Pre NBS sú politici a sudcovia riziko, banky ich majú sledovať

Okrem verejne činných ľudí si majú banky dávať pozor aj na netradičné prevody ich kamarátov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Prvý, kto môže zabrániť praniu špinavých peňazí, je podľa nového metodického usmernenia Národnej banky Slovenska „bezúhonný a poctivý manažment“ banky, ktorý je odhodlaný dodržiavať zákon.

Potom, ako si podnikateľ Marián Kočner poslal z Malty na Slovensko tri milióny eur, vydala NBS usmernenie, že banky si majú dať väčší pozor na ľudí podozrivých z napojenia na mafiu.

Podozrivé prevody vysokých súm na účty takýchto ľudí majú hlásiť. Pracovníci banky by mali klientov poznať, vedieť, v čom a s kým podnikajú.

Účty politických strán? Rizikové

Banka má polícii hlásiť každú transakciu, ktorá sa jej javí neobvyklá, a malo by jej na to stačiť aj malé podozrenie – napríklad, keď nevie presne zistiť, kto je majiteľom firmy, v ktorej peniaze skončia.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hovorí, že banka má zaradiť medzi rizikových klientov všetky verejne činné osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

NBS teraz spresnila, že tam majú byť aj slovenskí verejní činitelia.

Okrem prezidenta, premiéra, ministrov či poslancov aj sudcovia, proti ktorých rozhodnutiam už nie je možné sa odvolať, veľvyslanci či funkcionári polície a armády.

Patria tam aj účty politických strán alebo neziskových organizácií.

Skúmať majú aj kamarátov

Podrobnejšie majú skúmať aj príbuzných verejných funkcionárov alebo ľudí, o ktorých je známe, že sa s nimi priatelia.

Podnikateľ Marián Kočner je dlhoročným kamarátom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Banka nemusí automaticky hlásiť všetky pohyby na ich účtoch, len tie, ktoré sa „objemom alebo účastníkmi vymykajú z obvyklosti“.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  10. Kam do tepla v januári?
  1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  4. Alarica – new business project in the market of shoes
  5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 532
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 163
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 358
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 118
  5. Kam do tepla v januári? 1 784
  6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 516
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 406
  8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 306
  9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 859

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kto zarába na slovenských lesoch

Ako u nás funguje biznis s drevom.

Kde je mafián Nigut? Zatykač má vyše štyri roky

Špekuluje sa, že už je po smrti. Okoličány spomína na posledné stretnutie.

Konkurz na šéfarchitekta Raši zrušil. Jeden uchádzač bol málo

Jediná nevylúčená záujemkyňa vraví, že chápe, čo to pre ňu znamená.

Sľubujú dôchodcom výhru za nákup. Peniaze nedorazia

Dôverčivý 97-ročný dôchodca minul na produkty už vyše 250 eur.