Banke Penty hrozí po kontrole znovu pokuta

Aj druhá kontrola zistila v Privat banke pochybenia. Finančná polícia rozhoduje o treste.

Banka Penty sa so štátom súdi.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra za KDH Daniel Lipšic označil finančné kontroly v Privatbanke za „lakmusový papierik boja proti organizovanému zločinu“.

Deň nato ho v apríli vo funkcii vystriedal Robert Kaliňák zo Smeru.

Kočnerove účty

Spravodajská jednotka finančnej polície v tom čase začala v Privat banke druhú finančnú kontrolu.

Podnietil ju na to prípad podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý poslal zo svojho účtu na Malte na účet v Privat banke tri milióny eur.

Banka to neohlásila ako neobvyklú bankovú operáciu, hoci podľa polície mala. Okrem Kočnerovho prípadu neohlásila ani ďalšie operácie týkajúce sa vratiek daní.

Kontrola sa skončila so záverom, že banka pochybila a porušila zákon proti praniu špinavých peňazí. Potvrdili to hovorkyňa banky Zuzana Meszárošová aj hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Spravodajská jednotka začala 3. augusta oficiálne správne konanie, v ktorom sa rozhoduje o výške trestu.

„Privat banka sa v stanovenej lehote vyjadrila k začatiu správneho konania, pretože nesúhlasí so závermi, že porušila zákon,“ povedala Meszárošová.

Keď Lipšic o začiatku kontroly informoval, hrozil banke, že môže prísť o bankovú licenciu. Návrh by musela schváliť Národná banka Slovenska.

Polícia sa nechce vyjadriť, či a aký trest banke udelí.

Prvú kontrolu v Privat banke urobila vo februári. Zistila viac ako 200 neohlásených podozrivých transakcií a dala jej pokutu 15­tisíc eur.

Banka sa odvolala, ale výšku pokuty potvrdil minister. Potom sa banka obrátila na súd, ešte sa neskončil.

Začala to Gorila

Banka sa v Kočnerovom prípade bránila, že pri prevode nešlo o nič neobvyklé. To, že jeho meno bolo na mafiánskych zoznamoch, pre banku nie je významné.

Polícia začala kontrolovať banku po zverejnení kauzy Gorila. Jej hlavným aktérom je šéf Penty Jaroslav Haščák. V údajnom spise SIS sa píše, že Haščák hovoril, ako upláca politikov a úradníkov v prospech Penty.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
  8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
  10. Jarné prázdniny pri mori?
  1. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
  2. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
  3. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
  4. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
  5. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
  6. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
  7. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
  8. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
  9. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
  10. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
  1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 718
  2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 682
  3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 180
  4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 033
  5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 543
  6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 624
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 277
  8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 086
  9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 890
  10. Jarné prázdniny pri mori? 2 739

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

TECH

Svety mimo slnečnej sústavy? Pozrite si najkrajšie exoplanéty

Okolo každej hviezdy zrejme krúži aspoň jedna planéta.

EKONOMIKA

Ľudia ju zbierajú pri lese, jej pestovanie podporí štát

Štát chce podporiť ovocie, ktoré na Slovensku pestuje len zopár ľudí.

Neprehliadnite tiež

Matečná: Slovensko je jedinou krajinou EÚ bez vtáčej chrípky v komerčných chovoch

S príchodom teplejšieho počasia by mala podľa nej prísť aj znížená migrácia voľne žijúcich vtákov.

Hygienici upozorňujú na nebezpečnú kozmetiku z Ruska a Británie

V kozmetike z Veľkej Británie našli úlomky skla.

Gajdoš reagoval na Galka: Pracujem zodpovedne, hodnotiť ma má premiér

Bývalý minister obrany povedal, že súčasný minister obrany by mal začiatkom apríla odísť.

Kiska nepodpísal novelu zákona na sprísnenie registrácií cirkví. Platiť však bude

Prezident opätovne nepodpísal novelu zákona o štátnej službe.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop