Kočner si poslal na účet tri milióny, Penta za to zaplatí pokutu

Finančná polícia vyrubila Privatbanke za neohlásený Kočnerov prevod 55-tisíc eur.

Privatbanka sa zameriava na bohatšiu klientelu, banka patrí do portfólia investičnej skupiny Penta.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Aj druhá finančná kontrola v Privatbanke sa skončila pokutou. Polícia zvažovala aj návrh na odobratie licencie.

BRATISLAVA. Keď si podnikateľ a kamarát Dobroslava Trnku Marián Kočner poslal vlani 9. decembra z účtu v Bank of Valetta na Malte na účet v bratislavskej Privatbanke tri milióny eur, tak o tom Privatbanka mala informovať finančnú políciu.

Taký je záver spravodajskej jednotky finančnej polície, ktorá banku vlastnenú Pentou kontrolovala.

Podľa polície išlo o neobvyklú operáciu a banka jej neohlásením porušila zákon.

Minulý týždeň banke vyrubili pokutu 55-tisíc eur. Rozhodnutie Privatbanke doručili v piatok popoludní.

„Rozhodnutie analyzujeme, čo si vyžiada určitý čas,“ povedal riaditeľ odboru právneho a ľudských zdrojov v banke Milan Čerešňa. Vyjadriť sa chcú začiatkom tohto týždňa.

Rozhodne minister

Fakty
Pohyby na účte
  • Marián Kočner poslal z Malty do Bratislavy na účet v Privatbanke 3 milióny eur,
  • finančná polícia rozhodla, že operácia bola neobvyklá a banka ju mala nahlásiť.

Banka sa ešte môže proti rozhodnutiu odvolať priamo u ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Ak by jej odvolanie zamietol, mohli by sa obrátiť na súd.

Banka tak urobila pri prvej kontrole, ktorú finančná polícia robila a ktorá sa skončila vo februári.

Vtedy našli policajti viac ako 200 neohlásených podozrivých operácií a dali jej pokutu 15-tisíc eur.

Banka sa odvolala k vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, ten pokutu potvrdil. Obrátila sa preto na súd. Zatiaľ nezačal pojednávať.

Privatbanka sa orientuje na bohatšiu klientelu, ktorej poskytuje privátne služby.

„S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov,“ promuje svoje služby.

Polícia preverovala aj možnosť, že navrhne Národnej banke Slovenska odobratie licencie banke. Nestalo sa to len preto, že porušenie zákona týkajúce sa Kočnera sa udialo ešte minulý rok, a teda nie až potom, ako bola banka prvýkrát sankcionovaná.

Ak by totiž išlo o porušenie už po udelenej pokute, polícia by musela podať návrh NBS na odobratie licencie automaticky.

Upozornila na to Malta

Políciu na Kočnerov prevod upozornila maltská polícia. Peniaze na Maltu totiž prišli z daňového raja v Belize.

Kočnera celá kauza ešte vo februári rozčúlila a vtedajšieho ministra vnútra za KDH Daniela Lipšica označil viacerými vulgarizmami.

„Keď predám svoj malíček niekomu za desať miliónov eur alebo za desať kilogramov zlata, tak to je moja osobná vec,“ tvrdil Kočner.

Polícii povedal, že predal akcie svojej spoločnosti Inkasný servis.

Novinárov volajú vypovedať

Generálna prokuratúra sa promptne zaujímala, ako sa bankové tajomstvo mohlo dostať na verejnosť.

BRATISLAVA. Hneď ako médiá o podozrivých transakciách v Privatbanke vo februári informovali, prišla na finančnú políciu Generálna prokuratúra a začala vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu vyzradenia bankového tajomstva a zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Vo veci sa už aj začalo trestné stíhanie a vyšetrovanie vedie odbor boja proti korupcii v Banskej Bystrici.

Vyšetrovateľ si od médií vyžiadal články o Mariánovi Kočnerovi (na snímke) a na výsluch predvoláva novinárov, ktorí o prípade informovali.

Banka sa v marci bránila tým, že Kočner pre ňu nebol rizikový klient, aby jeho operácie hlásila polícii. Mafiánske zoznamy, na ktorých sa objavil, banka nepovažuje za relevantný.

Zákon presne nehovorí, od akej sumy musia banky podozrivé operácie hlásiť. Píše sa v ňom, že majú hlásiť transakcie, „ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inou svojou povahou zjavne vybočujú z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu klienta“.

Kočner najprv tvrdil, že o žiadnom prevode nevie, potom sumu tri milióny eur označil za takú zanedbateľnú, že vraj si ju ani nevšimol.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
  2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
  3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
  2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
  3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  4. Hitparáda štiav
  5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  8. Malé knedličky, veľké dojmy
  9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 842
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 658
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 902
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 642
  5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 316
  6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 262
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 360
  8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 818
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 208
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 191

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

EKONOMIKA

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby uprostred viazanosti.

Neprehliadnite tiež

Fico odporúča Sulíkovi, aby neplakával a vrátil sa ako opozičný líder

Predstavitelia SaS v pondelok odmietli Ficove obvinenia, že v strane majú problémy s drogami.

Analytici: Ficove zajacoviny sú určené ľudu, nie Druckerovi

Reči premiéra o tom, že tvrdo zakročí proti úsporným opatreniam VšZP, sú podľa expertov prejavom Ficovho populizmu, nie nespokojnosti s Druckerom

Janušeka za kontrolu podniku v Žiline aj platia

Exministra, ktorému hrozí dvadsaťročný trest za nástenkový tender, používa magistrát ako prvok verejnej kontroly

Pozrite si, na čom chce šetriť štátna poisťovňa, aby sa dostala zo straty

Denník SME prináša zoznam úsporných opatrení, ako ho navrhla štátna poisťovňa a schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop