Prostredníctvom siete spoločností, ktorých konateľmi mali byť aj "biele kone“ by spôsobili štátu škodu viac ako 4,6 milióna eur.
BRATISLAVA.
Štyri osoby priamo z neodvedenia dane a poistného, a štyri z pomoci k tomuto trestnému činu. Ako uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka, šesť mužov a dve ženy vo veku 32 až 59 rokov sa podľa polície obohatili neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie DPH.
Prostredníctvom siete spoločností, ktorých konateľmi mali byť aj "biele kone“ - bezdomovci, a fiktívnymi obchodmi by spôsobili štátu škodu viac ako 4,6 milióna eur.
Zásahom polície v súčinnosti s daňovou správou sa podarilo z tejto sumy zachrániť viac ako 4,1 milióna eur, ktoré neboli vyplatené. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.
Podľa policajných zistení si Milan M., Stella M., Štefan V. a Marcel P. ako konatelia prevažne košických obchodných spoločností neoprávnene od marca do decembra minulého roka uplatňovali nárok na vrátenie DPH.
Na príslušných daňových úradoch podávali daňové priznania z fiktívnych faktúr. Tie vystavovali za pomoci Miloša B., Miroslava R., Beáty B. a Gabriela B.
Najmenej v 12 prípadoch nimi deklarovali obchody, ku ktorým v skutočnosti nedošlo. Malo ísť o nákup rôzneho sanitárneho, stavebného a elektroinštalačného materiálu, káblov a zariadení.
Organizátori daňového podvodu využívali na túto trestnú činnosť aj bezdomovcov, ktorí vo firmách vystupovali ako konatelia.
V zatiaľ zadokumentovaných 12 prípadoch si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie DPH v sume viac ako 4,6 milióna eur.
V týchto dňoch policajti vykonali viacero prehliadok, zaistili účtovné doklady, počítače a počítačové údaje, ktoré budú skúmať experti.
Polícia tiež zadržala štyri osoby, na ktoré vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby a predložil ho prokurátorovi.
Počas vyšetrovania bude polícia zvažovať dôvody väzby aj v prípade ostatných obvinených. V rámci trestného stíhania je potrebné vykonať ešte množstvo procesných úkonov.
Nie je vylúčené, že po vyhodnotení dôkazov bude vznesené obvinenie aj iným osobám, dodal Slivka.
