AKTUALIZOVANÉ 13:31

Polícia obvinila 43 ľudí za daňové podvody

Obvinení podľa polície pôsobili v troch skupinách a spôsobili škodu za viac ako 20 miliónov eur.

Zaistené listinné a účtovné dôkazy.(Zdroj: POLÍCIA)

BRATISLAVA. Polícia obvinila 43 členov troch zločineckých skupín, ktoré sa podľa nej obohacovali daňovými podvodmi. Ako dnes informoval policajný prezident Tibor Gašpar, na prípade robili dva roky.

Dvaja obvinení sú z Českej republiky. Členov skupiny obvinili zo založenia zločineckej skupiny a neodvedenia dane a poistného.

„Vrcholoví manažéri jednej zo skupín sú tiež obvinení z legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ dodal Gašpar.

Podľa jeho slov sa tieto skupiny dopúšťali trestnej činnosti na území niekoľkých štátov - Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Lotyšska a Írska. Najprv vytvorili rozsiahle siete obchodných spoločností, ktoré začali vykazovať fiktívne ale aj reálne obchodné aktivity a uzatvárali obchodné reťazce.

Obvinení podľa polície vyžadovali neoprávnené vrátenie DPH, alebo skrátili daňovú povinnosť. Podľa polície spôsobili škodu viac ako 20 miliónov eur.

Vo vyšetrovacej väzbe je sedem vysokopostavených členov skupín. Jeden obvinený bol už v čase realizácie tohto prípadu väzobne stíhaný za násilnú trestnú činnosť - konkrétne v známom prípade útoku na bývalého vysokopostaveného daňováka. Zatiaľ sa preveruje, či mohol mať súvis s týmto prípadom.

Viacerým obvineným v aktuálnej kauze v prípade dokázania viny hrozí väzenie na päť až 12 rokov, tí, ktorí údajne aj legalizovali čierne príjmy, môžu dostať 12 až 20 rokov.

V roku 2007 podľa Gašpara vznikla prvá sieť, neskôr začali spolupracovať s dvoma skupinami – jedna je z východného Slovenska, druhá z Bratislavy.

„Niektoré spoločnosti vznikli len nato, aby prebehli obchodné aktivity v reťazci a pomohli zakryť koncových hráčov,“ povedal s tým, že tieto nerobili podvody s vratkou DPH. Iné firmy boli zapojené do tzv. karuselových podvodov.

Pri nich tovar skutočne obieha v reťazci firiem ako na kolotoči, opätovne sa využíva na podvodné konanie, náklady na ne sú pre páchateľov minimálne. Do týchto boli zapojené spoločnosti z iných štátov. Viaceré firmy boli napísané na tzv. biele kone, ktoré žiadali neoprávnený odpočet DPH.

V skupine pôsobili členovia na štyroch úrovniach – biele kone, ich vyhľadávači (aktívni členovia), ktorí ich vozili na daňové úrady, a ďalšie vyššie štruktúry vrcholných a výkonných manažérov.

Medzi komodity, s ktorými sa podľa polície páchali daňové prehrešky, patrilo napríklad investičné zlato, platina, slnečnicový olej, ryža, cukor, autosúčiastky, betonárska oceľ či masívne dubové podlahy.

Policajti urobili aj množstvo domových prehliadok ako aj prehliadok v sídlach obchodných spoločností, teraz sa robí množstvo daňových kontrol.

Do obchodov bolo zainteresovaných vyše 60 ľudí, súčasný počet obvinených nemusí byť podľa Gašpara konečný.

Polícia preveruje, či sa na prípade podieľali aj nejakí pracovníci daňových úradov, podľa Gašpara takáto činnosť väčšinou býva páchaná v súčinnosti s nimi. "Nechcel by som zatiaľ špecifikovať, koľkými a v akom postavení," dodal.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  4. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  5. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  6. Kam do tepla v januári?
  7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  8. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
  10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
  1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
  6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
  7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
  8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
  9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
  10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
  1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 16 163
  2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 952
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 615
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 968
  5. Kam do tepla v januári? 2 502
  6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 384
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 349
  8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 225
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 315
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 099

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOMOV

Dobré ráno: Kto je Harabin a kto ho chce za prezidenta

Konšpirácie už nestačia, Harabina chcú za prezidenta

KOMENTÁRE

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

Úrady si účtujú poplatok za akýsi administratívny úkon.

KOMENTÁRE

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Záhadná petícia chce Štefana Harabina za prezidenta

Kto je Štefan Harabin a kto ho chce za prezidenta.

V Tatrách sa pripravte na silný vietor

Výstrahu druhého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.

Rašiho sesternica chce kúpiť mestské pozemky

Necelý rok pred voľbami je na stole predaj nehnuteľností pre jej autoumyváreň.

Šok číslo 2: Košice musia vrátiť ďalších 14,5 milióna eur z eurofondov

Magistrát: Brusel zmenil pravidlá počas hry. O pomoc žiada ministerstvo.

Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii za jeho kandidatúru sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.