Pre NBS sú politici a sudcovia riziko, banky ich majú sledovať

Okrem verejne činných ľudí si majú banky dávať pozor aj na netradičné prevody ich kamarátov.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Prvý, kto môže zabrániť praniu špinavých peňazí, je podľa nového metodického usmernenia Národnej banky Slovenska „bezúhonný a poctivý manažment“ banky, ktorý je odhodlaný dodržiavať zákon.

Potom, ako si podnikateľ Marián Kočner poslal z Malty na Slovensko tri milióny eur, vydala NBS usmernenie, že banky si majú dať väčší pozor na ľudí podozrivých z napojenia na mafiu.

Podozrivé prevody vysokých súm na účty takýchto ľudí majú hlásiť. Pracovníci banky by mali klientov poznať, vedieť, v čom a s kým podnikajú.

Účty politických strán? Rizikové

Banka má polícii hlásiť každú transakciu, ktorá sa jej javí neobvyklá, a malo by jej na to stačiť aj malé podozrenie – napríklad, keď nevie presne zistiť, kto je majiteľom firmy, v ktorej peniaze skončia.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hovorí, že banka má zaradiť medzi rizikových klientov všetky verejne činné osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

NBS teraz spresnila, že tam majú byť aj slovenskí verejní činitelia.

Okrem prezidenta, premiéra, ministrov či poslancov aj sudcovia, proti ktorých rozhodnutiam už nie je možné sa odvolať, veľvyslanci či funkcionári polície a armády.

Patria tam aj účty politických strán alebo neziskových organizácií.

Skúmať majú aj kamarátov

Podrobnejšie majú skúmať aj príbuzných verejných funkcionárov alebo ľudí, o ktorých je známe, že sa s nimi priatelia.

Podnikateľ Marián Kočner je dlhoročným kamarátom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Banka nemusí automaticky hlásiť všetky pohyby na ich účtoch, len tie, ktoré sa „objemom alebo účastníkmi vymykajú z obvyklosti“.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
  2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
  3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  5. Investment Advisory Guide for Slovakia
  6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
  7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
  8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
  9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
  10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
  1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
  2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
  3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
  4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
  5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
  6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
  7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
  8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
  9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
  10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
  1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 28 233
  2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 23 050
  3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 19 690
  4. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 16 085
  5. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 15 280
  6. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 11 578
  7. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 9 292
  8. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 8 358
  9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 774
  10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 6 212

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Šefčovič požiadal o stretnutie s českým prezidentom Zemanom

Zeman Šefčovičovej žiadosti vyhovel. Stretnú sa v nedeľu v Lánoch.

Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič.

V lesoparku na Furči miznú stromy. Košičanom sa to nepozdáva

Mestské lesy: V tejto lokalite prebieha obnova lesa.

Rakúsky novinár: Článok, o ktorom hovorí Fico, nevyšiel účelovo v deň volieb

Rakúsky novinár Konrad Kramar vysvetľuje, že viaceré tvrdenia Roberta Fica nesedia.

Výbor odporučil 29 kandidátov na Ústavný súd, traja neprišli

Neprítomnosť troch uchádzačov na vypočúvaní vyvolala vo výbore diskusiu.

Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR počas hlasovania po vypočutí kandidátov na post ústavného sudcu v Bratislave.