Rozložili skupinu, ktorá pripravila štát o 21 miliónov eur

Medzinárodná skupina pri obchodovaní s kovovým šrotom obchádzala európsky daňový systém.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - JÁN KROŠLÁK)


BUDAPEŠŤ. Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z maďarských, slovenských a českých orgánov rozložil skupinu, ktorá je podozrivá, že obchodovaním s kovovým šrotom spôsobila miliónové škody.

Na tlačovej besede v Budapešti o tom informovali zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej akcii.

Podľa námestníka riaditeľa Národného daňového a colného úradu Maďarska Lászlóa Sorsa zoskupenie, obchodovalo s farebnými kovmi, najmä meďou, pričom zneužívali systém zdaňovania Európskej únie.

"Neodvádzali dane podľa zákona a čerpali neoprávnené odpočty DPH," povedal.

Zadržali štrnásť podozrivých

V pondelok 7. januára ráno sa vyšetrovateľom podarilo udrieť na organizátorov a členov tejto skupiny.

Zadržali 14 osôb, zaistili aj luxusné autá, nehnuteľnosti a finančnú hotovosť. Spolu zadržali majetok v hodnote zhruba 3,6 milióna eur. Na dve osoby vydali úrady medzinárodný zatykač.

Podľa vyšetrovateľov zakladala zločinecká skupina svoju činnosť na obchádzaní predpisov Únie v oblasti správy dane z pridanej hodnoty.

Obchodné spoločnosti riadené alebo naviazané na rodinný klan vyvážali kovový šrot z územia Maďarska do Česka a na Slovensko koncovým spracovateľom.

Keďže Maďarsko zaviedlo tzv. "obrátené zdaňovanie" pri obchodovaní s kovovým šrotom, skupina hľadala iné členské štáty Únie, kde mohli zneužívať daňový systém.

Kupujúci platili "na papieri" firmám, ktoré boli riadené bielymi koňmi, ale keďže tieto osoby nepriznali a nezaplatili DPH na území Slovenska, respektíve Českej republiky, príjem z trestnej činnosti zostal v rukách organizátorov.

Podľa aktuálnych údajov vznikla Slovensku škoda na štátnom rozpočte vo výške viac ako 21 miliónov eur. Českému štátnemu rozpočtu vznikla škoda zhruba 2,8 milióna eur.

Sledovali ich od roku 2008

Slovenská polícia sledovala túto zločineckú skupinu od roku 2008.

Podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara založila skupina minimálne 16 osôb u nás 14 obchodných spoločností riadených bielymi koňmi.

"Tieto spoločnosti dovážali tovar, ktorý predávali štyrom riadnym firmám," spresnil.

Zo 16 ľudí, ktorých stíhajú za zločin neodvedenia dane a poistného, sú dvaja Slováci, ostatní sú občania Maďarska. Podľa nášho Trestného zákona im hrozí trest do 12 rokov.

Podľa Vladimíra Krama z českej kriminálnej polície bude mať tento prípad vplyv aj na ďalšie rozpracované podobné prípady.

Existenciu ďalších prípadov, ktoré majú medzinárodný rozmer a môžu siahať do Maďarska, naznačil aj Tibor Gašpar.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
  2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
  7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
  8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
  9. Rastie nám pokrivená generácia?
  10. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
  2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
  3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
  4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
  5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
  6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
  7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
  8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
  9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
  10. Detské zúbky sú veda
  1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 777
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 488
  3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 001
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 498
  5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 544
  6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 363
  7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 349
  8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 121
  9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 972
  10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 848

Téma: Česká republika


Článok je zaradený aj do ďalších tém Polícia (Senec), Polícia (Pezinok), Polícia (Trnava)

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kaliňák musí pre chyby vrátiť milióny z eurofondov

Kontrola Úradu vlády zistila chyby v projektoch za desiatky miliónov eur. Ministerstvo vnútra peniaze na pokutu nemá. Dohodlo sa na splátkach.

Domov

Hlávkovej prípad stojí, Ficove kroky proti korupcii by jej nepomohli

Polícia korupčné prípady podľa prokuratúry nezvláda riešiť a ľudia jej neveria.

Domov

Smeru ubudli členovia. Je za tým skôr vymieranie než nespokojnosť

Bývalí členovia v poslednom období upozorňujú na odchody aj pre nespokojnosť s politikou Smeru. Niekde sa potvrdili, niekde nie.

Domov

Slovenskí občania nebudú podľa Fica po brexite poškodení

Fico zdôraznil, že britská vláda bude strážiť záujmy Slovákov v Británii.