Pre NBS sú politici a sudcovia riziko, banky ich majú sledovať

Okrem verejne činných ľudí si majú banky dávať pozor aj na netradičné prevody ich kamarátov.

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Prvý, kto môže zabrániť praniu špinavých peňazí, je podľa nového metodického usmernenia Národnej banky Slovenska „bezúhonný a poctivý manažment“ banky, ktorý je odhodlaný dodržiavať zákon.

Potom, ako si podnikateľ Marián Kočner poslal z Malty na Slovensko tri milióny eur, vydala NBS usmernenie, že banky si majú dať väčší pozor na ľudí podozrivých z napojenia na mafiu.

Podozrivé prevody vysokých súm na účty takýchto ľudí majú hlásiť. Pracovníci banky by mali klientov poznať, vedieť, v čom a s kým podnikajú.

Účty politických strán? Rizikové

Banka má polícii hlásiť každú transakciu, ktorá sa jej javí neobvyklá, a malo by jej na to stačiť aj malé podozrenie – napríklad, keď nevie presne zistiť, kto je majiteľom firmy, v ktorej peniaze skončia.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti hovorí, že banka má zaradiť medzi rizikových klientov všetky verejne činné osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

NBS teraz spresnila, že tam majú byť aj slovenskí verejní činitelia.

Okrem prezidenta, premiéra, ministrov či poslancov aj sudcovia, proti ktorých rozhodnutiam už nie je možné sa odvolať, veľvyslanci či funkcionári polície a armády.

Patria tam aj účty politických strán alebo neziskových organizácií.

Skúmať majú aj kamarátov

Podrobnejšie majú skúmať aj príbuzných verejných funkcionárov alebo ľudí, o ktorých je známe, že sa s nimi priatelia.

Podnikateľ Marián Kočner je dlhoročným kamarátom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

Banka nemusí automaticky hlásiť všetky pohyby na ich účtoch, len tie, ktoré sa „objemom alebo účastníkmi vymykajú z obvyklosti“.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


  1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  2. Od septembra opäť po starom
  3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
  7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  10. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  1. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
  2. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
  3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
  4. Od septembra opäť po starom
  5. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
  6. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
  7. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
  8. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
  9. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
  10. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 811
  2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 110
  3. Od septembra opäť po starom 3 613
  4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 1 861
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 831
  6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 678
  7. Ako sme jazdili v socializme 1 530
  8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 282
  9. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 139
  10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 111

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Aký bude svet po porážke Islamského štátu

Islamský štát sa prispôsobil územným stratám.

DOMOV

Gašpar zdržuje. Kočnerovho policajta neriešia

Policajný prezident tvrdil, že požiadal o správu, aby mohol zakročiť.

SVET

Bývalý populista Fico nás zradil, znie z Poľska aj Maďarska

Fico o budúcnosti v jadre EÚ hovoril už na jar, médiá si to nevšimli.

Neprehliadnite tiež

Domov

Na Slovensku zvýšili stupeň teroristického ohrozenia

Druhý stupeň podľa prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara nie je ničím výnimočným.

Domov

Odkazy v médiách považuje Most-Híd za nezrelý politický marketing

Strana Most-Híd vyzvala na korektnú koaličnú spoluprácu.

Domov

Eurofondy nesedia aj u Druckera, tvrdí šéf lekárskych odborov

O eurofondy na rekonštrukciu sa môžu v súčasnosti uchádzať len štyri štátne nemocnice.

Domov

Na severe Slovenska hrozí prízemný mráz, platí výstraha prvého stupňa

Po prechodnom ochladení Slovensko opäť čaká návrat horúčav.