Kaliňák má na stole 55-tisícovú pokutu pre banku Penty

Ľudí z mafiánskych zoznamov polície majú banky považovať za rizikových klientov, naznačila Národná banka.

Marián Kočner si poslal tri milióny eur pôvodom z daňového raja. Privatbanke to neprekážalo.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Už len niekoľko dní má minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru na to, aby rozhodol, či potvrdí pokutu 55-tisíc eur pre Privatbanku, ktorú vlastní finančná skupina Penta.

Banka finančnej polícii nenahlásila podozrivé transakcie - neobvyklé obchodné operácie, hoci jej to zákon prikazuje.

Políciu zaujímali najmä transakcie podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý bol aj na mafiánskych zoznamoch polície, a jeho firiem.

„Privatbanka sa nestotožnila s argumentmi a vyhodnotením kontrolných zistení, a preto podala v zákonnej lehote rozklad,“ povedal Milan Čerešňa z banky.

Odvolanie podľa ministerstva vnútra stále posudzuje osobitná komisia ministra.

Pozrite si viac o tom, prečo Privatbanka dostala pokutu

Mafiánov musia sledovať

Spravodajská jednotka finančnej polície dala Privatbanke pokutu v polovici novembra za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jednu pokutu už dostala aj predtým, išlo o 15-tisíc eur.

Privatbanka sa bránila aj tým, že zákon neobvyklú operáciu presne nedefinuje. Tvrdila, že Kočner je pre ňu dôveryhodný klient a mafiánske zoznamy nie sú relevantným zdrojom informácií.

Do budúcna sa spoliehala aj na metodické usmernenie Národnej banky Slovenska.

Usmernenie už medzičasom vyšlo. Národná banka v ňom píše, že k rizikovým klientom majú byť zaradení aj ľudia, o ktorých „je známe, že sú členmi zločineckej skupiny alebo existuje podozrenie k príslušnosti k takejto skupine“.

Banky pritom nemajú čerpať informácie len z kriminálnych databáz, ale aj „z otvorených zdrojov“.

Privatbanka na otázku, v čom by postupovala inak, ak by čítala nové metodické usmernenie, neodpovedala.

Riziko mali vidieť

Z výsledkov kontroly, ktoré má SME k dispozícii, vyplýva, že Privatbanka mala Kočnerov prevod peňazí posúdiť ako neobvyklú operáciu z viacerých dôvodov – aj bez toho, aby čítala nové usmernenie.

Kočner si 9. decembra 2011 poslal zo svojho účtu na Malte v Bank of Valetta tri milióny eur na účet v Privatbanke.

Banka musí zo zákona svojich klientov podrobne poznať. Pri spomínanej sume je povinná skúmať aj pôvod peňazí.

Privatbanka pri kontrole priznala, že prevod nepreverovala, verila, že ide o peniaze z Kočnerových obchodných aktivít. Finančná polícia sa o operácii dozvedela od polície na Malte, kde ju miestna banka nahlásila.

Kočner neskôr polícii povedal, že peniaze dostal za predaj akcií spoločnosti Inkasný servis spoločnosti Packer Holdings so sídlom v štáte Belize. Kto firmu vlastní, vraj Kočner nevie.

Operáciu s peniazmi z Belize a od anonymného zdroja mala banka hlásiť. Má tak robiť vždy, ak nie je pôvod peňazí známy a špeciálne, ak prichádzajú z daňového raja.

Privatbanka podľa polície neporušila len zákon, ale aj vlastný interný program proti praniu špinavých peňazí, ktorý musí mať každá banka.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prečo kupovať first moment na exotické destinácie už teraz?
  2. Pivovarníci rozdeľujú peniaze
  3. Najkrajšie americké národné parky
  4. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
  5. Keď Slováci krotia morský vietor
  6. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate
  7. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov
  8. Robila som domáci džem z ovocia z Kauflandu. Ako to dopadlo?
  9. Zákazníkov sme odmenili darčekmi v hodnote 250 000 €
  10. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií
  1. Prečo kupovať first moment na exotické destinácie už teraz?
  2. Pivovarníci rozdeľujú peniaze
  3. Najkrajšie americké národné parky
  4. Podceňovať skúšobné jazdy sa pri výbere vozidla neoplatí
  5. Slováci nakupujú viac slovenskej zeleniny a ovocia ako vlani
  6. Plánovaním financií vás ani prísnejšie podmienky nezaskočia
  7. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 €
  8. HB Reavis rozširuje svoje portfólio v Londýne už o piaty projekt
  9. Keď Slováci krotia morský vietor
  10. Ochrana pred tropickou horúčavou
  1. Najkrajšie americké národné parky 15 736
  2. Prečo kupovať first moment na exotické destinácie už teraz? 10 940
  3. 10 tipov z histórie: ako zbohatnúť podľa úspešných velikánov 10 614
  4. Porovnanie najobľúbenejších last minute destinácií 6 447
  5. Letná ponuka: Predplatné SME.sk len za 9,90 € 3 684
  6. Najvýhodnejšia dovolenka v Tatrách a Liptove 2 654
  7. Vizuálny smog je problém 2 473
  8. Už aj čerpacia stanica OMV Spišská Nová Ves je v novom šate 2 313
  9. Keď Slováci krotia morský vietor 2 197
  10. Zákazníkov sme odmenili darčekmi v hodnote 250 000 € 1 095

Hlavné správy zo Sme.sk

AUTORSKÁ STRANA PETRY PROCHÁZKOVEJ

Bitka o maršala Koneva ukázala, že vzťahy s Ruskom nie sú ružové

Ak socha, tak opatrená vysvetľujúcim textom.

DOMOV

Celé znenie prezidentovho prejavu k 50. výročiu okupácie

Politici majú podľa Kisku chrániť slobodu.

Neprehliadnite tiež

Danko prijal na hrade veľvyslancov. Dbajte na záujmy Slovenska, hovorí

Veľvyslanci sú na niekoľkodňovom pracovnom stretnutí.

Valkovho vraha označili, Kuciakovho, Tupého či Remiášovho nie

Čaká sa na prokuratúru, či uverí verzii o vražde právnika. O vyšetrovaní v Kuciakovom prípade majú viac povedať v septembri

Reportéri bez hraníc: Sme znepokojení stavom vyšetrovania Kuciakovej vraždy

Organizácia upozornila, že vyšetrovanie neprinieslo presvedčivé výsledky.

Obnova tratí: Čakať u nás dokonalosť je sci-fi, ale toto už prekročilo čiaru

Mesto trvá na svojom: Záplaty okolo kanálových vpustov sú O. K.

Nafúkate aj z keksa, croissantu či cukríkov. Rizikové sú návraty z krčmy domov

Alkohológ radí polícii: Nulová hodnota v tele neexistuje, toleruje sa 0,3 promile.