Končiaci minister vnútra hovorí, že Privatbanka môže prísť o bankovú licenciu.
BRATISLAVA. Deviateho decembra minulého roka si podnikateľ Marián Kočner poslal z účtu v Bank of Valetta na Malte na účet v bratislavskej Privatbanke tri milióny eur.
Privatbanka transakciu vyhodnotila ako štandardnú. Podľa spravodajskej jednotky finančnej polície ju však mala ohlásiť ako neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle zákona proti praniu špinavých peňazí.
V utorok to povedal minister vnútra Daniel Lipšic (KDH).
Rýchla prokuratúra
Gorila
Lipšic a Penta
5. marec: minister oznámil, že navrhne zrušiť privatizáciu PPC, ktorý vlastní Penta,
15. marec: polícia obvinila Pavla Ruska, že zatajil analýzu o nevýhodnosti privatizácie. Prokurátor obvinenie zrušil.
Na neoznámenie prevodu prišla finančná polícia po upozornení maltskej polície. Peniaze na účet na Malte prišli z daňového raja v Belize.
Privatbanka je podľa Lipšica podozrivá, že porušila zákon a odchádzajúci minister jej hrozí návrhom na odňatie licencie.
Banka na to nevidí dôvod a minulý týždeň po začatí kontroly podala trestné oznámenie.
Hneď na druhý deň sa podľa ministra ozvala Generálna prokuratúra a vyžiadala si dokumenty na kontrolu.
Lipšic tvrdí, že takú rýchlu reakciu prokuratúry ešte nezažil.
„Neviem, či cieľom bolo zastrašiť kontrolórov, či pomáhať osobám, ktoré sú podozrivé, že perú špinavé peniaze.“
Kočner je kamarát námestníka Generálnej prokuratúry Dobroslava Trnku. Hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová povedala, že ich postup je v súlade s Trestným poriadkom.
„Kópie listín si vyžiadal prokurátor preto, aby preveril podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.“
Samotná kontrola podľa prokuratúry môže plynulo prebiehať ďalej. Vyjadrenie Lipšica nechceli komentovať.
Kočner zúriKočnera Lipšic rozčúlil, označil ho viacerými vulgarizmami a dúfa, že „skončí v base“. Nevidí dôvod, aby komentoval svoje obchody.
„Keď predám svoj malíček niekomu za desať miliónov eur alebo za desať kilogramov zlata, tak je to moja osobná vec. A pokiaľ predaje, ktoré moje firmy robia, sú riadne zdanené, tak sa o tom nebudem s nikým baviť.“
O sume na svojom účte povedal, že je taká zanedbateľná, že si ju ani nevšimol. Úradom vysvetlil Kočner transakciu tým, že predal akcie spoločnosti Inkasný servis.
Vraj ich predal preňho neznámemu subjektu v Belize, pričom sprostredkovateľom obchodu bola firma na Cypre.
Kočner bol uvedený na takzvaných mafiánskych zoznamoch. Naposledy sa zviditeľnil v kauze Sasanka.
Stretával sa s predsedom SaS Richardom Sulíkom a preberali spolu voľbu generálneho prokurátora aj politiku.
Pred voľbami videozáznam zo stretnutí niekto zverejnil, Sulík si myslí, že ho nahral Kočner.
Podľa Lipšica, ktorého dnes strieda vo funkcii Robert Kaliňák zo Smeru, bude prípad lakmusovým papierikom boja proti organizovanému zločinu.
Banka: Je to pre nás čistý klientMafiánske zoznamy sú podľa banky nedôveryhodný zdroj.
BRATISLAVA. „Na začatie konania neexistuje žiadny dôvod,“ hovorí riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík
o policajnej kontrole. Podľa neho ide o šikanu.
Zákon pri bankových prevodoch presne neurčuje sumu, od ktorej je banka povinná polícii operáciu hlásiť.
Hovorí o obchode, „ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu klienta“.
V prípade Kočnerovej transakcie išlo podľa banky o klienta, ktorého poznajú niekoľko rokov, nevybočuje to z jeho majetku a išlo o prevod peňazí medzi jeho účtami v bankách Európskej únie.
Kočner nie je v banke zaradený ani medzi rizikových klientov.
Mafiánske zoznamy nie sú podľa Ševčíka dôveryhodný zdroj a ak mal niekto zachytiť podozrenie, tak banka na Malte.
Polícia banku obviňuje aj z druhého pochybenia. Neohlásila vraj prevod z daňového úradu na účet súkromnej firmy – išlo o vratky dane. Banka tvrdí, že za prevod má byť zodpovedný samotný daňový úrad.
Išlo o druhú kontrolu v Privatbanke, o ktorej hovoril minister vnútra Daniel Lipšic. V prvom prípade polícia vyhlásila, že banka neohlásila viac ako 200 nezvyčajných operácií.
Dostala pokutu, proti ktorej sa odvolala. Ševčík povedal, že za posledný rok ohlásili niekoľko desiatok podozrivých operácií. „Nie je to tak, že by sme nič neohlásili.“
Kočner: Ak predám malíček za desať kíl zlata, nikoho do toho nie jeBRATISLAVA. "Nie som znalec bankových zákonov, neviem, že prebieha nejaká kontrola, ani ma to nezaujíma," povedal SME najprv Kočner.
Nemá vraj dôvod, aby informoval o svojich obchodných aktivitách.
"Prečo by som vám mal hovoriť, prečo niekto odo mňa kúpil nejaké akcie. Sú to moje obchodné aktivity a do toho vás nič nie je. Keď predám svoj malíček niekomu za desať miliónov eur alebo za desať kilov zlata, tak je to moja osobná vec. A pokiaľ predaje, ktoré moje firmy robia, sú riadne zdanené, tak sa o tom nebudem s nikým baviť."
Následne povedal, že transakcie, o ktorých hovoril Lipšic nikdy neprebehli, neprišli mu vraj ani žiadne peniaze z daňového úradu ako vratky na daniach.
O Lipšicovi sa Kočner vyjadroval vulgárne, "dúfam, že raz pôjde do basy".
Nakoniec Kočner povedal, že neobdržal ani žiadne peniaze z Bank of Valetta. Na otázku, ako je to možné, keď to zaznamenala kontrola, povedal: "Je to tak zanedbateľná suma, že som si to nevšimol."
