Banke Penty hrozí po kontrole znovu pokuta

Aj druhá kontrola zistila v Privat banke pochybenia. Finančná polícia rozhoduje o treste.

Banka Penty sa so štátom súdi.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra za KDH Daniel Lipšic označil finančné kontroly v Privatbanke za „lakmusový papierik boja proti organizovanému zločinu“.

Deň nato ho v apríli vo funkcii vystriedal Robert Kaliňák zo Smeru.

Kočnerove účty

Spravodajská jednotka finančnej polície v tom čase začala v Privat banke druhú finančnú kontrolu.

Podnietil ju na to prípad podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý poslal zo svojho účtu na Malte na účet v Privat banke tri milióny eur.

Banka to neohlásila ako neobvyklú bankovú operáciu, hoci podľa polície mala. Okrem Kočnerovho prípadu neohlásila ani ďalšie operácie týkajúce sa vratiek daní.

Kontrola sa skončila so záverom, že banka pochybila a porušila zákon proti praniu špinavých peňazí. Potvrdili to hovorkyňa banky Zuzana Meszárošová aj hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Spravodajská jednotka začala 3. augusta oficiálne správne konanie, v ktorom sa rozhoduje o výške trestu.

„Privat banka sa v stanovenej lehote vyjadrila k začatiu správneho konania, pretože nesúhlasí so závermi, že porušila zákon,“ povedala Meszárošová.

Keď Lipšic o začiatku kontroly informoval, hrozil banke, že môže prísť o bankovú licenciu. Návrh by musela schváliť Národná banka Slovenska.

Polícia sa nechce vyjadriť, či a aký trest banke udelí.

Prvú kontrolu v Privat banke urobila vo februári. Zistila viac ako 200 neohlásených podozrivých transakcií a dala jej pokutu 15­tisíc eur.

Banka sa odvolala, ale výšku pokuty potvrdil minister. Potom sa banka obrátila na súd, ešte sa neskončil.

Začala to Gorila

Banka sa v Kočnerovom prípade bránila, že pri prevode nešlo o nič neobvyklé. To, že jeho meno bolo na mafiánskych zoznamoch, pre banku nie je významné.

Polícia začala kontrolovať banku po zverejnení kauzy Gorila. Jej hlavným aktérom je šéf Penty Jaroslav Haščák. V údajnom spise SIS sa píše, že Haščák hovoril, ako upláca politikov a úradníkov v prospech Penty.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
  2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
  3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
  4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 754
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 297
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 856
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 150
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 808
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 508
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 766
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 987
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 885
  10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 064

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident. Jeho nástupca platí v hlavnom meste nájomné 30 eur mesačne.

DOMOV

Viedol spor aj s Babišom. Koalícia chce šéfa ÚPN odvolať

Ondrejovi Krajňákovi vyčítajú autoritatívne správanie.

Neprehliadnite tiež

NAKA zasahuje proti daňovým podvodníkom

Polícia zadržala štyroch páchateľov zo závažnej ekonomickej a daňovej trestnej činnosti.

Minúta po minúte: Poslanci vypočúvajú kandidátov na šéfa RTVS

Do voľby sa zapojilo dvanásť kandidátov, troch z nich pre nesplnenie podmienok vylúčili.

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident. Jeho nástupca platí v hlavnom meste nájomné 30 eur mesačne.