Pre NBS sú politici a sudcovia riziko, banky ich majú sledovať

Okrem verejne činných ľudí si majú banky dávať pozor aj na netradičné prevody ich kamarátov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Prvý, kto môže zabrániť praniu špinavých peňazí, je podľa nového metodického usmernenia Národnej banky Slovenska „bezúhonný a poctivý manažment“ banky, ktorý je odhodlaný dodržiavať zákon.

Potom, ako si podnikateľ Marián Kočner poslal z Malty na Slovensko tri milióny eur, vydala NBS usmernenie, že banky si majú dať väčší pozor na ľudí podozrivých z napojenia na mafiu.

Podozrivé prevody vysokých súm na účty takýchto ľudí majú hlásiť. Pracovníci banky by mali klientov poznať, vedieť, v čom a s kým podnikajú.

Účty politických strán? Rizikové

Banka má polícii hlásiť každú transakciu, ktorá sa jej javí neobvyklá, a malo by jej na to stačiť aj malé podozrenie – napríklad, keď nevie presne zistiť, kto je majiteľom firmy, v ktorej peniaze skončia.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hovorí, že banka má zaradiť medzi rizikových klientov všetky verejne činné osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

NBS teraz spresnila, že tam majú byť aj slovenskí verejní činitelia.

Okrem prezidenta, premiéra, ministrov či poslancov aj sudcovia, proti ktorých rozhodnutiam už nie je možné sa odvolať, veľvyslanci či funkcionári polície a armády.

Patria tam aj účty politických strán alebo neziskových organizácií.

Skúmať majú aj kamarátov

Podrobnejšie majú skúmať aj príbuzných verejných funkcionárov alebo ľudí, o ktorých je známe, že sa s nimi priatelia.

Podnikateľ Marián Kočner je dlhoročným kamarátom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Banka nemusí automaticky hlásiť všetky pohyby na ich účtoch, len tie, ktoré sa „objemom alebo účastníkmi vymykajú z obvyklosti“.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
  2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
  3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
  4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
  5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
  6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
  7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
  8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
  9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 761
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 303
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 850
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 147
  5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 799
  6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 503
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 756
  8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 983
  9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 886
  10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 067

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident. Jeho nástupca platí v hlavnom meste nájomné 30 eur mesačne.

DOMOV

Viedol spor aj s Babišom. Koalícia chce šéfa ÚPN odvolať

Ondrejovi Krajňákovi vyčítajú autoritatívne správanie.

Neprehliadnite tiež

NAKA zasahuje proti daňovým podvodníkom

Polícia zadržala štyroch páchateľov zo závažnej ekonomickej a daňovej trestnej činnosti.

Minúta po minúte: Poslanci vypočúvajú kandidátov na šéfa RTVS

Do voľby sa zapojilo dvanásť kandidátov, troch z nich pre nesplnenie podmienok vylúčili.

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident. Jeho nástupca platí v hlavnom meste nájomné 30 eur mesačne.