AKTUALIZOVANÉ 13:31

Polícia obvinila 43 ľudí za daňové podvody

Obvinení podľa polície pôsobili v troch skupinách a spôsobili škodu za viac ako 20 miliónov eur.

Zaistené listinné a účtovné dôkazy.(Zdroj: POLÍCIA)

BRATISLAVA. Polícia obvinila 43 členov troch zločineckých skupín, ktoré sa podľa nej obohacovali daňovými podvodmi. Ako dnes informoval policajný prezident Tibor Gašpar, na prípade robili dva roky.

Dvaja obvinení sú z Českej republiky. Členov skupiny obvinili zo založenia zločineckej skupiny a neodvedenia dane a poistného.

„Vrcholoví manažéri jednej zo skupín sú tiež obvinení z legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ dodal Gašpar.

Podľa jeho slov sa tieto skupiny dopúšťali trestnej činnosti na území niekoľkých štátov - Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Lotyšska a Írska. Najprv vytvorili rozsiahle siete obchodných spoločností, ktoré začali vykazovať fiktívne ale aj reálne obchodné aktivity a uzatvárali obchodné reťazce.

Obvinení podľa polície vyžadovali neoprávnené vrátenie DPH, alebo skrátili daňovú povinnosť. Podľa polície spôsobili škodu viac ako 20 miliónov eur.

Vo vyšetrovacej väzbe je sedem vysokopostavených členov skupín. Jeden obvinený bol už v čase realizácie tohto prípadu väzobne stíhaný za násilnú trestnú činnosť - konkrétne v známom prípade útoku na bývalého vysokopostaveného daňováka. Zatiaľ sa preveruje, či mohol mať súvis s týmto prípadom.

Viacerým obvineným v aktuálnej kauze v prípade dokázania viny hrozí väzenie na päť až 12 rokov, tí, ktorí údajne aj legalizovali čierne príjmy, môžu dostať 12 až 20 rokov.

V roku 2007 podľa Gašpara vznikla prvá sieť, neskôr začali spolupracovať s dvoma skupinami – jedna je z východného Slovenska, druhá z Bratislavy.

„Niektoré spoločnosti vznikli len nato, aby prebehli obchodné aktivity v reťazci a pomohli zakryť koncových hráčov,“ povedal s tým, že tieto nerobili podvody s vratkou DPH. Iné firmy boli zapojené do tzv. karuselových podvodov.

Pri nich tovar skutočne obieha v reťazci firiem ako na kolotoči, opätovne sa využíva na podvodné konanie, náklady na ne sú pre páchateľov minimálne. Do týchto boli zapojené spoločnosti z iných štátov. Viaceré firmy boli napísané na tzv. biele kone, ktoré žiadali neoprávnený odpočet DPH.

V skupine pôsobili členovia na štyroch úrovniach – biele kone, ich vyhľadávači (aktívni členovia), ktorí ich vozili na daňové úrady, a ďalšie vyššie štruktúry vrcholných a výkonných manažérov.

Medzi komodity, s ktorými sa podľa polície páchali daňové prehrešky, patrilo napríklad investičné zlato, platina, slnečnicový olej, ryža, cukor, autosúčiastky, betonárska oceľ či masívne dubové podlahy.

Policajti urobili aj množstvo domových prehliadok ako aj prehliadok v sídlach obchodných spoločností, teraz sa robí množstvo daňových kontrol.

Do obchodov bolo zainteresovaných vyše 60 ľudí, súčasný počet obvinených nemusí byť podľa Gašpara konečný.

Polícia preveruje, či sa na prípade podieľali aj nejakí pracovníci daňových úradov, podľa Gašpara takáto činnosť väčšinou býva páchaná v súčinnosti s nimi. "Nechcel by som zatiaľ špecifikovať, koľkými a v akom postavení," dodal.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
  3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  4. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  10. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
  2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
  3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
  4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
  5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
  6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
  7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
  8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
  9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
  10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
  1. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 862
  2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 130
  3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 217
  4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 6 078
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 412
  6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 950
  7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 340
  8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 4 114
  9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 517
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 411

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

O zaistení pozemkov U. S. Steelu vedeli skôr, než súd rozhodol

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

TECH

Postavili umelú maternicu, ktorá vynosila jahňa

Zariadenie môže o niekoľko rokov zachrániť predčasne narodené deti.

DOMOV

Fico prijal bieloruského premiéra, ani v minulosti nemal problém

Bielorusko neakceptujem, hovorí poslanec Peter Osuský.

Neprehliadnite tiež

Majú noviny, možno budúcu stranu i lukratívny areál. Volajú sa Eset

Nadácia Zastavme korupciu, za ktorou stojí zakladateľ Esetu, odhalila predražené nákupy nemocnice, ktorej bývalý areál teraz firma získala.

Fica to ťahá k diktátorským režimom, teraz utužuje vzťahy s Bieloruskom

Bielorusko neakceptujem, videl som tam kolosálny volebný podvod, hovorí poslanec Peter Osuský. Verejne protestoval aj proti čínskemu prezidentovi.

Ministri obrany Únie rokovali o migrácii i rozvoji obranných štruktúr

Migrácia je pre Úniu stále aktuálnym problémom.

Hygienici majú podozrenie na výskyt osýpok v okrese Levice

V niektorých krajoch klesla proti ochoreniu kolektívna imunita.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop