BUDAPEŠŤ. Medzinárodný vyšetrovací tím zložený z maďarských, slovenských a českých orgánov rozložil skupinu, ktorá je podozrivá, že obchodovaním s kovovým šrotom spôsobila miliónové škody.
Na tlačovej besede v Budapešti o tom informovali zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej akcii.
Podľa námestníka riaditeľa Národného daňového a colného úradu Maďarska Lászlóa Sorsa zoskupenie, obchodovalo s farebnými kovmi, najmä meďou, pričom zneužívali systém zdaňovania Európskej únie.
"Neodvádzali dane podľa zákona a čerpali neoprávnené odpočty DPH," povedal.
Zadržali štrnásť podozrivých
V pondelok 7. januára ráno sa vyšetrovateľom podarilo udrieť na organizátorov a členov tejto skupiny.
Zadržali 14 osôb, zaistili aj luxusné autá, nehnuteľnosti a finančnú hotovosť. Spolu zadržali majetok v hodnote zhruba 3,6 milióna eur. Na dve osoby vydali úrady medzinárodný zatykač.
Podľa vyšetrovateľov zakladala zločinecká skupina svoju činnosť na obchádzaní predpisov Únie v oblasti správy dane z pridanej hodnoty.
Obchodné spoločnosti riadené alebo naviazané na rodinný klan vyvážali kovový šrot z územia Maďarska do Česka a na Slovensko koncovým spracovateľom.
Keďže Maďarsko zaviedlo tzv. "obrátené zdaňovanie" pri obchodovaní s kovovým šrotom, skupina hľadala iné členské štáty Únie, kde mohli zneužívať daňový systém.
Kupujúci platili "na papieri" firmám, ktoré boli riadené bielymi koňmi, ale keďže tieto osoby nepriznali a nezaplatili DPH na území Slovenska, respektíve Českej republiky, príjem z trestnej činnosti zostal v rukách organizátorov.
Podľa aktuálnych údajov vznikla Slovensku škoda na štátnom rozpočte vo výške viac ako 21 miliónov eur. Českému štátnemu rozpočtu vznikla škoda zhruba 2,8 milióna eur.
Sledovali ich od roku 2008
Slovenská polícia sledovala túto zločineckú skupinu od roku 2008.
Podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara založila skupina minimálne 16 osôb u nás 14 obchodných spoločností riadených bielymi koňmi.
"Tieto spoločnosti dovážali tovar, ktorý predávali štyrom riadnym firmám," spresnil.
Zo 16 ľudí, ktorých stíhajú za zločin neodvedenia dane a poistného, sú dvaja Slováci, ostatní sú občania Maďarska. Podľa nášho Trestného zákona im hrozí trest do 12 rokov.
Podľa Vladimíra Krama z českej kriminálnej polície bude mať tento prípad vplyv aj na ďalšie rozpracované podobné prípady.
Existenciu ďalších prípadov, ktoré majú medzinárodný rozmer a môžu siahať do Maďarska, naznačil aj Tibor Gašpar.
