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
  9. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
  10. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
  1. Zastrašovanie od majiteľov hotela Danube nehoráznosťou!
  2. Naše finančné družstvo - postoj člena vyjadrený básňou
  3. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc
  4. Chceme, aby mali naši zákazníci z nakupovania zážitok
  5. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk
  6. Depresia. Kedy ju treba liečiť?
  7. Bratislavčania môžu žiadať príspevok na polopodzemné kontajnery
  8. Mototechna predala za päť rokov už 40 tisíc áut
  9. HubHub spája sily s Neulogy
  10. Na SPU v Nitre vznikla Konfuciova trieda
  1. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s? 22 189
  2. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 16 306
  3. Ste si istí, že svoj smartfón využívate naplno? 8 184
  4. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 7 845
  5. Cestovateľské tipy, kde stráviť Veľkú noc 7 091
  6. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 5 766
  7. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 5 362
  8. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 5 252
  9. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu 4 705
  10. Online predplatné na mesiac zadarmo v novej iOS aplikácii SME.sk 3 250

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kuzminová: Nie je to len o medailách, chcem prinášať ľuďom radosť

Olympijská víťazka priletela domov len na pár dní. Po krátkom oddychu, ju čaká tréning. Musím sa dostať opäť do formy, vraví.

Neprehliadnite tiež

Za odstávkou vrtuľníkov môže byť ich fingovaná oprava, myslí si analytik

Počas odstávky armádnych pátracích vrtuľníkov by ich podľa rezortu obrany mohli v prípade núdze nahradiť vrtuľníky Leteckého útvaru ministerstva vnútra. Odborníci nesúhlasia.

Zjazdovky či bežky. Podmienky na východe sú výborné

Víkend a prázdniny by mali priať fanúšikom lyžovania.

Obchodné centrum má problém so zlodejmi. Pomáha polícia

Do Mlynov chodia hliadkovať policajti. Jedného zlodeja včera zobral sudca do väzby. Viacerým sa podarilo ujsť.