SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ 13:31

Polícia obvinila 43 ľudí za daňové podvody

Obvinení podľa polície pôsobili v troch skupinách a spôsobili škodu za viac ako 20 miliónov eur.

Zaistené listinné a účtovné dôkazy.Zaistené listinné a účtovné dôkazy. (Zdroj: POLÍCIA)

BRATISLAVA. Polícia obvinila 43 členov troch zločineckých skupín, ktoré sa podľa nej obohacovali daňovými podvodmi. Ako dnes informoval policajný prezident Tibor Gašpar, na prípade robili dva roky.

Dvaja obvinení sú z Českej republiky. Členov skupiny obvinili zo založenia zločineckej skupiny a neodvedenia dane a poistného.

„Vrcholoví manažéri jednej zo skupín sú tiež obvinení z legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ dodal Gašpar.

Podľa jeho slov sa tieto skupiny dopúšťali trestnej činnosti na území niekoľkých štátov - Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Lotyšska a Írska. Najprv vytvorili rozsiahle siete obchodných spoločností, ktoré začali vykazovať fiktívne ale aj reálne obchodné aktivity a uzatvárali obchodné reťazce.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Obvinení podľa polície vyžadovali neoprávnené vrátenie DPH, alebo skrátili daňovú povinnosť. Podľa polície spôsobili škodu viac ako 20 miliónov eur.

Vo vyšetrovacej väzbe je sedem vysokopostavených členov skupín. Jeden obvinený bol už v čase realizácie tohto prípadu väzobne stíhaný za násilnú trestnú činnosť - konkrétne v známom prípade útoku na bývalého vysokopostaveného daňováka. Zatiaľ sa preveruje, či mohol mať súvis s týmto prípadom.

Viacerým obvineným v aktuálnej kauze v prípade dokázania viny hrozí väzenie na päť až 12 rokov, tí, ktorí údajne aj legalizovali čierne príjmy, môžu dostať 12 až 20 rokov.

V roku 2007 podľa Gašpara vznikla prvá sieť, neskôr začali spolupracovať s dvoma skupinami – jedna je z východného Slovenska, druhá z Bratislavy.

Skryť Vypnúť reklamu

„Niektoré spoločnosti vznikli len nato, aby prebehli obchodné aktivity v reťazci a pomohli zakryť koncových hráčov,“ povedal s tým, že tieto nerobili podvody s vratkou DPH. Iné firmy boli zapojené do tzv. karuselových podvodov.

Pri nich tovar skutočne obieha v reťazci firiem ako na kolotoči, opätovne sa využíva na podvodné konanie, náklady na ne sú pre páchateľov minimálne. Do týchto boli zapojené spoločnosti z iných štátov. Viaceré firmy boli napísané na tzv. biele kone, ktoré žiadali neoprávnený odpočet DPH.

V skupine pôsobili členovia na štyroch úrovniach – biele kone, ich vyhľadávači (aktívni členovia), ktorí ich vozili na daňové úrady, a ďalšie vyššie štruktúry vrcholných a výkonných manažérov.

Medzi komodity, s ktorými sa podľa polície páchali daňové prehrešky, patrilo napríklad investičné zlato, platina, slnečnicový olej, ryža, cukor, autosúčiastky, betonárska oceľ či masívne dubové podlahy.

Skryť Vypnúť reklamu

Policajti urobili aj množstvo domových prehliadok ako aj prehliadok v sídlach obchodných spoločností, teraz sa robí množstvo daňových kontrol.

Do obchodov bolo zainteresovaných vyše 60 ľudí, súčasný počet obvinených nemusí byť podľa Gašpara konečný.

Polícia preveruje, či sa na prípade podieľali aj nejakí pracovníci daňových úradov, podľa Gašpara takáto činnosť väčšinou býva páchaná v súčinnosti s nimi. "Nechcel by som zatiaľ špecifikovať, koľkými a v akom postavení," dodal.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
  6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
  7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
  8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
  9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
  10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
  1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
  2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
  3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
  4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
  5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
  6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
  7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
  8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
  9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
  10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
  1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 779
  2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 12 533
  3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 769
  4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 498
  5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 985
  6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 482
  7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 281
  8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 232
  9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 146
  10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 899
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus: V Nitre klesla pozitivita o polovicu, prihlasovanie na testovanie nefunguje (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 224-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 526 obetí. Vláda predĺžila lockdown.

Plošné testovanie na Covid-19.

Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení? (otázky a odpovede)

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Igor Matovič.
Milan Krajniak - kandidát na prezidenta SR vo voľbách 2019
Píše Peter Sýkora - Fórum

Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické?

Kritizované obmedzovanie slobody počas pandémie je eticky úplne v poriadku.

V prvej vlne očkovania podstupujú vakcináciu zdravotníci a zamestnanci sociálnych zariadení.

Neprehliadnite tiež

Portál na rezerváciu termínov spadol na začiatku celoplošného testovania

Systém zrejme nezvládol nápor po ohlásení celoštátneho testovania.

Ilustračná fotografia.

Praktickí lekári reagujú na údajné zanedbávanie pacientov

Enormnú záťaž zažíva aj na ambulantný sektor.

Prezident spoločnosti slovenských všeobecných praktických lekárov (SSVPL) Peter Makara.

Vallo: Chceme prevziať časť zodpovednosti nad epidemickou situáciou v meste

Hlavné mesto sa chce sústrediť na zriaďovanie dlhodobých mobilných odberových miest.

Bratislavský primátor Matúš Vallo.