Pre NBS sú politici a sudcovia riziko, banky ich majú sledovať

Okrem verejne činných ľudí si majú banky dávať pozor aj na netradičné prevody ich kamarátov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Prvý, kto môže zabrániť praniu špinavých peňazí, je podľa nového metodického usmernenia Národnej banky Slovenska „bezúhonný a poctivý manažment“ banky, ktorý je odhodlaný dodržiavať zákon.

Potom, ako si podnikateľ Marián Kočner poslal z Malty na Slovensko tri milióny eur, vydala NBS usmernenie, že banky si majú dať väčší pozor na ľudí podozrivých z napojenia na mafiu.

Podozrivé prevody vysokých súm na účty takýchto ľudí majú hlásiť. Pracovníci banky by mali klientov poznať, vedieť, v čom a s kým podnikajú.

Účty politických strán? Rizikové

Banka má polícii hlásiť každú transakciu, ktorá sa jej javí neobvyklá, a malo by jej na to stačiť aj malé podozrenie – napríklad, keď nevie presne zistiť, kto je majiteľom firmy, v ktorej peniaze skončia.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hovorí, že banka má zaradiť medzi rizikových klientov všetky verejne činné osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

NBS teraz spresnila, že tam majú byť aj slovenskí verejní činitelia.

Okrem prezidenta, premiéra, ministrov či poslancov aj sudcovia, proti ktorých rozhodnutiam už nie je možné sa odvolať, veľvyslanci či funkcionári polície a armády.

Patria tam aj účty politických strán alebo neziskových organizácií.

Skúmať majú aj kamarátov

Podrobnejšie majú skúmať aj príbuzných verejných funkcionárov alebo ľudí, o ktorých je známe, že sa s nimi priatelia.

Podnikateľ Marián Kočner je dlhoročným kamarátom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Banka nemusí automaticky hlásiť všetky pohyby na ich účtoch, len tie, ktoré sa „objemom alebo účastníkmi vymykajú z obvyklosti“.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

  1. Čo majú študovať naše deti, aby si v budúcnosti našli prácu?
  2. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
  3. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
  4. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
  5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
  6. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
  7. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
  8. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
  9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
  10. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami?
  1. Vedecká rada k 80. výročiu SvF STU v Bratislave
  2. Stavebná fakulta STU má učebňu na 3D tlač a virtuálnu realitu
  3. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
  4. Hovoriaci systém priblíži zrakovo znevýhodneným expozíciu múzea
  5. Slovensko spieva koledy
  6. Workshop Inštitútu Ronalda Coasa na EU v Bratislave
  7. Stavbárska olympiáda 2018/19 vás očakáva
  8. Diplomacia v praxi – unikát, ktorý funguje dodnes
  9. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
  10. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
  1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 52 031
  2. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 15 655
  3. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 10 012
  4. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 9 647
  5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 8 169
  6. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 7 783
  7. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 756
  8. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 5 591
  9. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 5 260
  10. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 4 810

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom funkcionár so svastikou na hrudi neprekáža

Viditeľné tetovanie so svastikou je trestné.

SVET

Rusko vyhostilo slovenského vojenského diplomata

Krajinu má opustiť v priebehu 48 hodín.

ŠPORT

Kmotrík: Máte pocit, že Barcelona má v kádri pätnásť odchovancov?

Majiteľ Slovana hovorí o novom štadióne.

DOMOV

Vlani mu o tisícku vyššie platy prekážali, Fico po roku otočil

Bugár kritizoval Smer a SNS, že neprišli s vlastnými riešením.

Neprehliadnite tiež

Vo vykurovacom období sa zvyšuje riziko požiarov

Častými príčinami požiarov v domoch a bytoch je nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov.

Dobré ráno

Dobré ráno: Falošný hlas podobný Ficovi by znalci odhalili

Je Robert Fico naozaj na nahrávke?

Remišová: Vďaka SNS príde Slovensko o takmer 300 miliónov (video)

Ministerstvo nevyčerpalo sto miliónov, ktoré prepadnú.