Kaliňák má na stole 55-tisícovú pokutu pre banku Penty

Ľudí z mafiánskych zoznamov polície majú banky považovať za rizikových klientov, naznačila Národná banka.

Marián Kočner si poslal tri milióny eur pôvodom z daňového raja. Privatbanke to neprekážalo.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Už len niekoľko dní má minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru na to, aby rozhodol, či potvrdí pokutu 55-tisíc eur pre Privatbanku, ktorú vlastní finančná skupina Penta.

Banka finančnej polícii nenahlásila podozrivé transakcie - neobvyklé obchodné operácie, hoci jej to zákon prikazuje.

Políciu zaujímali najmä transakcie podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý bol aj na mafiánskych zoznamoch polície, a jeho firiem.

„Privatbanka sa nestotožnila s argumentmi a vyhodnotením kontrolných zistení, a preto podala v zákonnej lehote rozklad,“ povedal Milan Čerešňa z banky.

Odvolanie podľa ministerstva vnútra stále posudzuje osobitná komisia ministra.

Pozrite si viac o tom, prečo Privatbanka dostala pokutu

Mafiánov musia sledovať

Spravodajská jednotka finančnej polície dala Privatbanke pokutu v polovici novembra za porušenie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Jednu pokutu už dostala aj predtým, išlo o 15-tisíc eur.

Privatbanka sa bránila aj tým, že zákon neobvyklú operáciu presne nedefinuje. Tvrdila, že Kočner je pre ňu dôveryhodný klient a mafiánske zoznamy nie sú relevantným zdrojom informácií.

Do budúcna sa spoliehala aj na metodické usmernenie Národnej banky Slovenska.

Usmernenie už medzičasom vyšlo. Národná banka v ňom píše, že k rizikovým klientom majú byť zaradení aj ľudia, o ktorých „je známe, že sú členmi zločineckej skupiny alebo existuje podozrenie k príslušnosti k takejto skupine“.

Banky pritom nemajú čerpať informácie len z kriminálnych databáz, ale aj „z otvorených zdrojov“.

Privatbanka na otázku, v čom by postupovala inak, ak by čítala nové metodické usmernenie, neodpovedala.

Riziko mali vidieť

Z výsledkov kontroly, ktoré má SME k dispozícii, vyplýva, že Privatbanka mala Kočnerov prevod peňazí posúdiť ako neobvyklú operáciu z viacerých dôvodov – aj bez toho, aby čítala nové usmernenie.

Kočner si 9. decembra 2011 poslal zo svojho účtu na Malte v Bank of Valetta tri milióny eur na účet v Privatbanke.

Banka musí zo zákona svojich klientov podrobne poznať. Pri spomínanej sume je povinná skúmať aj pôvod peňazí.

Privatbanka pri kontrole priznala, že prevod nepreverovala, verila, že ide o peniaze z Kočnerových obchodných aktivít. Finančná polícia sa o operácii dozvedela od polície na Malte, kde ju miestna banka nahlásila.

Kočner neskôr polícii povedal, že peniaze dostal za predaj akcií spoločnosti Inkasný servis spoločnosti Packer Holdings so sídlom v štáte Belize. Kto firmu vlastní, vraj Kočner nevie.

Operáciu s peniazmi z Belize a od anonymného zdroja mala banka hlásiť. Má tak robiť vždy, ak nie je pôvod peňazí známy a špeciálne, ak prichádzajú z daňového raja.

Privatbanka podľa polície neporušila len zákon, ale aj vlastný interný program proti praniu špinavých peňazí, ktorý musí mať každá banka.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 14 798
  2. Ako sme jazdili v socializme 2 905
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 570
  4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 2 104
  5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 781
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 468
  7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 467
  8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 461
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 262
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 181

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Starosta Raslavíc Marek Rakoš dokázal za dva roky vybudovať 80 pracovných miest pre sociálne slabé skupiny.

BRATISLAVA

Prestavba stanice sa blíži, Bratislava o obmedzeniach mlčí

Najskôr musia dokončiť modernizáciu električkovej trate na Špitálskej ulici.

DOMOV

Kaliňák prečkáva Plavčana v zahraničí, dosiaľ šlo o jeho hlavu

Minister vnútra je už dlhšie na dovolenke.

Neprehliadnite tiež

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.

Domov

Obžalovali muža zo Stupavy, ktorého psy mali zabíjať

V prípade preukázania viny hrozí majiteľovi psov trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Domov

Slovensko zasiahnu intenzívne dažde aj vysoké teploty

Druhý stupeň výstrahy je vyhlásený oddnes od 16:00 až do nedele polnoci.

Domov

SNS chce, aby sa materstvo či rodičovstvo stali prioritou vlády

Podľa národniarov preferovaným ideálom musí zostať funkčné manželstvo a rodina.