Kaliňák má na stole 55-tisícovú pokutu pre banku Penty

Ľudí z mafiánskych zoznamov polície majú banky považovať za rizikových klientov, naznačila Národná banka.

Marián Kočner si poslal tri milióny eur pôvodom z daňového raja. Privatbanke to neprekážalo.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Už len niekoľko dní má minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru na to, aby rozhodol, či potvrdí pokutu 55-tisíc eur pre Privatbanku, ktorú vlastní finančná skupina Penta.

Banka finančnej polícii nenahlásila podozrivé transakcie - neobvyklé obchodné operácie, hoci jej to zákon prikazuje.

Políciu zaujímali najmä transakcie podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý bol aj na mafiánskych zoznamoch polície, a jeho firiem.

„Privatbanka sa nestotožnila s argumentmi a vyhodnotením kontrolných zistení, a preto podala v zákonnej lehote rozklad,“ povedal Milan Čerešňa z banky.

Odvolanie podľa ministerstva vnútra stále posudzuje osobitná komisia ministra.

Pozrite si viac o tom, prečo Privatbanka dostala pokutu

Mafiánov musia sledovať

Spravodajská jednotka finančnej polície dala Privatbanke pokutu v polovici novembra za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jednu pokutu už dostala aj predtým, išlo o 15-tisíc eur.

Privatbanka sa bránila aj tým, že zákon neobvyklú operáciu presne nedefinuje. Tvrdila, že Kočner je pre ňu dôveryhodný klient a mafiánske zoznamy nie sú relevantným zdrojom informácií.

Do budúcna sa spoliehala aj na metodické usmernenie Národnej banky Slovenska.

Usmernenie už medzičasom vyšlo. Národná banka v ňom píše, že k rizikovým klientom majú byť zaradení aj ľudia, o ktorých „je známe, že sú členmi zločineckej skupiny alebo existuje podozrenie k príslušnosti k takejto skupine“.

Banky pritom nemajú čerpať informácie len z kriminálnych databáz, ale aj „z otvorených zdrojov“.

Privatbanka na otázku, v čom by postupovala inak, ak by čítala nové metodické usmernenie, neodpovedala.

Riziko mali vidieť

Z výsledkov kontroly, ktoré má SME k dispozícii, vyplýva, že Privatbanka mala Kočnerov prevod peňazí posúdiť ako neobvyklú operáciu z viacerých dôvodov – aj bez toho, aby čítala nové usmernenie.

Kočner si 9. decembra 2011 poslal zo svojho účtu na Malte v Bank of Valetta tri milióny eur na účet v Privatbanke.

Banka musí zo zákona svojich klientov podrobne poznať. Pri spomínanej sume je povinná skúmať aj pôvod peňazí.

Privatbanka pri kontrole priznala, že prevod nepreverovala, verila, že ide o peniaze z Kočnerových obchodných aktivít. Finančná polícia sa o operácii dozvedela od polície na Malte, kde ju miestna banka nahlásila.

Kočner neskôr polícii povedal, že peniaze dostal za predaj akcií spoločnosti Inkasný servis spoločnosti Packer Holdings so sídlom v štáte Belize. Kto firmu vlastní, vraj Kočner nevie.

Operáciu s peniazmi z Belize a od anonymného zdroja mala banka hlásiť. Má tak robiť vždy, ak nie je pôvod peňazí známy a špeciálne, ak prichádzajú z daňového raja.

Privatbanka podľa polície neporušila len zákon, ale aj vlastný interný program proti praniu špinavých peňazí, ktorý musí mať každá banka.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
  8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
  10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
  1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
  2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
  3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
  4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
  5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
  6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
  7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
  8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
  9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
  10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
  1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 700
  2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 5 023
  3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 134
  4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 784
  5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 421
  6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 088
  7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 835
  8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
  9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 137
  10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 660