SME
Streda, 13. november, 2019 | Meniny má Stanislav

Kočner si poslal na účet tri milióny, Penta za to zaplatí pokutu

Finančná polícia vyrubila Privatbanke za neohlásený Kočnerov prevod 55-tisíc eur.

Privatbanka sa zameriava na bohatšiu klientelu, banka patrí do portfólia investičnej skupiny Penta.Privatbanka sa zameriava na bohatšiu klientelu, banka patrí do portfólia investičnej skupiny Penta.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Aj druhá finančná kontrola v Privatbanke sa skončila pokutou. Polícia zvažovala aj návrh na odobratie licencie.

BRATISLAVA. Keď si podnikateľ a kamarát Dobroslava Trnku Marián Kočner poslal vlani 9. decembra z účtu v Bank of Valetta na Malte na účet v bratislavskej Privatbanke tri milióny eur, tak o tom Privatbanka mala informovať finančnú políciu.

Taký je záver spravodajskej jednotky finančnej polície, ktorá banku vlastnenú Pentou kontrolovala.

Podľa polície išlo o neobvyklú operáciu a banka jej neohlásením porušila zákon.

Minulý týždeň banke vyrubili pokutu 55-tisíc eur. Rozhodnutie Privatbanke doručili v piatok popoludní.

„Rozhodnutie analyzujeme, čo si vyžiada určitý čas,“ povedal riaditeľ odboru právneho a ľudských zdrojov v banke Milan Čerešňa. Vyjadriť sa chcú začiatkom tohto týždňa.

Rozhodne minister

Fakty
Pohyby na účte
  • Marián Kočner poslal z Malty do Bratislavy na účet v Privatbanke 3 milióny eur,
  • finančná polícia rozhodla, že operácia bola neobvyklá a banka ju mala nahlásiť.

Banka sa ešte môže proti rozhodnutiu odvolať priamo u ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Ak by jej odvolanie zamietol, mohli by sa obrátiť na súd.

Banka tak urobila pri prvej kontrole, ktorú finančná polícia robila a ktorá sa skončila vo februári.

Vtedy našli policajti viac ako 200 neohlásených podozrivých operácií a dali jej pokutu 15-tisíc eur.

Banka sa odvolala k vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, ten pokutu potvrdil. Obrátila sa preto na súd. Zatiaľ nezačal pojednávať.

Privatbanka sa orientuje na bohatšiu klientelu, ktorej poskytuje privátne služby.

„S vysokým dôrazom na individuálny prístup sú naši privátni bankári diskrétnym partnerom pri investičných rozhodnutiach našich klientov,“ promuje svoje služby.

Polícia preverovala aj možnosť, že navrhne Národnej banke Slovenska odobratie licencie banke. Nestalo sa to len preto, že porušenie zákona týkajúce sa Kočnera sa udialo ešte minulý rok, a teda nie až potom, ako bola banka prvýkrát sankcionovaná.

Ak by totiž išlo o porušenie už po udelenej pokute, polícia by musela podať návrh NBS na odobratie licencie automaticky.

Upozornila na to Malta

Políciu na Kočnerov prevod upozornila maltská polícia. Peniaze na Maltu totiž prišli z daňového raja v Belize.

Kočnera celá kauza ešte vo februári rozčúlila a vtedajšieho ministra vnútra za KDH Daniela Lipšica označil viacerými vulgarizmami.

„Keď predám svoj malíček niekomu za desať miliónov eur alebo za desať kilogramov zlata, tak to je moja osobná vec,“ tvrdil Kočner.

Polícii povedal, že predal akcie svojej spoločnosti Inkasný servis.

Novinárov volajú vypovedať

Generálna prokuratúra sa promptne zaujímala, ako sa bankové tajomstvo mohlo dostať na verejnosť.

BRATISLAVA. Hneď ako médiá o podozrivých transakciách v Privatbanke vo februári informovali, prišla na finančnú políciu Generálna prokuratúra a začala vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu vyzradenia bankového tajomstva a zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Vo veci sa už aj začalo trestné stíhanie a vyšetrovanie vedie odbor boja proti korupcii v Banskej Bystrici.

