Banke Penty hrozí po kontrole znovu pokuta

Aj druhá kontrola zistila v Privat banke pochybenia. Finančná polícia rozhoduje o treste.

Banka Penty sa so štátom súdi.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra za KDH Daniel Lipšic označil finančné kontroly v Privatbanke za „lakmusový papierik boja proti organizovanému zločinu“.

Deň nato ho v apríli vo funkcii vystriedal Robert Kaliňák zo Smeru.

Kočnerove účty

Spravodajská jednotka finančnej polície v tom čase začala v Privat banke druhú finančnú kontrolu.

Podnietil ju na to prípad podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý poslal zo svojho účtu na Malte na účet v Privat banke tri milióny eur.

Banka to neohlásila ako neobvyklú bankovú operáciu, hoci podľa polície mala. Okrem Kočnerovho prípadu neohlásila ani ďalšie operácie týkajúce sa vratiek daní.

Kontrola sa skončila so záverom, že banka pochybila a porušila zákon proti praniu špinavých peňazí. Potvrdili to hovorkyňa banky Zuzana Meszárošová aj hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Spravodajská jednotka začala 3. augusta oficiálne správne konanie, v ktorom sa rozhoduje o výške trestu.

„Privat banka sa v stanovenej lehote vyjadrila k začatiu správneho konania, pretože nesúhlasí so závermi, že porušila zákon,“ povedala Meszárošová.

Keď Lipšic o začiatku kontroly informoval, hrozil banke, že môže prísť o bankovú licenciu. Návrh by musela schváliť Národná banka Slovenska.

Polícia sa nechce vyjadriť, či a aký trest banke udelí.

Prvú kontrolu v Privat banke urobila vo februári. Zistila viac ako 200 neohlásených podozrivých transakcií a dala jej pokutu 15­tisíc eur.

Banka sa odvolala, ale výšku pokuty potvrdil minister. Potom sa banka obrátila na súd, ešte sa neskončil.

Začala to Gorila

Banka sa v Kočnerovom prípade bránila, že pri prevode nešlo o nič neobvyklé. To, že jeho meno bolo na mafiánskych zoznamoch, pre banku nie je významné.

Polícia začala kontrolovať banku po zverejnení kauzy Gorila. Jej hlavným aktérom je šéf Penty Jaroslav Haščák. V údajnom spise SIS sa píše, že Haščák hovoril, ako upláca politikov a úradníkov v prospech Penty.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  5. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  7. Rastie nám pokrivená generácia?
  8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  7. Detské zúbky sú veda
  8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 702
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 140
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 688
  4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 120
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 264
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 251
  7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 040
  8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 993
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 815
  10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 777

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.