SME
Streda, 1. december, 2021 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Kočner si poslal na účet tri milióny, Penta za to zaplatí pokutu

Finančná polícia vyrubila Privatbanke za neohlásený Kočnerov prevod 55-tisíc eur.

Privatbanka sa zameriava na bohatšiu klientelu, banka patrí do portfólia investičnej skupiny Penta.Privatbanka sa zameriava na bohatšiu klientelu, banka patrí do portfólia investičnej skupiny Penta. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Aj druhá finančná kontrola v Privatbanke sa skončila pokutou. Polícia zvažovala aj návrh na odobratie licencie.

BRATISLAVA. Keď si podnikateľ a kamarát Dobroslava Trnku Marián Kočner poslal vlani 9. decembra z účtu v Bank of Valetta na Malte na účet v bratislavskej Privatbanke tri milióny eur, tak o tom Privatbanka mala informovať finančnú políciu.

Taký je záver spravodajskej jednotky finančnej polície, ktorá banku vlastnenú Pentou kontrolovala.

Podľa polície išlo o neobvyklú operáciu a banka jej neohlásením porušila zákon.

Minulý týždeň banke vyrubili pokutu 55-tisíc eur. Rozhodnutie Privatbanke doručili v piatok popoludní.

„Rozhodnutie analyzujeme, čo si vyžiada určitý čas,“ povedal riaditeľ odboru právneho a ľudských zdrojov v banke Milan Čerešňa. Vyjadriť sa chcú začiatkom tohto týždňa.

Rozhodne minister

Fakty
Pohyby na účte
  • Marián Kočner poslal z Malty do Bratislavy na účet v Privatbanke 3 milióny eur,
  • finančná polícia rozhodla, že operácia bola neobvyklá a banka ju mala nahlásiť.

Banka sa ešte môže proti rozhodnutiu odvolať priamo u ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Ak by jej odvolanie zamietol, mohli by sa obrátiť na súd.

Banka tak urobila pri prvej kontrole, ktorú finančná polícia robila a ktorá sa skončila vo februári.

Vtedy našli policajti viac ako 200 neohlásených podozrivých operácií a dali jej pokutu 15-tisíc eur.

Banka sa odvolala k vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, ten pokutu potvrdil. Obrátila sa preto na súd. Zatiaľ nezačal pojednávať.

Privatbanka sa orientuje na bohatšiu klientelu, ktorej poskytuje privátne služby.

„S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov,“ promuje svoje služby.

Polícia preverovala aj možnosť, že navrhne Národnej banke Slovenska odobratie licencie banke. Nestalo sa to len preto, že porušenie zákona týkajúce sa Kočnera sa udialo ešte minulý rok, a teda nie až potom, ako bola banka prvýkrát sankcionovaná.

Ak by totiž išlo o porušenie už po udelenej pokute, polícia by musela podať návrh NBS na odobratie licencie automaticky.

Upozornila na to Malta

Políciu na Kočnerov prevod upozornila maltská polícia. Peniaze na Maltu totiž prišli z daňového raja v Belize.

Kočnera celá kauza ešte vo februári rozčúlila a vtedajšieho ministra vnútra za KDH Daniela Lipšica označil viacerými vulgarizmami.

„Keď predám svoj malíček niekomu za desať miliónov eur alebo za desať kilogramov zlata, tak to je moja osobná vec,“ tvrdil Kočner.

Polícii povedal, že predal akcie svojej spoločnosti Inkasný servis.

Novinárov volajú vypovedať

Generálna prokuratúra sa promptne zaujímala, ako sa bankové tajomstvo mohlo dostať na verejnosť.

BRATISLAVA. Hneď ako médiá o podozrivých transakciách v Privatbanke vo februári informovali, prišla na finančnú políciu Generálna prokuratúra a začala vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu vyzradenia bankového tajomstva a zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Vo veci sa už aj začalo trestné stíhanie a vyšetrovanie vedie odbor boja proti korupcii v Banskej Bystrici.

Vyšetrovateľ si od médií vyžiadal články o Mariánovi Kočnerovi (na snímke) a na výsluch predvoláva novinárov, ktorí o prípade informovali.

Banka sa v marci bránila tým, že Kočner pre ňu nebol rizikový klient, aby jeho operácie hlásila polícii. Mafiánske zoznamy, na ktorých sa objavil, banka nepovažuje za relevantný.

Zákon presne nehovorí, od akej sumy musia banky podozrivé operácie hlásiť. Píše sa v ňom, že majú hlásiť transakcie, „ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inou svojou povahou zjavne vybočujú z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu klienta“.

Kočner najprv tvrdil, že o žiadnom prevode nevie, potom sumu tri milióny eur označil za takú zanedbateľnú, že vraj si ju ani nevšimol.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite
  2. Buďte v najlepšej spoločnosti!?
  3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  4. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
  5. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
  6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
  7. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
  8. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
  9. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
  10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
  1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
  2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  3. dm a jej zákazníci podporili vznik 15 vzdelávacích centier
  4. Anketu Elektromobil roka 2021 ovládla ŠKODA
  5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  6. Zmeny v systéme revíznych postupov
  7. Compliance – kto by mal byť zodpovedný?
  8. Tabaková mládež. Čo s ňou?
  9. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
  10. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
  1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 571
  2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 121
  3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 842
  4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 7 768
  5. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 588
  6. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 772
  7. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 673
  8. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom 3 101
  9. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 686
  10. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne 2 127
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

PCR testy odhalili viac ako 680-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 14 418 obetí. Lockdown opäť obmedzil život na Slovensku, vo štvrtok vstúpil do platnosti zákaz vychádzania.


a 5 ďalší 2 h
Skryť Zatvoriť reklamu