Vyšetrovateľ si od médií vyžiadal články o Mariánovi Kočnerovi (na snímke) a na výsluch predvoláva novinárov, ktorí o prípade informovali.

Banka sa v marci bránila tým, že Kočner pre ňu nebol rizikový klient, aby jeho operácie hlásila polícii. Mafiánske zoznamy, na ktorých sa objavil, banka nepovažuje za relevantný.

Zákon presne nehovorí, od akej sumy musia banky podozrivé operácie hlásiť. Píše sa v ňom, že majú hlásiť transakcie, „ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inou svojou povahou zjavne vybočujú z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu klienta“.

Kočner najprv tvrdil, že o žiadnom prevode nevie, potom sumu tri milióny eur označil za takú zanedbateľnú, že vraj si ju ani nevšimol.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať
  2. Obyčajné dáta sa dokážu premeniť na neobyčajné veci
  3. Denisa Fedáková: Štyridsiatka nie je vôbec prekážkou
  4. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme
  5. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  6. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček
  7. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku?
  8. Darčeky sa dajú tento rok kúpiť výhodnejšie
  9. Nestarnú, ale dozrievajú
  10. Vykurujete plynom? Využite špeciálnu ponuku od ZSE
  1. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
  2. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček
  3. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku?
  4. Prezentácia zahraničných partnerských univerzít na EUBA
  5. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
  6. Nové palivo E10 zníži emisie v doprave
  7. Denisa Fedáková: Štyridsiatka nie je vôbec prekážkou
  8. Darčeky sa dajú tento rok kúpiť výhodnejšie
  9. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme
  10. Na rozvoj turizmu v Košickom kraji je pripravených 840-tisíc eur
  1. TOP pätnásť miest v Spojených arabských emirátoch 10 592
  2. 5 najúčinnejších tipov, ako sa zbaviť bolesti hlavy 10 484
  3. Príbehy z raketovej základne, ktoré ste nikdy nemali počuť 9 034
  4. Pre prácu v banke sú nevyhnutné tri schopnosti. Máte ich? 6 977
  5. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 6 135
  6. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 % 5 351
  7. Vykurujete plynom? Využite špeciálnu ponuku od ZSE 5 262
  8. VIVO! prišlo do Bratislavy 4 839
  9. Nový Volkswagen Golf a jeho 7 zásadných noviniek 4 404
  10. Vyjadrením bohatstva nie sú peniaze, ale múdrosť 4 261

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

Prečo si Fico nevšimol November

Fico kedysi povedal, že si November ani nevšimol. A s informáciami, ktoré máme dnes, to aj celkom dáva zmysel.

Hasiči zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ktorá stala v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra. Pri nehode došlo k zrážke nákladného vozidla a autobusu s cestujúcimi.
Ondrej Ánoši v putách.
Herci na brífingu pred ministerstvom kultúry, kde prišli odovzdať Laššákovej pozvánku na stretnutie
INTERAKTÍVNY WEB 1989

Policajti mlátili ľudí, spustili revolúciu

Denník SME pripravil interaktívny web 1989: Cesta k slobode.

Neprehliadnite tiež

Prirodzený les si dokáže udržať výrazne nižšiu teplotu než má jeho okolie.

Nadácia Pontis ocenila dobrovoľníkov, enviromentálne i vzdelávacie aktivity

Ocenili tých, ktorí prispievajú k Cieľom udržateľného rozvoja.

Práce na odpratávaní ruín

V prípade bratislavského zariadenia pre seniorov Steffi konáme, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zároveň uviedlo, že domov Steffi si vždy nedoplatky na sociálnom poistení vyrovnal.

Ilustračné foto.

Kotlebovci budú spolupracovať so štyrmi mimoparlamentnými stranami

Memorandum obsahuje 15 bodov, ktoré chcú strany presadzovať.

Marian Kotleba.