Kaliňák má na stole 55-tisícovú pokutu pre banku Penty

Ľudí z mafiánskych zoznamov polície majú banky považovať za rizikových klientov, naznačila Národná banka.

Marián Kočner si poslal tri milióny eur pôvodom z daňového raja. Privatbanke to neprekážalo.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Už len niekoľko dní má minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru na to, aby rozhodol, či potvrdí pokutu 55-tisíc eur pre Privatbanku, ktorú vlastní finančná skupina Penta.

Banka finančnej polícii nenahlásila podozrivé transakcie - neobvyklé obchodné operácie, hoci jej to zákon prikazuje.

Políciu zaujímali najmä transakcie podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý bol aj na mafiánskych zoznamoch polície, a jeho firiem.

„Privatbanka sa nestotožnila s argumentmi a vyhodnotením kontrolných zistení, a preto podala v zákonnej lehote rozklad,“ povedal Milan Čerešňa z banky.

Odvolanie podľa ministerstva vnútra stále posudzuje osobitná komisia ministra.

Pozrite si viac o tom, prečo Privatbanka dostala pokutu

Mafiánov musia sledovať

Spravodajská jednotka finančnej polície dala Privatbanke pokutu v polovici novembra za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jednu pokutu už dostala aj predtým, išlo o 15-tisíc eur.

Privatbanka sa bránila aj tým, že zákon neobvyklú operáciu presne nedefinuje. Tvrdila, že Kočner je pre ňu dôveryhodný klient a mafiánske zoznamy nie sú relevantným zdrojom informácií.

Do budúcna sa spoliehala aj na metodické usmernenie Národnej banky Slovenska.

Usmernenie už medzičasom vyšlo. Národná banka v ňom píše, že k rizikovým klientom majú byť zaradení aj ľudia, o ktorých „je známe, že sú členmi zločineckej skupiny alebo existuje podozrenie k príslušnosti k takejto skupine“.

Banky pritom nemajú čerpať informácie len z kriminálnych databáz, ale aj „z otvorených zdrojov“.

Privatbanka na otázku, v čom by postupovala inak, ak by čítala nové metodické usmernenie, neodpovedala.

Riziko mali vidieť

Z výsledkov kontroly, ktoré má SME k dispozícii, vyplýva, že Privatbanka mala Kočnerov prevod peňazí posúdiť ako neobvyklú operáciu z viacerých dôvodov – aj bez toho, aby čítala nové usmernenie.

Kočner si 9. decembra 2011 poslal zo svojho účtu na Malte v Bank of Valetta tri milióny eur na účet v Privatbanke.

Banka musí zo zákona svojich klientov podrobne poznať. Pri spomínanej sume je povinná skúmať aj pôvod peňazí.

Privatbanka pri kontrole priznala, že prevod nepreverovala, verila, že ide o peniaze z Kočnerových obchodných aktivít. Finančná polícia sa o operácii dozvedela od polície na Malte, kde ju miestna banka nahlásila.

Kočner neskôr polícii povedal, že peniaze dostal za predaj akcií spoločnosti Inkasný servis spoločnosti Packer Holdings so sídlom v štáte Belize. Kto firmu vlastní, vraj Kočner nevie.

Operáciu s peniazmi z Belize a od anonymného zdroja mala banka hlásiť. Má tak robiť vždy, ak nie je pôvod peňazí známy a špeciálne, ak prichádzajú z daňového raja.

Privatbanka podľa polície neporušila len zákon, ale aj vlastný interný program proti praniu špinavých peňazí, ktorý musí mať každá banka.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Biznis úver: Lepší tím, stroje, či menej stresu s faktúrami
  2. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
  3. Ste si istí, že máte zdravé srdce? Skontrolujte si ho zadarmo
  4. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach?
  5. Park pod Kolibou prepája mesto s prírodou
  6. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
  7. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?
  8. Keď Slováci krotia morský vietor
  9. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali
  10. Máte už program pre deti na túto sobotu?
  1. Vynovená OMV v Košiciach ponúka príjemnú atmosféru i nové služby
  2. Nižšie náklady vo firme? Tri tipy, kde sa dá ušetriť
  3. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?
  4. Keď Slováci krotia morský vietor
  5. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach?
  6. Park pod Kolibou prepája mesto s prírodou
  7. Do we have "Sagans" in language education?
  8. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali
  9. Máte už program pre deti na túto sobotu?
  10. Biznis úver: Lepší tím, stroje, či menej stresu s faktúrami
  1. Pätnásť destinácií na letnú dovolenku s odletom z Bratislavy 24 423
  2. Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti? 22 292
  3. Chystáte výlet do Rakúska? Toto miesto má najlepšie zážitky 13 047
  4. Ako vzniká jeden z najkvalitnejších kolagénov na Slovensku? 4 820
  5. Jozef Bíreš: Čerstvé potraviny sú pre človeka najhodnotnejšie 3 646
  6. Volkswagen Touareg jazdí lepšie, než sme čakali 3 512
  7. Unikátne defilé vojenskej techniky na zemi aj vo vzduchu 3 310
  8. Mladý Slovák vymyslel aplikáciu pre medicínu. 3 081
  9. Nedocenený génius - prečo chýba v našich knižniciach? 3 069
  10. Máte už program pre deti na túto sobotu? 2 060

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Problémy s STK pokračujú, Érsek čiastočne ustúpi vodičom

Ministerstvo dopravy zmenilo pravidlá pre stanice technickej kontroly. Tie hovoria, že s novým systémom sa ešte nenaučili pracovať.

komentár petra tkačenka

Samozrejme, že Slováci si s Čechmi neboli rovní

Terajšiu republiku nám založili vyšinutí národniari.

Neprehliadnite tiež

Príchod biosimilárnych liekov na Slovensko majú sťažovať zákony

Biosimilárna liečba má napomôcť k udržateľnosti financovania zdravotnej starostlivosti.

Parlament prijal správu o činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej

Poslankyňa Blahová vyhlásila, že správa Tomanovej je nekvalitný materiál o nekvalitnej práci.

Bol fekálny fantóm jeden či dvaja? Súd sa stále nerozhodol

Armádny generál Macko je presvedčený, že útoky pripísali jeho synovi v snahe zdiskreditovať ho. Podal viacero trestných oznámení.

Pravica v Košiciach dospela k spoločnému kandidátovi na primátora

Nový adept získal podporu aj v radoch košických aktivistov.

Homosexuáli sa môžu stať rodičmi, ukázal prípad z Česka

Český Najvyšší súd uznal dvoch gejov za právoplatných rodičov dieťaťa.